Ухвала
від 07.12.2015 по справі 757/46065/15-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46065/15-к

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (колишня назва вул. Горького), будинок № 172, поверх № 13.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києва та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 02 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015000000000293, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2011-2015 років службові особи Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, 6), далі ПЗЗ, яке входить до структури Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (м. Київ, вул. Тверська, 5), далі - ДАЗТУ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами компанії-нерезидента «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» (Туреччина, м. Стамбул, проспект Бюйюкдере, 65) та її українського представника ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті» (код ЄДРПОУ 33107319, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 11, кв. 610) вчинюють умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, використовуючи наявний господарський спір про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання турецькою компанією договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, службові особи ПЗЗ, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, не вжили належних заходів з юридичного захисту інтересів залізниці, склали та подали до судових органів завідомо підроблені документи, що спричинило прийняття судових рішень про стягнення з ПЗЗ на користь нерезидента «DOGUS» коштів на загальну суму 612755000 грн., які учасники механізму протиправного заволодіння коштами державного підприємства планують розподілити між собою та використати на власний розсуд.

З метою реалізації злочинного плану, службові особи ПЗЗ за попередньою змовою з представниками компанії «DOGUS» забезпечили прийняття рішення Міжнародного Арбітражного Суду Міжнародної Торгової Палати (Швейцарія) від 06.09.2013 про стягнення із залізниці вищевказаних коштів. Вказане рішення було прийнято при явному недотриманні принципів рівності сторін, а ПЗЗ навмисно не призначила свого арбітра в колегію з трьох арбітрів, що розглядали справу (передбачено регламентом Міжнародної торгової палати). При цьому компанія «DOGUS» свого арбітра призначила, що стало однією з причин прийняття рішення про стягнення з ПЗЗ більш ніж 23 млн. доларів США, майже 16 млн. доларів США з яких це не заборгованість за виконані роботи чи послуги, а упущена вигода, а ще майже 3,5 млн. доларів США штрафні санкції.

Також встановлено, що для доведення злочину до кінця, 11.08.2015 представники «DOGUS» подали до судових органів України клопотання про визнання та виконання рішення Міжнародного Арбітражного Суду Міжнародної Торгової Палати від 06.09.2013 про стягнення з ПЗЗ коштів, а службові особи ПЗЗ, зловживаючи своїм службовим становищем та маючи на меті заволодіти чужим майном, склали та подали до судових органів України, під час розгляду вказаного клопотання компанії «DOGUS», завідомо підроблений офіційний документ нібито підписаний заступником начальника ПЗЗ ОСОБА_4 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо фактичного визнання вимоги турецької компанії та прохання до суду перерахувати майже 25 млн. доларів США на рахунки українського дочірнього підприємства «DOGUS».

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України від 27.10.2015 № 8/3/1-10536 встановлено, що службові особи та працівники українського представництва компанії-нерезидента «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» - ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті» причетні до замаху на заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах та службового підроблення, знаючи про наявність кримінального провадження та здійснення у ньому досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини вживають заходи щодо переховування і знищення предметів та документів, які можуть бути використані в підтвердження їх протиправної діяльності.

На даний час документи щодо судових процесів про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, укладеного між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», документи щодо укладання та виконання вказаного договору, комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записні книжки службових осіб ДАЗТУ «Укрзалізниця» із записами щодо зазначених судових процесів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зберігаються в службових кабінетах адміністративної будівлі Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5.

Згідно з інформаційною довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 23.10.2015 № 13998 (И-2015) право власності на об`єкти нерухомого майна у будинку АДРЕСА_1 зареєстровано:

- нежиле приміщення № 1 заг. пл. 1126,60 кв. м за ГОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення № 2 заг. пл. 274,80 кв.м за ТОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення № 1а заг. пл. 1551,80 кв. м за ТОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення гр. пр. № 76 заг. пл. 68,0 кв. м за ОСОБА_5 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 16) (в літ. А) заг. пл. 96,00 кв. м за ОСОБА_6 ;

- нежилі приміщення № 1 (гр. пр. № 54) (літ. А) заг. пл. 77,1 кв. м за ОСОБА_7 ;

- нежилі приміщення № 1 (гр. пр. № 15) (літ. А) заг. пл. 65,7 кв.м за ОСОБА_8 ;

- нежилі приміщення № 35 (літ. А) заг. пл. 137,30 кв. м за ОСОБА_9 ;

- нежилі приміщення № 36 (літ. А) заг. пл.73,3 кв.м за ОСОБА_9 ;

- нежилі приміщення № 8 (літ. А) заг. пл. 65,10 кв. м за ОСОБА_10 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 9 заг. пл. 96.60 кв.м за ОСОБА_11 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 19 заг. пл. 69,6 кв.м за ОСОБА_12 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 17 (літ. А) гр. пр. № 40 заг. пл. 319,60 кв.м за ОСОБА_13 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 42 заг. пл. 96,30 кв.м за ОСОБА_14 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 8 (літ. А) гр. пр. № 43 заг. пл. 173,8 кв.м за ОСОБА_15 ;

- нежилі приміщення № і (літ. А) гр. пр. № 52 заг. пл. 173,00 кв.м за ОСОБА_16 ;

- 1/2 ч. нежилих приміщень № 1 (літ. А) гр. пр. № 50 заг. пл. 67,70 кв.м за ОСОБА_17 ;

- 1/2 ч. нежилих приміщень № 1 (літ. А) гр. пр. № 50 заг. пл. 67,70 кв.м за ОСОБА_18 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 60 заг. пл. 173,40 кв.м за ОСОБА_16 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 71 заг. пл. 77,80 кв.м за ОСОБА_16 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 77 заг. пл. 97,50 кв.м за ОСОБА_18 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 18 (літ. А) гр. пр. № 86 заг. пл. 319,50 кв.м за ОСОБА_16 ;

- нежилі приміщення (літ. А) гр. пр. № 87 заг. пл. 266,00 кв. м за ОСОБА_18 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 16а заг. пл. 169,7 кв.м за ОСОБА_19 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 82 заг. пл. 47,5 АДРЕСА_2 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 7 (літ. А) гр. пр. № 69 заг. пл. 172,7 кв.м за ОСОБА_20 ;

- нежилі приміщення № 1, № 2 (літ. А) гр. пр. № 70 заг. пл. 136,7 кв.м за ОСОБА_21 ;

- нежилі приміщення № 1(літ. А) гр. пр. № 41 заг. пл. 67,8 кв.м за ОСОБА_22 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 23 заг. пл. 65,2 кв.м за ОСОБА_23 ;

- нежилі приміщення № 1 (літ. А) гр. пр. № 61 заг. пл. 137,2 кв.м за ОСОБА_24 ;

- нежиле приміщення № 74 (в літ. А) заг. пл. 46,8 кв.м за ОСОБА_25 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № II) (в літ. А) заг. пл. 137,2 кв.м за ОСОБА_26 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_3 ) заг. пл. 137,5 кв.м за ОСОБА_27 ;

- нежиле приміщення (гр. пр. АДРЕСА_4 ) (в літ. А) заг. пл. 128,7 кв.м за ОСОБА_28 ;

- нежиле приміщення (гр. пр. АДРЕСА_5 ) (в літ. А) заг. пл. 34,9 кв.м за ОСОБА_28 ;

- нежиле приміщення (гр. пр. АДРЕСА_6 ) (в літ. А) заг. пл. 74,8 кв.м за ОСОБА_28 ;

- 30/100 ч. від нежилих приміщень (гр. пр. АДРЕСА_7 ) (в літ. А) заг. пл. 169,6 кв.м за ОСОБА_29 ;

- 70/100 ч. від нежилих приміщень (гр. пр. АДРЕСА_7 ) (в літ. А) заг. пл. 169,6 кв.м за ОСОБА_30 ;

- нежилі приміщення ігр. пр. № 28) заг. пл. 70,2 кв.м за Науково-виробничим ПП "Форум";

- нежилі приміщення № 1 Ггр. пр. № 58) заг. пл. 67,60 кв.м за ОСОБА_31 ;

- нежилі приміщення № 1 (гр. пр. № 33) (в літ. А) заг. пл. 96,60 кв.м за ОСОБА_31 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 16 (гр. пр. № 49) (в літ. А) ваг. пл. 319,40 кв.м за Т`ОВ "Август-Найс";

