Ухвала
від 29.08.2014 по справі 757/24536/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24536/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналів, які знаходяться у володінні у володінні Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 відкритому 19.04.2012 ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро),

за період 29.12.2006 по 29.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 відкритому 19.04.2012 ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_4 відкритому 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_6 відкритому 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро),

платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 29.12.2006 по 29.07.2014.

Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 , які постановою заступника Міністра внутрішніх справ України начальника Головного слідчого управління від 23.07.2014 включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000250.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання прошу розглянути без участі представника Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_8 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_8 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ НОМЕР_8 Мигеля ОСОБА_9 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП « ОСОБА_10 » призначений ОСОБА_11 , на посаду заступника директора ПП « ОСОБА_10 » призначений ОСОБА_8 . Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно протоколу від 28.06.2007 № 28/06/07 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП « ОСОБА_10 », у зв`язку із входом нових засновників до підприємства, а саме засновниками стали ОСОБА_8 із часткою 50 гривень, що становить 50 процентів, ОСОБА_12 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів та ОСОБА_13 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП « ОСОБА_10 ».

Протоколом від 17.06.2008 № 17/06/08 ПП « ОСОБА_10 » був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн. гривень, який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_8 становила 7 млн. 499 тис. 950 гривень, частки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 становили по 3 млн. 749 тис. 975 гривень у кожного. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП « ОСОБА_10 » в новій редакції.

Після цього ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП « ОСОБА_10 ». Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 № 1 Зборів засновників ПП « ОСОБА_10 », згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_11 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_8 , про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, ОСОБА_8 виступаючи як директор ПП « ОСОБА_10 » уклав договір купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_14 , посвідчений 31.10.2011 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_15 під реєстровим № 1080, на загальну суму 5 млн. 200 тис. гривень.

Отримані злочинним шляхом кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 № НОМЕР_10 відкритий у Волинському обласному відділенні відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ОСОБА_8 з метою їх подальшої легалізації (відмивання), перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Згідно з аналізом руху коштів ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по рахунку підприємства № НОМЕР_10 відкритому у Волинському обласному відділенні відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , встановлені наступні перерахування грошових коштів:

- 21.10.2011 з вищезазначеного розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 перераховано 1 млн. 700 тис. гривень, з призначенням платежу згідно договору фінансової допомоги без номеру від 11.04.2010;

- 24.10.2011 з вищезазначеного розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 перераховано 3 млн. 5 тис. гривень, з призначенням платежу згідно договору фінансової допомоги без номеру від 11.04.2010.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, ОСОБА_8 діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, виступаючи як директор ПП « ОСОБА_10 » уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_16 , посвідчений 11.05.2012 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_17 під реєстровим № 373, на загальну суму 2 млн.165 тис. 592 гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_8 продовжуючи свої незаконні дії, виступаючи як директор ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 08.05.2012 уклав договір № 1 купівлі-продажу майна між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_10 » в особі представника ОСОБА_18 , що діє підставі Довіреності, посвідченої нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_17 08.05.2012 за реєстраційним номером 353, на загальну суму 378 тис. 883 гривні 64 копійки. Згідно п. 3.1 вищезазначеного договору, розрахунок за поставлене майно здійснюється готівкою або в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 для ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 відкритий 19.04.2012 ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує банківські рахунки:

- № НОМЕР_4 відкритий 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_4 відкритий 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_4 відкритий 15.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 1031/10/18.2-09, для ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує банківські рахунки:

- № НОМЕР_6 відкритий 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_6 відкритий 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_6 відкритий 29.12.2006 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку євро).

За даними Національного банку України Волинська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На вищезазначених ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_8 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги про надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: