Ухвала
від 24.06.2014 по справі 757/16669/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16669/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- анкет рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 );

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об`єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є родина ОСОБА_8 .

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_4 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_4 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200842254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_4 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 200842254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_13 з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200842254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200842254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_13 до ІНФОРМАЦІЯ_15 вказаним казначейством на користь ВАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 ) в розмірі 170081071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_4 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_8 . Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної компанії є ІНФОРМАЦІЯ_16 , який являється зятем рідного брата ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могли бути задіяні наступні підприємства: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження між ОСОБА_11 , яка діяла в інтересах свого чоловіка ОСОБА_4 та представниками вищезазначених підприємств протягом 2010 2013 років укладались договори купівлі продажу цінних паперів.

Відповідно до зазначених договорів у ОСОБА_4 відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_4 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інноваційного проекту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 у депозитарній установі: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МДО депозитарної установи у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ), зокрема: