ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1434/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Багнюка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Багнюка О.І. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (код за ЄДРПОУ: 35863708, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), перебувають у Київському Центральному управлінні зазначеного банку(м. Київ, вул. С. Петлюри, 10) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» щодо клієнта Банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359, зареєстроване за адресою: Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Ярославська, 2/2), згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Операції по цінним паперам здійснювались за участю торговців ТОВ «Альта Брок» ( Код ЄДРПОУ 38206053), ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571), а контрагентами виступали ТОВ «КОМБІ-ПРОФ» (38157359), ТОВ «Український центральний контрагент» ( код ЄДРПОУ 36589983), ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ-Інвест»

Вищевказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримували від ТОВ КУА «ІТТ-Менеджмент» значний інвестиційний дохід від цінних паперів, який в дійсності може бути коштами, що були вказаними особами або підконтрольними їм підприємствами одержані злочинним шляхом, у тому числі внаслідок заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами, призначеними відповідно до п. 5 ч.1 ст. 74 Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» для надання державної безоплатної допомоги на відшкодування відсотків, сплачених за користування кредитами, залученими підприємствами реального сектору економіки.

Враховуючи викладене та необхідність співпраці у боротьбі з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність у одержанні інформації про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «КОМБІ-ПРОФ», надходження коштів та перерахування ними коштів за купівлю цінних паперів, від операцій з якими ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримували інвестиційний дохід, а також інформації про надходження на їх рахунки коштів у вищезазначені періоди, наближені до періоду купівлі ними вищевказаних цінних паперів та отримання у подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_2 інвестиційного доходу. Крім того, має значення інформація про причетність цих підприємств до злочинних схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, безпосередні або опосередковані взаємовідносини цих підприємств з підприємствами, які можуть бути пов'язані безпосередньо з ОСОБА_2 ОСОБА_3 або з контрольованими ними бізнес-структурами.

Зазначена інформація може дати можливість встановити підприємства, якими на рахунки ТОВ «КОМБІ-ПРОФ» перераховувалися ті кошти, які в подальшому були перераховані у якості оплати за цінні папери біржовим торговцям або безпосередньо ТОВ КУА «ІТТ-Менеджмент», а у подальшому одержані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у якості інвестиційного доходу за вищевказаних обставин.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Багнюка О.І. - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Багнюку Олегу Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Актабанк» (код за ЄДРПОУ: 35863708, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), перебувають у Київському Центральному управлінні зазначеного банку(м. Київ, вул. С. Петлюри, 10) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» щодо клієнта Банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359, зареєстроване за адресою: Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Ярославська, 2/2), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку;

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359) за період з 10.09.2012 по 23.05.2014;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359) грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам клієнта банку ТОВ «Комбі-проф» (ЄДРПОУ 38157359) № 200129, № 403311-UA40200129 за період з 20.06.2013 по дату винесення ухвали, і зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах;

- анкет рахунку у цінних паперах по рахункам;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися підприємствами для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

6) виписки по банківським рахункам № 26005001307051 (долар США), № 26005001307051 (українська гривня), № 26005001307051 (Євро), № 26005001307051 (російський рубль), № 26102001307051 (українська гривня), 26101002307051 (українська гривня) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 10.09.2012 по 23.05.2014;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Актабанк» надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Багнюку Олегу Ігоровичу доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1434/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані прокурору.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Дата ухвалення рішення 14.01.2016
Зареєстровано 15.01.2016
Оприлюднено 18.01.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону