Ухвала

від 18.12.2014 по справі 757/37966/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37966/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на арешт тимчасового вилученого майна під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Агросіндікат» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 20.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.

Представник ТОВ "Агросіндікат" у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про час, місце та день розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20122014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ "БІЗНЕС-ОСК" (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ "ГРУППА НЖК" (код ЄДРПОУ 38586591), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ"ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ "КАМТУР" (код ЄДРПОУ 35950774), ПП "ОРГСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33728083), ТОВ"ОСК" (код ЄДРПОУ 36810039), ТОВ "ПРОМРЕМТОРГ-12" (код ЄДРПОУ 38768911), ТОВ "РЕСЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38706792), ТОВ "СФЕРА-ГРАД" (код ЄДРПОУ 38846093), ТОВ "ФІРМА ПРАКТІК" (код ЄДРПОУ 38532808), ТОВ"НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «БФ СТРОЙ-КА» (код ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТК-ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39058875), ТОВ "АТЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38531364), ТОВ "ОМЕГА-СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39047528), ТОВ "АКЦЕНТГРУП" (код ЄДРПОУ 39305182), ТОВ"ГРЕКС" (код ЄДРПОУ 38866476), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497298), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057), ТОВ «СОФТ - КОНСАЛТИНГ» (КОД ЄДРПОУ 30470472), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНЕ ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО» (код ЄДРПОУ 38669777) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна шляхом заборони використовувати та розпоряджатись вказаним в клопотанні майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на арешт тимчасового вилученого майна під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Агросіндікат» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 20:

- Копія виписки ТОВ «Агрокомодітіз» на 2 арк.;

Копія листа № 8466/7/15-53-22-3/13 на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 16 від 23.08.2014 на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 17 від 24.08.2014 на 1 арк.;

Рахунок-фактура № 18 від 24.08.2014 на 1 арк.;

Реєстр ТТН ТОВ «Фенікс Агро» за червень 2013 р. на 3 арк.;

Акт надання послуг № 6/300613 від 30.06.2013 на 1 арк.;

Копія договору №2 про надання транспортних послуг від 15.04.2013 на 2 арк.;

Копія договору суборенди приміщень від 01.06.2013 на 2 арк.;

Копія акту прийому-передачі об`єкту оренди від 01.06.2013 на 1 арк.;

Копія акту надання послуг № 10/310713 від 31.07.2013 на 1 арк.;

Основні засоби ТОВ «Фенікс Агро» станом на 31.12.202013 р. на 4 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Фенікс Агро» у кількості 9 арк.;

Податкові накладні ПП «Агрофірма Росія-ЮГ» та ТОВ «Агросіндікат» на 3 арк.;

Видаткова накладна ПП «Агрофірма Росія-ЮГ» № 75 від 23.08.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна ПП «Агрофірма Росія-ЮГ»№ 76 від 24.08.2014 на 1 арк.;

Видаткова накладна ПП «Агрофірма Росія-ЮГ»№ 78 від 24.08.2014 на 1 арк.;

Податкові накладні ПП «Бессарабія-В» та ТОВ «Агросіндікат» на 11 арк.;

Копії податкових накладних ПП «Бессарабія-В» та ТОВ «Агросіндікат» на 12 арк.;

Видаткові накладні ТОВ «Бессарабія-В» на 22 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-252-UAPS-305 від 22.08.2014 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-250-UAPS-053 від 14.03.2014 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-250-UAPS-109 від 28.03.2014 на 1 арк.;

ТТН між ПП «Правник» та ТОВ «Агросіндікат» на 10 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-460-UASC-615 на 2 арк.;

Видаткові накладні ПП «Агрофірма «Краснопільська`на 5 арк.;

Податкова накладна ПП «Агрофірма «Краснопільська» на 1 арк.;

ТТН № 191/5 від 31.08.2014 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-460-UASC-764 на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № Р14-29-460-UASC-285 на 2 арк.;

печатка ТОВ «Фенікс Агро» - 1шт.;

печатка ТОВ «Агрокомодітіз» - 1 шт.;

печатка ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт.;

печатка ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

печатка ТОВ «Сахара Інтернешнл» - 1 шт.;

Видаткові накладні ПП «Юридично-консультативно-охоронна фірма «правник» на 21 арк.

Податкові накладні ПП «Юридично-консультативно-охоронна фірма «правник» на 16 арк.;

Розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ПП «Юридично-консультативно-охоронна фірма «правник» на 10 арк.;

Податкові накладні ТОВ «Рів.А.Холдінг» на 14 арк.;

Видаткові накладні ТОВ «Рів.А.Холдінг» на 17 арк.;

Рахунки ТОВ «Рів.А.Холдінг» на 11 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 30.09.2013 на 1 арк.;

Папка синього кольору, в якій містяться оригінали та копії документів господарської діяльності ТОВ «Агроінвестгруп» та ТОВ «Агросіндікат», зокрема договори, заяви, ТТН, видаткові та податкові накладні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1