Ухвала

від 17.11.2014 по справі 757/33658/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33658/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014050290000020, внесеному до ЄРДР 14.03.2014 за фактами розкрадання коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

22.12.2011 Службою автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами проведених державних закупівель укладено договір № 103АМ-11 з ПАТ «УМАНЬАВТОДОР» (код ЄДРПОУ 14196857) про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя за державні кошти.

ПАТ «УМАНЬАВТОДОР» в свою чергу 28.12.2011 уклало з ТОВ «БМП Планета-Міст» договір субпідряду № 21 про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя та перерахувало 182360000 грн. на рахунки ТОВ «БМП «Планета-Міст» в якості попередньої оплати на виконання робіт, придбання матеріалів, конструкцій і виробів.

Державні кошти отримані від ПАТ «УМАНЬАВТОДОР», службові особи ТОВ «БМП Планета-Міст» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру, за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку, а саме на наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «ЛІДЕР-МТ» (код 36380607), ТОВ «МЕГА ПРОМ» (код 37212743), ТОВ «СТРОЙ-РЕСУРС» (код 37719638), ТОВ «МЕРКУРІЙ С.К.» (код 38355659), ТОВ «АРХІТЕКТУРНИЙ ЦЕНТР «МОДЕРН» (код 35002504), ТОВ «РЕМЕКС» (код 31350277), ТОВ «ІНВЕСТКОМБУД» (код 38546475).

Фактично роботи та послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ПАТ «УМАНЬАВТОДОР» та в подальшому ТОВ «БМП Планета-Міст» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаних підприємств.

Дії службових осіб ПАТ «УМАНЬАВТОДОР» та ТОВ «БМП Планета-Міст», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином.

Допитаний по справі ОСОБА_5 показав, що він працює охоронником в ТОВ «Будміст», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул., Причальна, 1. За вказаною адресою до 01.05.2014 року також знаходилося ТОВ «БМП Планета-Міст». Проте в травні 2014 року ТОВ «Будміст» та ТОВ «БМП Планета-Міст» переїхало в інший офіс, проте куди саме він не знає.

Встановлено, що на даний час ТОВ «БМП Планета-Міст» здійснює свою фінансово-господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 та м. Київ, вул. Анни Ахматової, 5 кв. 107.

Відповідно до інформації ГУБОЗ МВС України офісне приміщення ТОВ «БМП Планета-Міст», де зберігається фінансово-господарська документація підприємства по взаємовідносинам з ПАТ «Уманьавтодор» та іншими контрагентами на які перераховувалися бюджетні кошти знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 32 Б.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власність на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 32 Б відсутні.

Відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації від 12.11.2014 за вих. № 43744 нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 32 Б на праві власності зареєстрований за ТОВ «БМК Планета-Буд».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 32 Б знаходяться фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ПАТ «Уманьавтодор» з ТОВ «БМП Планета-Міст» які стосуються проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, договори на проведення вказаних робіт з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, книг обліку надання послуг, актів виконаних робіт, відомостей щодо об`ємів виконаних робіт відповідно до укладених договорів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на обшук в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «БМП Планета-Міст» з ПАТ «Уманьавтодор» які стосуються проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, а саме: договори на проведення вказаних робіт з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, акти прийому-передачі виконаних робіт, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, книг обліку надання послуг, виконання робіт, відомостей щодо об`ємів виконаних робіт відповідно до укладених договорів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «БМП Планета-Міст», виписок по рахункам, печаток та штампів, документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) з ТОВ «БМК ПЛАНЕТА МІСТ» (код 32846139), ПАТ «УМАНЬАВТОДОР» (код 14196857), ТОВ «ЦЕНТРСПЕЦМОНТАЖ-1» (код 38061871), КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» (код 31958324) та фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ «ЛІДЕР-МТ» (код 36380607), ТОВ «МЕГА ПРОМ» (код 37212743), ТОВ «СТРОЙ-РЕСУРС» (код 37719638), ТОВ «МЕРКУРІЙ С.К.» (код 38355659), ТОВ «АРХІТЕКТУРНИЙ ЦЕНТР «МОДЕРН» (код 35002504), ТОВ «РЕМЕКС» (код 31350277), ТОВ «ІНВЕСТКОМБУД» (код 38546475), наказів про призначення (звільнення з посад) посадових осіб ТОВ «БМП Планета-Міст» відповідальних за проведення вказаних торгів, підписання та виконання договорів на проведення робіт, посадові обов`язки вказаних службових осіб.

Визначити строк дії ухвали до 16.12.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/33658/14-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1