- нежилі приміщення № 37 (в літ. А) заг. пл. 69,5 кв.м за ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп";

- нежилі приміщення № 39 (в літ. А) заг. пл. 46,9 кв.м за ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп";

- нежилі приміщення № 38 (в літ. А) заг. пл. 48,3 кв.м за ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп";

- машиномісця № 23, 24 заг. пл. 57,20 кв. м (в літ. А) за Державою Україна в особі Національної Академії наук України та закріплені на праві оперативного управління за інститутом загальної енергетики Національної Академії Наук України;

- нежилі приміщення (гр. пр. № 22) заг. пл. 321,20 кв.м (в літ. А) за ОСОБА_32 ;

- нежиле приміщення № 65 заг .пл. 46,40 кв.м (в літ. А) за ОСОБА_31 ;

- нежиле приміщення № 45 (літ. А) заг. пл. 76,90 кв.м за ОСОБА_33 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 46) заг. пл. 69,2 кв.м за ОСОБА_34 ;

- нежилі приміщення № 64 (в літ. А) заг. пл. 47,7 кв.м за ОСОБА_35 ;

- нежилі приміщення № 63 (в літ. А) заг. пл. 69,6 кв.м за ОСОБА_35 ;

- нежилі приміщення (гр. АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ) заг. пл. 3962,70 кв. м за Державою Україна в особі Національної Академії Наук та закріплені на праві оперативного управління за інститутом загальної енергетики національної академії наук України;

- нежилі приміщення № 68 (в літ. А) заг. пл. 96,70 кв.м за ОСОБА_36 ;

- нежилі приміщення № 66 (в літ. А) заг. пл. 325,50 кв.м за ОСОБА_36 ;

- нежилі приміщення № 1 (в літ. А) заг. пл. 47,30 кв.м за ОСОБА_37 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_16 ) (в літ. А) заг. пл. 47,4 кв.м за ОСОБА_34 ;

- нежилі приміщення №№ 1-8 (гр. пр. АДРЕСА_17 ) (в літ. А) заг. пл. 165,3 кв.м за ОСОБА_38 ;

- нежилі приміщення №№ 1-7 (гр. пр. № 25) (в літ. А) заг. пл. 170,5 кв.м за ОСОБА_39 , ОСОБА_40 (в рівних долях);

- нежиле приміщення № 78 заг. пл. 172,6 кв.м за ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 15 (гр. пр. № 75) (в літ. А) заг. пл. 314,2 кв.м за ОСОБА_43 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 13 (гр. пр. № 7А) (в літ. А) заг. пл. 315,30 кв.м за ОСОБА_31 ;

- нежиле приміщення з № 1 по № 17 (гр. пр. АДРЕСА_18 ) (в літ. А) заг. пл. 321,8 кв.м за ОСОБА_44 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_19 ) (в літ. А) заг. пл. 96,7 кв.м за ОСОБА_45 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_20 ) (в літ. А) заг. пл. 77,4 кв.м за ОСОБА_16 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_21 ) (в літ. А) заг. пл. 76,6 кв.м за ОСОБА_46 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. АДРЕСА_22 ) (в літ. А) заг. пл. 136,5 кв.м за ОСОБА_46 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 72) (в літ. А) заг. пл. 70,0 кв.м за ОСОБА_16 ;

- нежиле приміщення з № 1 по № 5 (гр. пр. № 81) (в літ. А) заг. пл. 70,0 кв.м за ТОВ "Арманд-ЛТД";

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 83) (в літ. А) заг. пл. 46,6 кв.м за ТОВ "Арманд-ЛТД";

- нежиле приміщення № 48 (в літ. А) заг. пл. 46,8 кв.м за ОСОБА_47 ;

- нежиле приміщення з № 1 по № 15 (гр. пр. № 57) (в літ. А) заг. пл. 321,2 кв.м за ГОВ "Карпет Стиль";

- нежиле приміщення з № 1 по № 16 (гр. пр. № 84) (в літ. А) заг. пл. 307,2 кв.м за ТОВ "Карпет Стиль";

- нежиле приміщення № 67 (в літ. А) заг. пл. 68,1 кв.м за ОСОБА_48 ;

