ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12367/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва Процишеним В.М., про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (ЄДРПОУ 37471967, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Хрещатик, 24) за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р. в приміщеннях зазначеного Міністерства в частині здійснення своєї діяльності щодо: забезпечення суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, бланками актів прийняття-передачі машин, довідок-рахунків і номерними знаками Транзит , визначення 02.10.2007 р. ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955, юридичний адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 96, поштовий адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 111, офіс 703) переможцем конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків, а також продажем ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) бланкових документів суб'єктам господарювання по завищених цінах, проведення якої доручити інспекторам Державної фінансової інспекції України строком з 07.07.2014 р. до 25.07.2014 р.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. підтримав клопотання з викладених в ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження №42013000000000256, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2013 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення ст. 34 закону України Про дорожній рух № 3353-XII від 30.06.1993 р. та п. 2.4. наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 311 від 08.05.2007 р. Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками Транзит суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі , протоколом від 02.10.2007 р. конкурсної комісії Міністерства аграрної політики України з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків переможцем конкурсу визнано TOB Полісервіс-Україна , яким запропоновано продавати суб'єктам господарювання бланки довідок-рахунків, акти приймання-передавання машин та номерні знаки Транзит за грошові кошти в розмірі 2,04 грн. за одиницю.

При цьому, не враховано, що TOB Полісервіс-Україна не є спеціалізованим поліграфічним підприємством або спеціалізованою дільницею на поліграфічному підприємстві та не має ліцензії Міністерства фінансів України на проведення господарської діяльності з виготовлення цінних паперів і документів суворої звітності. Виробником же вказаних бланків є Держане підприємство Київська офсетна фабрика , а TOB Полісервіс-Україна лише перепродає їх.

З часу проведення конкурсу вартість бланків Міністерством аграрної політики та продовольства України, а також Державною інспекцією сільського господарства України, не переглядалась.

Разом із тим, TOB Полісервіс-Україна всупереч умовам виграного конкурсу в односторонньому порядку підвищено вартість бланків у 2008 році до 2,34 грн., у 2009-2010 роках - до 49,80 грн., у 2011 році - до 44,70 грн. та у 2013-2014 роках - до 114,30 грн. за одиницю, що призвело до незаконного стягнення з суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж сільськогосподарської техніки, грошових коштів у великих розмірах. Відповідно до рішення Антимонопольного комітету України № 578-р від 04.11.2010 р. збільшення вартості бланкових документів є економічно необґрунтованою.

При цьому, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України не контролювали порядок забезпечення вказаних бланків по належній вартості та не вживали жодний заходів для усунення порушень з боку TOB Полісервіс-Україна , а навпаки наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України № 325 від 05.06.2012 р. та № 29 від 22.01.2013 р. зобов'язали суб'єктів господарювання купляти бланкові документи.

Відповідно до висновку провідного спеціаліста Генеральної прокуратури України від 23.05.2013 р., розрахункові збитки суб'єктам господарювання від придбання у ТОВ Полісервіс-Україна бланкових документів по завищених цінах становить 9 004 596,48 грн.

Також зазначає, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з'ясувати законність здійснення фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України під час визначення 02.10.2007 р. ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) переможцем конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків, а також продажу ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) бланкових документів суб'єктам господарювання по завищених цінах, виникла необхідність проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України при здійсненні своєї діяльності щодо забезпечення суб'єктів господарювання бланками актів прийняття-передачі машин і довідок-рахунків та номерними знаками Транзит за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р. та під час контролю за цінами на бланкові документи за вказаний період.

Вказує, що висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні № 2939-XI від 26.01.1993 р., позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України , позапланова виїзна ревізія на об'єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

30.04.2014 р. старший слідчий слідчого відділу Головного управляння СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. виніс постанову про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Листом № 07-17/598 від 13.05.2014 р. Державна фінансова інспекція України погодила строки проведення зазначеної ревізії, яка може бути розпочата 07.07.2014 р.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні , позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6, 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Згідно п. 29 Постанови КМУ від 20.04.2006 року № 550 Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

У відповідності до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою ст. 7 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання та заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (ЄДРПОУ 37471967, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Хрещатик, 24)

На підставі викладеного і керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні , п. 29 Постанови КМУ від 20.04.2006 року № 550 Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами , ст.ст. 7, 40, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (ЄДРПОУ 37471967, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Хрещатик, 24) за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р. в приміщеннях зазначеного Міністерства в частині здійснення своєї діяльності щодо: забезпечення суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, бланками актів прийняття-передачі машин, довідок-рахунків і номерними знаками Транзит , визначення 02.10.2007 р. ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955, юридичний адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 96, поштовий адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 111, офіс 703) переможцем конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків, а також продажем ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) бланкових документів суб'єктам господарювання по завищених цінах, проведення якої доручити інспекторам Державної фінансової інспекції України строком з 07.07.2014 р. до 25.07.2014 р., в ході якої встановити:

- який основний вид діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо забезпечення бланками довідок-рахунків, актами приймання-передавання машин і номерними знаками Транзит суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі?

- чи підтверджується за даними бухгалтерського обліку факти забезпечення Міністерством аграрної політики та продовольства України бланками довідок-рахунків, актами приймання-передавання машин і номерними знаками Транзит суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі?

- в коло чиїх службових обов'язків посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України входило здійснення забезпечення (контролю за забезпеченням) суб'єктів господарювання зазначеними бланками?

- чи підтверджується документально факт проведення 02.10.2007 р. конкурсної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів, якщо так, того кого визнано переможцем, на яких умовах, чи підписаний відповідний договір за результатами проведення конкурсу та які обов'язки виникли у ТОВ Полісервіс-Україна у зв'язку із виграшем зазначеного конкурсу?

- чи дотримано службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України вимоги законодавства про забезпечення бланками довідок-рахунків, актами приймання-передавання машин і номерними знаками Транзит суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, під час проведення у 2007 році конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків, переможцем якого визнано TOB Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955)?

- чи підтверджуються документально факти контролю службових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України за цінами на бланкові документи, які продавало ТОВ Полісервіс-Україна суб'єктам господарювання за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р.?

- чи підтверджуються за даними бухгалтерського обліку факти продажу товариством з обмеженою відповідальністю Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерних знаків Транзит суб'єктам господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р., якщо так, то по якій вартості та яку кількість по кожному суб'єкту господарювання?

- чи підтверджуються документально факти перерахування коштів з рахунків суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на рахунки ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р.? Якщо так, то на яку суму грошових коштів підтверджуються відповідні факти перерахування кожним суб'єктом господарювання та за придбання якої кількості бланкових документів?

- до кола чиїх службових обов'язків посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України входило здійснення контролю за непідвищенням або підвищенням цін на бланкові документи, які ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) продавало суб'єктам господарювання за результатами проведення 02.10.2007 р. конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланків реєстраційних документів та знаків?

- провести зустрічні звірки ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955, юридичний адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 96, поштовий адрес: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. 111, офіс 703) по взаємовідносинах із суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а саме:

1. ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1; місцезнаходження: 23210, АДРЕСА_1),

2. ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2; місцезнаходження: 24321, АДРЕСА_2),

3. ПП "Бріанна" (ЄДРПОУ 34721927; місцезнаходження: 21000, м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 62),

4. ТОВ "Агровім" (ЄДРПОУ 36603866; місцезнаходження: 21021, м. Вінниця, пров. Єрмака, буд. 6),

5. ТОВ "УКР-РЕСУРСИ" (ЄДРПОУ 37029161; місцезнаходження: 45000, Волинська обл., м. Ковель, бул. Л. Українки, буд. 12, к. 202),

6. Підприємство "Волиньавтомотосервіс" (ЄДРПОУ 21742251; місцезнаходження: Волинська область, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3),

7. ТОВ "ПРІОР КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 37236277; місцезнаходження: 44763, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Березовичі, вул. Закарпатська, буд. 15),

8. Філія "Луцька" ТОВ "Торг Транс" (ЄДРПОУ 36746037; місцезнаходження: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 6/5),

9. Мале підприємство "ІМПЕКТ" (ЄДРПОУ 13357360; місцезнаходження: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 24),

10. ТОВ "ТЕХНІК МАШИНЕС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" (ЄДРПОУ 30443517; місцезнаходження: 49022, м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, 12),

11. ТОВ "ДОМІНАНТА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35269871; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 39),

12. ТОВ "Торговий Дім "ДТЗ" (ЄДРПОУ 37807713; місцезнаходження: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 70),

13. ТОВ "ТД АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065; місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 62А),

14. ТОВ ІКЦ "Агротехекспертиза" (ЄДРПОУ 32781502; місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 28А),

