Ухвала

від 10.11.2014 по справі 757/32829/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32829/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів кредитної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи. Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013110000000448 від 08.01.2013, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Протягом 2013-2014 років невстановлені службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) під приводом здійснення брокерської діяльності на світових фондових біржах, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадянина ОСОБА_10 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2 , та інших громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в сумі понад 200 тисяч доларів США, які перераховувались на банківські рахунки транзитних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, установлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , зареєструвавшись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 та прийнявши умови договору оферти (контракту) про надання інформаційно-аналітичних даних, сигналів і турнірів» відкрили в особистому кабінеті на сайті власні рахунки клієнтів та через платіжну систему Інтернет-сайту здійснили перерахування коштів з власних банківських карток на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Після зарахування коштів на рахунки вказаного товариства, на рахунках ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 в особистих кабінетах сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразилася сума нібито внесених ними коштів на власні рахунки, хоча фактично ці кошти на рахунки клієнтів не зараховувались, а спрямовувалися з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в невідомому напрямку.

На теперішній час інвестори «FOREX ММСIS group» - потерпілі у кримінальному провадженні № 12014000000000448: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 у зв`язку з припиненням діяльності і закриття офісів зазначеної компанії не можуть повернути вкладені кошти та отримати від службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про використання їх коштів протягом терміну їх вкладення.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пов`язані між собою, мають одних самих засновників, а саме: ОСОБА_16 і ОСОБА_17 та керівника ОСОБА_16 .

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продовжує приймати кошти від громадян за програмою довірчого управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується наданими до клопотання чеками і квитанціями про перерахування коштів через термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і 24 non Stop.

Під час розслідування згідно інформації, отриманої з Державної фіскальної служби України установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися для шахрайського заволодіння коштами потерпілих-інвесторів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , під виглядом інвестування за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема заволодіння шляхом обману коштами банка в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в указаній банківській установі, а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з часу відкриття рахунку до 05.11.2014;

- документи справи з юридичного оформлення вказаних рахунків;

- картки із зразками підписів службових осіб і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по цим рахункам;

- платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту їх відкриття до 05.11.2014;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для видачі з каси банку;

- довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/32825/14-к

Примірник 2- слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 Жиряді ОСОБА_18

Слідчий суддя ОСОБА_1