Ухвала

від 14.05.2015 по справі 686/9338/15-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/9338/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 травня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014240210000616 і погоджене старшим прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Хмельницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні начальник відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014240210000616 від 27.08.2014 року щодо створення фіктивного підприємства, розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами СФГ « ОСОБА_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_2 », разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 рокуслужбові особи СФГ ОСОБА_2 уклали із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно умов якого Постачальник (СФГ « ОСОБА_2 ») зобов`язується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 рокувстановлено, що службові особи СФГ ОСОБА_2 умови договору №109-К від 19.05.2014 рокуне виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи СФГ « ОСОБА_2 » здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ ОСОБА_2 , а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою створення видимості виконання вищевказаного контракту на поставку зерна, службові особи СФГ « ОСОБА_2 » для участі у конкурсі подали до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 перелік карт посіві кукурудзи врожаю 2014 року; договори із орендодавцями; акти-приймання передачі, листи; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ « ОСОБА_2 », документи щодо оренди земель у громадян фізичних осіб та посівів зернових культур на території 14-ти сільських рад Житомирського і Романівського районів Житомирської області, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

При проведені слідчих (розшукових) дій частина голів сільських (селищних) рад Житомирської області спростували факти посівів зернових культур (кукурудзи) службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » у період 2014 року на території селищних громад.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення оригінали наступних первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: листування із службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав та обставин підписання карт під посіви кукурудзи врожаю 2014 року; договори оренди земельних ділянок (паїв) між СФГ « ОСОБА_2 » та громадянами (жителями) ІНФОРМАЦІЯ_6 , які заключались у період 2013 2014 років; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ, земель) кукурудзи СФГ « ОСОБА_2 », що здійснювалось службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2013 2014 років на території сільської громади; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 Биківська селищна рада Романівського району; платіжних доручень та виписок банків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі (робіт, послуг); картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості; специфікацій та інші документів, які забезпечили підписання, складання карт (схем) під посіви кукурудзи врожаю 2014 рокуу період 2013-2014 років службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 і проведення фінансово-господарських операцій.

Вищевказані документи являються доказом того, що службові особи СФГ « ОСОБА_2 » свідомо «імітували» проведення господарської діяльності, шляхом складання завідомо неправдивих документів та надали їх до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого заволодіння державними коштами.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності суб`єкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вище викладене, та те, що для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на данийчасне встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Дозволити начальнику відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по проведених фінансово-господарських операціях із СФГ « ОСОБА_2 », зокрема: листування із службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав та обставин підписання карт під посіви кукурудзи врожаю 2014 року; договори оренди земельних ділянок (паїв) між СФГ « ОСОБА_2 » та громадянами (жителями) ІНФОРМАЦІЯ_6 , які заключались у період 2013 2014 років; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ, земель) кукурудзи СФГ « ОСОБА_2 », що здійснювалось службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2013 2014 років на території сільської громади; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 Биківська селищна рада Романівського району; платіжних доручень та виписок банків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі (робіт, послуг); картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості; специфікацій та інші документів, які забезпечили підписання, складання карт (схем) під посіви кукурудзи врожаю 2014 у період 2013-2014 років службовими особами СФГ « ОСОБА_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 і проведення фінансово-господарських операцій і надати можливість їх вилучити.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 червня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1