Ухвала

від 18.12.2014 по справі 757/37998/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37998/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000311, внесеного 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна державного резерву України суб`єктами господарської діяльності, яке ІНФОРМАЦІЯ_4 передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей були ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_14 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 .

Під час перевірки даних підприємств, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Витребувати документи в порядку ст.93 Кримінально-процесуального кодексу України не представляється можливим. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, і в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів. Згідно до податкової звітності ДПІ, дані підприємства у податкових деклараціях про взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_4 не відображені.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: договорів купівлі-продажу, закупівлі, постачання, договорів зберігання, договорів реалізації, додаткових договорів, накладних та податкових накладних, актів прийому передачі майна, актів звірок, актів перевірок наявності майна переданого на зберігання, рахунків на оплату майна, платіжних доручень, сертифікатів якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на товари, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, товарно-транспортних накладних, актів інвентаризацій, інвентаризаційних описів основних засобів, протоколів та рішень інвентаризаційної комісії, документів щодо передачі майна на зберігання, дозволів на реалізацію майна, та інших супровідних документів щодо майна, яке передавалося на зберігання з можливістю ознайомлення з ними, виготовити їх копії, та здійснення огляду товарно-матеріальних цінностей, відвантажених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по договору від 31.10.2013 Юр-2/25п-2013 (м`яса яловичини) у кількості 300 тонн на суму 10800000.00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по договору від 22.07.2013 Юр-2/24п-2013 ( м`ясо яловичини) у кількості 251.900 тонн на суму 9093489.24 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по договору від 18.10.2012 Юр-2/10п-2012 ( м`ясо яловичини), власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ( АДРЕСА_1 ) та відвантажене на зберігання до Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1