- нежиле приміщення з № 1 по № 5 (гр. пр. № 13) (в літ. А) заг. пл. 163,8 кв.м за ТОВ "Фієста";

- нежиле приміщення № 51 (в літ. А) заг. пл. 96,3 кв.м за ОСОБА_49 ;

- нежиле приміщення № 56 (в літ. А) заг. пл. 46,70 кв.м за ОСОБА_50 ;

- нежиле приміщення з № 1 по № 8, № 11 (гр. пр. № 5) (в літ. А) заг. пл. 126.5 кв.м за ОСОБА_18 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 29) (в літ. А) заг. пл. 47,6 кв.м за ОСОБА_8 ;

- нежиле приміщення № 32 (в літ. А) заг. пл. 65,5 кв.м за ОСОБА_9 ;

- нежиле приміщення № 73 (в літ. А) заг. пл. 47.8 кв.м за ОСОБА_51 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 18 (гр. пр. №88) (в літ. А) заг. пл. 319.80 кв.м за ОСОБА_52 ;

- нежиле приміщення № 24 (в літ. А) заг. пл. 96,7 кв.м за ОСОБА_53 ;

- нежиле приміщення № 30 (в літ. А) заг. пл. 47,1 кв.м за ОСОБА_53 ;

- нежилі приміщення з № 1 по № 18 (гр. пр. №90) (в літ. А) заг.пл. 319,70 кв.м за ОСОБА_54 ;

- нежиле приміщення № 55 (в літ. А) заг. пл. 118,20 кв.м за ОСОБА_54 ;

- нежиле приміщення (гр. пр. АДРЕСА_23 ) заг. пл. 275,43 кв.м за ОСОБА_55 ;

- нежиле приміщення № 12 (в літ. А) заг. пл. 77,40 кв.м за ОСОБА_56 ;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 97) заг. пл. 20,1 кв.м за ТОВ "Євротранс";

- нежиле приміщення (гр. пр. № 98) заг. пл. 22,9 кв.м за ТОВ "Євротранс";

- нежиле приміщення (гр. пр. № 99) заг. пл. 16,1 кв.м за ТОВ "Євротранс";

- нежиле приміщення (гр. пр. № 80) (в літ. А) заг. пл. 75.30 кв.м за ОСОБА_57 , ОСОБА_58 (в рівних долях);

- нежиле приміщення (гр. пр. № 31) заг. пл. 271,60 кв.м за ОСОБА_59 .

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_24 можуть знаходитись документи щодо судових процесів про визнання недійсною додаткової угоди №1, укладеної у 2007 році в рамках виконання договору генерального підряду будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, укладеного між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», документи щодо укладання та виконання вказаного договору, комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації на яких вказані документи знаходяться, а також записні книжки службових осіб та працівників українського представництва компанії-нерезидента «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» - ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті» із записами щодо зазначених судових процесів, які можуть сприяти розкриттю злочинів і встановленню осіб причетних до їх вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Проте слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку в цілому офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (колишня назва вул. Горького), будинок № 172, поверх № 13, оскільки надання дозволу на проведення обшуку в цілому офісному приміщенні може призвести до безпідставного порушення прав осіб які не є учасником кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22015000000000293 від 02 жовтня 2015 року, та оперативним підрозділам СБ України за дорученням слідчого на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті», в тій частині яку займає та використовує ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітед Шіркеті», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (колишня назва вул. Горького), будинок № 172, поверх № 13, право власності на об`єкти нерухомого майна у якому зареєстровано:

- нежиле приміщення № 1 заг. пл. 1126,60 кв. м за ГОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення № 2 заг. пл. 274,80 кв.м за ТОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення № 1а заг. пл. 1551,80 кв. м за ТОВ "Ріелком";

- нежиле приміщення гр. пр. № 76 заг. пл. 68,0 кв. м за Шимановською Флорою Григорівною;

- нежиле приміщення № 1 (гр. пр. № 16) (в літ. А) заг. пл. 96,00 кв. м за ОСОБА_6 ;

- нежилі приміщення № 1 (гр. пр. № 54) (літ. А) заг. пл. 77,1 кв. м за Резаі Хамід;