15. ТОВ "Торговий Дім "АС-Терра" (ЄДРПОУ 37303058; місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1),

16. ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3; місцезнаходження: АДРЕСА_24),

17. ТОВ "Торговий дім "Армада ЛТД" (ЄДРПОУ 35268360; місцезнаходження: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, м. Підгородне, автодорога Знам'янка-Луганськ-Ізварине, 227 км. +580 м. територія Підгородненської міської ради),

18. ТОВ "Агротек" (ЄДРПОУ 32232765; місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1),

19. ТОВ "Лідер ПС" (ЄДРПОУ 35595142; місцезнаходження: 51208, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 241),

20. ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4; місцезнаходження: 50056, АДРЕСА_25),

21. ТОВ "ТК "Альбіон" (ЄДРПОУ 37179984; місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1),

22. ТОВ ІІ "НовоФарм" (ЄДРПОУ 31040792; місцезнаходження: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, буд. 1 А),

23. ТОВ "АЛЬФАТЕХ" (ЄДРПОУ 35203852; місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1),

24. Філія "Агротехсервіс" приватного акціонерного товариства "Промарматура" (ЄДРПОУ 26141169; місцезнаходження: 52012, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Партизанське),

25. Мале приватне багатопрофільне підприємство Фірма "Алмаз" (ЄДРПОУ 20303056; місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Інтернаціональна, буд. 67-А, кв. 42),

26. ПП "Агротехцентр" (ЄДРПОУ 32510422; місцезнаходження: 49044, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, проспект Карла Маркса, буд. 29),

27. ТОВ "Виробниче об'єднання "Восход" (ЄДРПОУ 31004424; місцезнаходження: 52340, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Світлогірське),

28. ТОВ "Інтертехінвест" (ЄДРПОУ 37988349; місцезнаходження: 49040, м. Дніпропетровськ, вул. Мукаша Салакунова, буд. 25, оф. 6),

29. ТОВ "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (ЄДРПОУ 31682313; місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Юбілейний, вул. Нижнедніпровська, буд. 1),

30. ТОВ "Агроспейс" (ЄДРПОУ 38298837; місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, буд. 23),

31. ПП "Агротехкомплект" (ЄДРПОУ 31330093; місцезнаходження: 51918, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Ушакова, буд. 33 А),

32. ТОВ "Компанія "Агро-Союз" (ЄДРПОУ 25008215; місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, буд. 1),

33. ТОВ "АВТО БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 37149593; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, буд. 4, оф. 302),

34. ТОВ "ЕТС" (ЄДРПОУ 24308872; місцезнаходження: 84201, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 108/21)

35. ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5; місцезнаходження: 84500, АДРЕСА_5),

36. ПП "Юніон авто" (ЄДРПОУ 37295683; місцезнаходження: 83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, 94),

37. ТОВ "ФОРВАРДАВТО" (ЄДРПОУ 37217034; місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144, кв. 27),

38. ТОВ "АГРО ГАЛС МОТОРС" (ЄДРПОУ 38531411; місцезнаходження: 83049, м. Донецьк, вул. Воїнська, буд. 36),

39. Мале ПП "Автосалон" (ЄДРПОУ 20344865; місцезнаходження: 8600, Донецька область, м. Ясинувата, вул. Лісова, буд. 9),

40. ФОП ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6; місцезнаходження: 85100, АДРЕСА_26),

41. ФОП ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7; місцезнаходження: 10020, АДРЕСА_7),

42. ПАТ "Радомишльський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 00240081; місцезнаходження: 12201, Житомирська область, Радомишльський район, м. Радомишль, вул. Самоплавського, буд. 29),

43. Філія ТОВ "РІМ" у м. Житомирі (ЄДРПОУ 37652483; місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Ватутіна, буд. 55),

44. ТОВ "АВТОМОДЕКС" (ЄДРПОУ 37320693; місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Ватутіна, буд. 57),

45. ТОВ "Полісся-Техсервіс" (ЄДРПОУ 38006790; місцезнаходження: 11707, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, буд. 5),

46. ПМВКП "Ассоль" (ЄДРПОУ 20470908; місцезнаходження: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Чекістів, буд. 43),

47. ТОВ "ЗапАгроТех" (ЄДРПОУ 36983287; місцезнаходження: 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. 3 Інтернаціоналу, буд. 45),

48. ТОВ "Бізон-Імпорт" (ЄДРПОУ 34217047; місцезнаходження: 69050, Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Зарічна, буд. 55 А),

49. ПП "Ком-автосервіс" (ЄДРПОУ 37637880; місцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Харківська, 70),

50. ТОВ АРВП Техніка (ЄДРПОУ 31430142; місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Пушкіна, буд. 6),

51. ТОВ "МАГ ЕКСІМ" (ЄДРПОУ 30984091; місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 2, кв. 12),

52. ТОВ "Інтергарант" (ЄДРПОУ 30063913; місцезнаходження: 77000, Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. Галицька, буд. 1-А),

53. ТОВ "Укравтозапчастина" (ЄДРПОУ 30722204; місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а),

54. ТОВ "АЛМІ-Центр" (ЄДРПОУ 30930769; місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, буд. 25-27),

55. ТОВ "АВТО-ХОЛ" (ЄДРПОУ 37441909; місцезнаходження: 03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, буд. 42),

56. ТОВ "ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38379774; місцезнаходження: 08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1),

57. ТОВ "ВТК "Білоцерківський комбайно-тракторний завод" (ЄДРПОУ 32301880; місцезнаходження: 09187, Київська область, Білоцерківський район, с. Озерна, вул. Леніна, буд. 33),

58. Приватна науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма "КОНКОРД-ГЕЙ" (ЄДРПОУ 13726552; місцезнаходження: 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Київська, буд. 186 А),

59. ТОВ "ЮТЛ-партнер-КВ" (ЄДРПОУ 37289774; місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 3-А, кв. 147),

60. ТОВ "Євроагротек" (ЄДРПОУ 36544591; місцезнаходження: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Паризької Комуни, буд. 101),

61. ТОВ "Ландтехнік" (ЄДРПОУ 37340919; місцезнаходження: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Барвиста, буд. 22),

62. ТОВ "Констракшн Машинері" (ЄДРПОУ 32828388; місцезнаходження: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А),

63. ПАТ "Агріматко-Україна" (ЄДРПОУ 30725226; місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. В. Чорновола, буд. 45),

64. ТОВ "Агротехніка" (ЄДРПОУ 32626041; місцезнаходження: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 7, кв. 183),

65. ПАТ "Богуславська сільгосптехніка" (ЄДРПОУ 03744178; місцезнаходження: 09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133),

66. ТОВ "Компанія Агро-Темп" (ЄДРПОУ 36348755; місцезнаходження: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 9-Б),

67. ТОВ "Р.І.М." (ЄДРПОУ 37293686; місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8-А, кім. 8),

68. ТОВ "ВК Будагромаш" (ЄДРПОУ 38205302; місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 48-А),

69. ТОВ "АГРО-Технології" (ЄДРПОУ 32767975; місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Столичне Шосе, буд. 100),

70. ТОВ "Техноплаза Україна" (ЄДРПОУ 32113941; місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 21 Л),

71. ТОВ "Євро-Спецтехніка" (ЄДРПОУ 37101373; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, оф. 8),

72. ПП "МІГ АВТО ЛАЙН" (ЄДРПОУ 37271133; місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 8/10),

73. ТОВ "АЛАРІТПРОМ" (ЄДРПОУ 37558715; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 88, кв. 25),

74. ТОВ з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 30178004; місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 34),

75. ТОВ "Індустрія Техногруп" (ЄДРПОУ 37675512; місцезнаходження: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 22, оф. 208),

76. ТОВ "Агротехсоюз" (ЄДРПОУ 24918458; місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49),

77. ПП "Сократ-М" (ЄДРПОУ 33403189; місцезнаходження: 01023, м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 6, кв. 2,3),

78. ТОВ "Концерн Росавто - Україна" (ЄДРПОУ 30684489; місцезнаходження: Київська область, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 2 А),

79. ТОВ "АТЛАС-Україна" (ЄДРПОУ 34508881; місцезнаходження: 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 1),

80. ТОВ "СЛАВУТИЧ" (ЄДРПОУ 31088148; місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28/2, н/п № 43),

81. ТОВ "ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ" (ЄДРПОУ 37696993; місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, буд. 17, оф. 9),

82. ТОВ "Об'єднана агровиробнича компанія" (ЄДРПОУ 31999842; місцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 5-А),

83. ТОВ "ТДС Україна" (ЄДРПОУ 36258462; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, к. 417),

84. ТОВ "РІШЕННЯ.КОМ" (ЄДРПОУ 37783530; місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Тополева, буд. 6),

85. ТОВ "АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "АСТРА" (ЄДРПОУ 30050930; місцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 5-А),

86. ПАТ "Компанія "Райз" (ЄДРПОУ 13980201; місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Заболотного, 152),

87. ТОВ "Представництво "Ростсільмаш" (ЄДРПОУ 31244654; місцезнаходження: 02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1),

88. ТОВ "Аграрна індустріальна компанія" (ЄДРПОУ 35822918; місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Сосюри, буд. 5, оф. 224),

89. ТОВ "Агротех-Союз" (ЄДРПОУ 37653808; місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Сосюри, буд. 5, оф. 107),

90. ТОВ "Амкодор-Укроспецмаш" (ЄДРПОУ 37250239; місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 28),

91. ТОВ "Агрокомпанія Поділля" (ЄДРПОУ 35260786; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9, поверх 6, офіс 5),

92. ТОВ "Техінвест-сх" (ЄДРПОУ 33255830; місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197),

93. ТОВ СТО Орбіта (ЄДРПОУ 36826824; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська, 1-А),

94. ПП "Протон" (ЄДРПОУ 31516418; місцезнаходження: 04215, м. Київ, пр-т. Г.Гонгадзе, 20-Б, кв. 59),

95. ДП Сумітек Україна (ЄДРПОУ 32524901; місцезнаходження: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 100),

96. ТОВ "Техномаштрейд" (ЄДРПОУ 36060483; місцезнаходження: м. Київ, вул. Феодосійська, буд. 4, кв. 76),

97. ТОВ "Мініагротехніка" (ЄДРПОУ 36106632; місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Садовського, буд. 2),

98. ТОВ "АМАКО Україна" (ЄДРПОУ 21665011; місцезнаходження: 08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 2),

99. ТОВ "Вольтех" (ЄДРПОУ 33747588; місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Озерна, буд. 17),

100. ТОВ "Ерідон ТЕХ" (ЄДРПОУ 33870417; місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Кришталева, буд. 5),

101. ТОВ "МІНЕТЕХ" (ЄДРПОУ 38098409; місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавловська Борщагівка, ур. Чайка, вул. Антонова, буд. 6А, к. 4),

102. ТОВ "Українська овочева компанія" (ЄДРПОУ 22921048; місцезнаходження: Київська область, Бориспільський район, с. Любарці, вул. Матросова, буд. 29 А),

103. ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 34864680; місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 50, оф. 215),

104. ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8; місцезнаходження: АДРЕСА_27),

105. Підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом "Віртген Україна" (ЄДРПОУ 25638086; місцезнаходження: м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 28),

106. ТОВ "Умка ТЕТ ЛТД" (ЄДРПОУ 13728989; місцезнаходження: Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, буд. 152, кв. 80,

107. ФОП ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9; місцезнаходження: 09117, АДРЕСА_28),

108. Корпорація Укрінмаш (ЄДРПОУ 22916863; місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 8),

109. ДПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг (ЄДРПОУ 30401456; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16-А),

110. ТОВ Агро-Центр Інвест , (ЄДРПОУ 38063245; місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський район, вул. Жилянська/Комітенту, буд. 126/23),

111. ТОВ "УКРАГРОТЕХДІАГНОСТИКА" (ЄДРПОУ 38095209; місцезнаходження: 25009, м. Кіровоград, вул. Комарова, 38, кв. 10),

112. ТОВ "Агроресурс" (ЄДРПОУ 31919788; місцезнаходження: 25018, м. Кіровоград, вул. Московська, буд. 190),

113. ТОВ "Техніка і технології" (ЄДРПОУ 36584896; місцезнаходження: 25013, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, буд. 22, кв. 103),

114. ПП "Автозоюз" (ЄДРПОУ 31609198; місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Гайворонська, буд. 1 А),

115. ТОВ "Клуб розвитку Ноутілл" (ЄДРПОУ 36904755; місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, буд. 17),

116. ПП "ВК "Технополь" (ЄДРПОУ 36023441; місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Мурманська, буд. 29 Д),

117. МПП "Аграрно-промислова компанія "Континент" (ЄДРПОУ 31326349; місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 1),

118. ПП "МДФ" (ЄДРПОУ 36361084; місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 251),

