Ухвала
від 29.04.2014 по справі 757/9776/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9776/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито для ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069.

Зазначені документи перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

За результатами слідства 31.03.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи без наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зареєстровані на «підставних» осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , реквізити якого використовуються для вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, через які здійснювали операції щодо незаконного переведення безготівкових коштів, перерахованих із поточних рахунків підприємств різної форми власності, у готівку.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки зазначеного підприємства, ОСОБА_5 та невстановлена група осіб, документально оформлювали неіснуючі операції, які нібито свідчили про отримання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, після чого, вказані, завідомо підроблені документи передавались замовникам «послуг» із конвертації в готівку безготівкових коштів для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з суб`єктів підприємницької діяльності, службові особи якого протягом 2013 року відображали у фінансово-господарській документації та податковій звітності нібито існуючі фінансово-господарські стосунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання за безтоварні операції з метою ухилення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою: