Ухвала

від 07.12.2015 по справі 757/46001/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46001/15-к

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києва та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 02 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015000000000293, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2011-2015 років службові особи Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, 6), далі ПЗЗ, яке входить до структури Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (м. Київ, вул. Тверська, 5), далі - ДАЗТУ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами компанії-нерезидента «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» (Туреччина, м. Стамбул, проспект Бюйюкдере, 65) та її українського представника ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті» (код ЄДРПОУ 33107319, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 11, кв. 610) вчинюють умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, використовуючи наявний господарський спір про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання турецькою компанією договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, службові особи ПЗЗ, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, не вжили належних заходів з юридичного захисту інтересів залізниці, склали та подали до судових органів завідомо підроблені документи, що спричинило прийняття судових рішень про стягнення з ПЗЗ на користь нерезидента «DOGUS» коштів на загальну суму 612755000 грн., які учасники механізму протиправного заволодіння коштами державного підприємства планують розподілити між собою та використати на власний розсуд.

З метою реалізації злочинного плану, службові особи ПЗЗ за попередньою змовою з представниками компанії «DOGUS» забезпечили прийняття рішення Міжнародного Арбітражного Суду Міжнародної Торгової Палати (Швейцарія) від 06.09.2013 про стягнення із залізниці вищевказаних коштів. Вказане рішення було прийнято при явному недотриманні принципів рівності сторін, а ПЗЗ навмисно не призначила свого арбітра в колегію з трьох арбітрів, що розглядали справу (передбачено регламентом Міжнародної торгової палати). При цьому компанія «DOGUS» свого арбітра призначила, що стало однією з причин прийняття рішення про стягнення з ПЗЗ більш ніж 23 млн. доларів США, майже 16 млн. доларів США з яких це не заборгованість за виконані роботи чи послуги, а упущена вигода, а ще майже 3,5 млн. доларів США штрафні санкції.

Також встановлено, що для доведення злочину до кінця, 11.08.2015 представники «DOGUS» подали до судових органів України клопотання про визнання та виконання рішення Міжнародного Арбітражного Суду Міжнародної Торгової Палати від 06.09.2013 про стягнення з ПЗЗ коштів, а службові особи ПЗЗ, зловживаючи своїм службовим становищем та маючи на меті заволодіти чужим майном, склали та подали до судових органів України, під час розгляду вказаного клопотання компанії «DOGUS», завідомо підроблений офіційний документ нібито підписаний заступником начальника ПЗЗ ОСОБА_5 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо фактичного визнання вимоги турецької компанії та прохання до суду перерахувати майже 25 млн. доларів США на рахунки українського дочірнього підприємства «DOGUS».

Відповідно до листів ГУ КЗЕ СБ України від 08.10.2015 № 8/3/1-10159 та від 15.10.2015 № 8/3/1-10318 встановлено, що в період з жовтня 2002 року по березень 2015 року посаду начальника Південно-Західної залізниці обіймав ОСОБА_4 , який організував від імені залізниці вищевказані судові процеси, ініціював залучення юридичної компанії «Кравець і партнери», а також іноземної компанії «Lalif» до захисту інтересів залізниці у судах, а за адресами його місця реєстрації, проживання та тимчасового перебування можуть зберігатися докази, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

На даний час документи щодо судових процесів про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, укладеного між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», документи щодо укладання та виконання вказаного договору, комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записні книжки службових осіб ДАЗТУ «Укрзалізниця» із записами щодо зазначених судових процесів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зберігаються в службових кабінетах адміністративної будівлі Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45584052 будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо судових процесів про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, укладеного між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записні книжки ОСОБА_4 із записами щодо зазначених судових процесів, які можуть сприяти розкриттю злочинів і встановленню осіб, причетних до їх вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22015000000000293 від 02 жовтня 2015 року, та оперативним підрозділам СБ України за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів щодо судових процесів про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, укладеного між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записних книжок ОСОБА_4 із записами щодо зазначених судових процесів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46001/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1