119. ПП "Автоцентр-Червоноград" (ЄДРПОУ 37197594; місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, буд. 61),

120. ТОВ "ЛЬВІВ-АГРОТЕХ" (ЄДРПОУ 36738948; місцезнаходження: 81120, Львівська область, Пустомитівський район, сільрада Сороко-Львівська),

121. ПП "Олександра-Н" (ЄДРПОУ 37122655; місцезнаходження: 80746, Львівська область, Золочівський район, с. Плугів),

122. ПП "Соловій" (ЄДРПОУ 37298218; місцезнаходження: 80600, Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вул. Перемоги, буд. 21),

123. ТОВ "ЗОЛОЧІВ ТХ" (ЄДРПОУ 01737300; місцезнаходження: 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. Промислова, буд. 4),

124. ТОВ "Техноторг" (ЄДРПОУ 30976452; місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр. Героїв Сталінграду, буд. 113),

125. ТОВ "Техноторг-Дон" (ЄДРПОУ 31764816; місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр. Героїв Сталінграду, буд. 113/1),

126. ТОВ "Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна" (ЄДРПОУ 35723464; місцезнаходження: 56663, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4),

127. ТОВ "Європейська аграрна компанія" (ЄДРПОУ 38169406; місцезнаходження: 54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр. Героїв Сталінграду, буд. 113/1),

128. Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу (ЄДРПОУ 24056962; місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 54-А),

129. ПАТ "Завод "Фрегат" (ЄДРПОУ 14312387; місцезнаходження: 55210, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, буд. 50),

130. ТОВ "Орфей" (ЄДРПОУ 35925952; місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Желябова, буд. 17),

131. ПП "Агроколос" (ЄДРПОУ 31946675; місцезнаходження: 54025, Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 97-Б, кв. 24),

132. ПП "Укравтотехторг" (ЄДРПОУ 38296798; місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1-А),

133. ТОВ "ЛІБЕРТА ЛТД" (ЄДРПОУ 22473696; місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 131),

134. ТОВ "ТОТУС АВТО" (ЄДРПОУ 33215541; місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 129),

135. ПП "Татарбунарський центр технічного огляду транспортних засобів" (ЄДРПОУ 36172663; місцезнаходження: 68100, Одеська обл., Татарбунарський р-н, м. Татарбунари, вул. Тура, буд. 77),

136. ТОВ "МОТОДОМ КОМПАНИ" (ЄДРПОУ 34599518; місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, буд. 19),

137. ТОВ "Глобус-Авто" (ЄДРПОУ 31833947; місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепиги, буд. 29),

138. ТОВ "Агротехніка" (ЄДРПОУ 03566682; місцезнаходження: 67667, Одеська область, Біляївський район, вул. Тираспільське шосе, буд. 41),

139. ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС-ЮГ" (ЄДРПОУ 36012890; місцезнаходження: Одеська область, м. Біляївка, вул. Матросова, буд. 25),

140. ТОВ "РДО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33720215; місцезнаходження: 65013, Одеська область, м. Одеса, вул. Локомотивна, буд. 36, корпус Л),

141. Відокремлений підрозділ № 1 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

142. Відокремлений підрозділ № 2 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

143. Відокремлений підрозділ № 3 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

144. Відокремлений підрозділ № 4 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

145. Відокремлений підрозділ № 6 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

146. Відокремлений підрозділ № 7 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

147. Відокремлений підрозділ № 9 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

148. Відокремлений підрозділ № 11 ТОВ "Міжрегіональний брокерський дім Фаворит" (ЄДРПОУ 32844441; місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91)

149. ТОВ "Дробмаш-Україна" (ЄДРПОУ 32635674; місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Серьогіна, 4-А)

150. ТОВ "Торговий Альянс" (ЄДРПОУ 32996198; місцезнаходження: м. Полтава, вул. Луценка, буд. 19А),

151. Філія "Семенівська" ТОВ "Торг Транс" (ЄДРПОУ 36746262; місцезнаходження: 38200, Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул. Шевченка, буд. 26/67),

152. Філія "Лубенська" ТОВ "Торг Транс" (ЄДРПОУ 36779633; місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, буд. 159),

153. ТОВ "СДС Авто" (ЄДРПОУ 38276310; місцезнаходження: 36029, м. Полтава, Київський район, вул. Жовтнева, буд. 77-А),

154. Приватне навчально-виробниче підприємство "Автопромбуд" (ЄДРПОУ 13995154; місцезнаходження: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, буд. 17),

155. Костопільська універсальна товарна біржа "Полісся" (ЄДРПОУ 30715616; місцезнаходження: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, буд. 17),

156. Відокремлений підрозділ № 3 ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37574412; місцезнаходження: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Струтинська, буд. 21),

157. Відокремлений підрозділ № 4 ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37574428; місцезнаходження: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Мануїльського, буд. 35),

158. ПП "Компанія Автоленд" (ЄДРПОУ 31690582; місцезнаходження: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Здовбиця, вул. Шосова, буд. 95),

159. ТОВ "Рівнеавтотрейд" (ЄДРПОУ 35717691; місцезнаходження: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 82 А),

160. ТОВ "М.В.Л. Груп" (ЄДРПОУ 38370986; місцезнаходження: м. Рівне, вул. Пухова буд. 83),

161. ПАТ "Рівнесільмаш" (ЄДРПОУ 00728380; місцезнаходження: 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 6),

162. ТОВ "Рінеагромаш" (ЄДРПОУ 35146543; місцезнаходження: 35351, Рівненська область, Рівненський район, с. Тайкури, вул. Ветеранів, буд. 12, кв. 2),

163. ФОП ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10; місцезнаходження: АДРЕСА_29),

164. ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 37511876; місцезнаходження: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, буд. 11, кв. 25)

165. ТОВ "Завод Кобзаренка" (ЄДРПОУ 19344937; місцезнаходження: 42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанівська, буд. 17),

166. ТОВ "Полтехкомплект" (ЄДРПОУ 37097603; місцезнаходження: 42700, Сумська область, м. Охтирка, провулок Спартака, буд. 2, офіс. 2),

167. МПП "Либідь" (ЄДРПОУ 23994138; місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 79),

168. Структурний підрозділ № 1 ТОВ "Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху" (ЄДРПОУ 36325046; місцезнаходження: 42304, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, буд. 4),

169. Структурний підрозділ № 2 ТОВ "Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху" (ЄДРПОУ 36325046; місцезнаходження: 42304, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, буд. 4),

170. Структурний підрозділ № 3 ТОВ "Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху" (ЄДРПОУ 36325046; місцезнаходження: 42304, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, буд. 4),

171. Структурний підрозділ № 4 ТОВ "Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху" (ЄДРПОУ 36325046; місцезнаходження: 42304, Сумська обл., Сумський р-н, смт. Степанівка, пров. Промисловий, буд. 4),

172. ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38137023; місцезнаходження: 40000, м. Суми, вул. Курська, 147, 4-й пов., оф. 6),

173. ТОВ "Компанія ЛАН" (ЄДРПОУ 32941987; місцезнаходження: 46001, м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 21А, кв. 1),

174. ТОВ "Олімп" (ЄДРПОУ 21145263; місцезнаходження: 48260, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Копичинецька, буд. 126 Б),

175. ТОВ "БОНЗЕР" (ЄДРПОУ 38838245; місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 36),

176. ТОВ "Торгівельний дім "Донснаб" (ЄДРПОУ 32612002; місцезнаходження: 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 49),

177. ТОВ "Слобожанська промислова компанія" (ЄДРПОУ 36456427; місцезнаходження: 61124, м. Харків, пров. Зерновий, 10),

178. ТОВ "ВЕНТА-КОМ" (ЄДРПОУ 37094267; місцезнаходження: 61013, м. Харків, вул. Шевченко, буд. 28),

179. ТОВ "Агромашхолдинг-Україна" (ЄДРПОУ 32938541; місцезнаходження: 62371, м. Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, буд. 5 А),

180. ПП "Промзбутсервіс" (ЄДРПОУ 34392613; місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 107),

181. ТОВ "Украгрозапчастина" (ЄДРПОУ 25188223; місцезнаходження: 61124, м. Харків, вул. Матросова, буд. 1 А),

182. ТОВ "Слобожанська промислова компанія" (ЄДРПОУ 36456427; місцезнаходження: 61124, м. Харків, провулок Зерновий, буд. 10),

183. ТОВ "Торговий дім ВАТ "Харківський тракторний завод" (ЄДРПОУ 33412518; місцезнаходження: 61007, м. Харків, пр. Московський, буд. 275),

184. ТОВ "АГРОМАГНАТ" (ЄДРПОУ 36370408; місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, кв. 11),

185. ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт" (ЄДРПОУ 30655306; місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Гамарника, буд. 7/9),

186. ТОВ "Донснаб Агротехніка" (ЄДРПОУ 35434748; місцезнаходження: 62370, Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Заводська, буд. 49),

187. ФОП ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11; місцезнаходження: АДРЕСА_30),

188. ТОВ "Поезія" (ЄДРПОУ 24138884; місцезнаходження: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 2-А),

189. ТОВ "ПетроНік" (ЄДРПОУ 34678552; місцезнаходження: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграду, 29а),

190. ПП "Техновіза" (ЄДРПОУ 38269654; місцезнаходження: 73000, м. Херсон, пров. Янтарний, буд. 1),

191. ТОВ науково-виробниче підприємство "Херсонський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 35788406; місцезнаходження: 73026, м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1),

192. ФОП ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12; місцезнаходження: 73000, АДРЕСА_31),

193. ФОП ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13; місцезнаходження: АДРЕСА_32),

194. ТОВ "ОЛАН ГОЛД" (ЄДРПОУ 38775850; місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Довженка, буд. 5, кв. 88),

195. ТОВ "Підприємство матеріально-технічного забезпечення "Агропромтехніка" (ЄДРПОУ 23832335; місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, буд. 4),

196. ФОП ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14; місцезнаходження: 29000,АДРЕСА_33),

197. ТОВ "ТОРГ ТРАНС" (ЄДРПОУ 36746262; місцезнаходження: 20724, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 39),

198. ПП "Торговий Дім "Корсунь" (ЄДРПОУ 35750498; місцезнаходження: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 26),

199. ПАТ "Виробниче об'єднання "Восход" (ЄДРПОУ 00901695; місцезнаходження: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 26),

200. ПАТ "УМАНЬФЕРМАШ" (ЄДРПОУ 05765888; місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Енергетична, буд. 21),

201. ТОВ "Агропостачальна компанія "Бєлагросервіс" (ЄДРПОУ 33003857; місцезнаходження: 19401, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 53 А),

202. ПП "Глобалнет-Сервіс" (ЄДРПОУ 36636671; місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М, прим. 2-44),

203. ПП "Просяний" (ЄДРПОУ 33627910; місцезнаходження: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 119/60),

204. ПП "Сільгоспагроторг" (ЄДРПОУ 37830276; місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Гайдара, 1-Д),

205. ТОВ "АЛЕАНДА" (ЄДРПОУ 38701862; місцезнаходження: 58022, м. Чернівці, вул. Фрунзе, буд. 21, кв. 1),

206. ТОВ "Десна-Транс" (ЄДРПОУ 33336370; місцезнаходження: 14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 162А),

207. ТОВ "Виробниче підприємство "ПОЖСПЕЦМАШ" (ЄДРПОУ 36459962; місцезнаходження: 17583, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул. Заводська, буд. 33),

208. ТОВ "Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування "ПОЖСПЕЦМАШ" (ЄДРПОУ 36264544; місцезнаходження: 17583, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул. Миру, буд. 100 А),

209. ТОВ "ВТП "Облагропостач" (код згідно ЄДРПОУ 30294306; місцезнаходження: АДРЕСА_34)

210. ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15; місцезнаходження: АДРЕСА_34).

- чи завдано збитків (шкоди) внаслідок проведення 02.10.2007 р. Міністерством аграрної політики та продовольства України конкурсу з визначення підприємств з виготовлення та видачі суб'єктам господарювання бланкових документів, переможцем якого визнано TOB Полісервіс-Україна ? Якщо так, то кому саме, в якому розмірі завдано збитків (шкоди) та чиї дії призвели до завдання збитків?

- чи завдано збитків (шкоди) внаслідок укладання та виконання за період з 02.10.2007 р. до 01.04.2014 р. між ТОВ Полісервіс-Україна (ЄДРПОУ 31729955) і суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, договорів про придбання бланкових документів по цінах, вищих ніж визначені 02.10.2007 р. конкурсом? Якщо так, то кому саме, в якому розмірі завдано збитків (шкоди) та чиї дії призвели до завдання збитків?

Надати інспекторам Державної фінансової інспекції України можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Дата ухвалення рішення 19.05.2014
Зареєстровано 14.01.2016
Оприлюднено 15.01.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/12367/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону