Ухвала
від 04.11.2014 по справі 757/32099/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32099/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) м. Київ, а саме: документів, які свідчать про обіг коштів на поточних рахунках підприємств зазначених в клопотанні, відкриття, використання та закриття поточних рахунків та вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні; в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів просить надати належним чином завірені копії.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 посилалася на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться а також на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти, здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов`язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_1 ) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_1 ) разом із невстановленими пов`язаними особами в період з 2012 року по 2014 рік організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2004 до 2010 року в м. Києві невстановлена особа, що входила до складу організованої групи, яку очолювала ОСОБА_5 , підробляла документи (довідки форми № 3 про реєстрацію громадян у гуртожитках, медичні висновки, довідки навчальних закладів тощо), на підставі яких громадяни зараховувались на квартирний облік за пільговими категоріями і одержали пільгове житло.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначенні в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 159, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, а саме наступних документів:

·ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має поточні рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має поточні рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має поточні рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_10 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має поточні рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (російський рубль), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має поточні рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) має поточні рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має поточні рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) має поточні рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_20 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) має поточні рахунки № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) має поточні рахунки № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (російський рубль), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) має поточні рахунки № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) має поточні рахунки № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_28 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) має поточні рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_30 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_30 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) має поточні рахунки № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (російський рубль), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_32 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) має поточні рахунки № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_34 (російський рубль), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) має поточні рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) має поточні рахунки № НОМЕР_38 (українська гривня);

· ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_39 ) має поточні рахунки № НОМЕР_40 ;

· ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_41 ) має поточні рахунки № НОМЕР_40 ;

· ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_42 ) має поточні рахунки № НОМЕР_40 ;

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) має поточні рахунки № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_44 (долар США), № НОМЕР_44 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) має поточні рахунки № НОМЕР_46 (українська гривня);

·ПП ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) має поточні рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_48 (російський рубль), № НОМЕР_48 (долар США), № НОМЕР_48 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) має поточні рахунки № НОМЕР_50 (українська гривня);

· ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_51 ) має поточні рахунки № НОМЕР_52 .

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) має поточні рахунки № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) має поточні рахунки № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_56 (російський рубль), № НОМЕР_56 (долар США), № НОМЕР_56 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) має поточні рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) має поточні рахунки № НОМЕР_60 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) має поточні рахунки № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_62 (долар США), № НОМЕР_62 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) має поточні рахунки № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_64 (російський рубль), № НОМЕР_64 (долар США), № НОМЕР_64 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) має поточні рахунки № НОМЕР_66 (українська гривня);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) має поточні рахунки № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_68 (російський рубль), № НОМЕР_68 (долар США), № НОМЕР_68 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) має поточні рахунки № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_70 (російський рубль), № НОМЕР_70 (долар США), № НОМЕР_70 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) має поточні рахунки № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_72 (російський рубль), № НОМЕР_72 (долар США), № НОМЕР_72 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) має поточні рахунки № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_74 (долар США), № НОМЕР_74 (євро);

·ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) має поточні рахунки № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_76 (російський рубль), № НОМЕР_76 (долар США), № НОМЕР_76 (євро);

· ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_77 ) має поточні рахунки № НОМЕР_78 (долар США), № НОМЕР_78 (євро), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_82 (долар США), № НОМЕР_82 (євро).

· ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_83 ) має поточні рахунки № НОМЕР_78 (долар США), № НОМЕР_78 (євро), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_82 (долар США), № НОМЕР_82 (євро).

· ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_83 ) має поточні рахунки № НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_84 (євро), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_84 (українська гривня);

· ОСОБА_14 (ід. код НОМЕР_87 ) має поточні рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (долар США), № НОМЕР_92 (українська гривня);

· ОСОБА_15 (ід. код НОМЕР_93 ) має поточні рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (долар США), № НОМЕР_92 (українська гривня);

· ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_94 ) має поточні рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (долар США), № НОМЕР_92 (українська гривня);

· ОСОБА_17 (ід. код НОМЕР_95 ) має поточні рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (долар США), № НОМЕР_92 (українська гривня), а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки, фізичних осіб та наступних підприємств їх службових осіб: