Ухвала
від 24.06.2014 по справі 757/16670/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16670/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 , зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_5 402321- НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 19.06.14 по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 19.06.14 по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- документів, які надавалися приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахунку у цінних паперах НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 ;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_6 або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об`єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є родина ОСОБА_8 .

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_7 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_7 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200842254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_7 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих ІНФОРМАЦІЯ_14 інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 200842254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_14 з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200842254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200842254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_14 до ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаним казначейством на користь ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_15 ) в розмірі 170081071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_7 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_15 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_8 . Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_9 , який являється зятем рідного брата ОСОБА_10 ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могли бути задіяні наступні підприємства: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження між ОСОБА_12 , яка діяла в інтересах свого чоловіка ОСОБА_7 та представниками вищезазначених підприємств протягом 2010 2013 років укладались договори купівлі продажу цінних паперів.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий наступний рахунок у цінних паперах: НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери вказаних вище підприємств могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер рахунку зберігача НОМЕР_1 , зокрема: