Ухвала

від 14.01.2016 по справі 712/212/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа №712/212/16-к

Провадження №1-кс/712/138/16

м. Черкаси 14 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42015000000002461 від 10.11.2015, клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ«Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015, за фактами вчинення організованою групою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом введення в оману службових осіб суб`єктів господарювання та створення штучних перешкод у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб`єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб`єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Як зазначив прокурор у клопотанні, діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

На думку органів досудового розслідування, до вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Орган досудового розслідування у діях указаних осіб вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 4ст. 190, ч. 2 ст. 364 України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими, однак наявних у справі доказів на даний час недостатньо для складання їм письмових повідомлень про підозру.

Прокурор звернувся з клопотанням про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних злочинів, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем знаходження ТОВ«Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47.

ТОВ«Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280) перебуває на податковому обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума повернутого ПДВ з бюджету складає 3,4 млн. грн., неправомірно отриманих зловмисниками коштів близько 837 тис. грн.

Власником нежитлових приміщень, в яких розміщується адміністрація зазначеного підприємства є ТОВ «Шато-Інвест» (код 35195391), що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_19 .

У судовому засідання прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження за місцем знаходження ТОВ«Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47 можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

В приміщенні ТОВ«Юніверсал експорт» за вказаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб`єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб`єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв`язків між учасниками угруповання та з представниками суб`єктів господарювання, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки, які представники зазначених підприємств використовували для зв`язку із учасниками угруповання;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи щодо заявлення та одержання суб`єктами підприємницької діяльності бюджетного відшкодування ПДВ;

6) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей в інтересах осіб з числа членів злочинного угруповання, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб`єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

7) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

8) засоби зв`язку з даними про контакти представників та працівників зазначених суб`єктів господарювання;

9) комп`ютерна техніка, яка може містити вказану інформацію;

10) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, призначені для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002461, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів власної безпеки ДФС Українина проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ«Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м.Київ, вул.Залізничне шосе, 47, з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, призначених для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема документів щодо функціонування суб`єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб`єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв`язків між учасниками угруповання та з представниками суб`єктів господарювання, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки, які представники зазначених підприємств використовували для зв`язку із учасниками угруповання; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів щодо заявлення та одержання суб`єктами підприємницької діяльності бюджетного відшкодування ПДВ; документів, що містять інформацію про використання грошових цінностей в інтересах осіб з числа членів злочинного угруповання, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб`єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію, (дисків, флеш-накопичувачів тощо); засобів зв`язку з даними про контакти представників та працівників зазначених суб`єктів господарювання; комп`ютерної техніки, яка може містити указану інформацію; грошових коштів, іноземної валюти, інших цінностей, призначених для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень.

Ухвала діє 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав