Ухвала

від 15.10.2015 по справі 200/22115/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

15.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22115/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9335/15

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22015040000000078 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2015 старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000078 від 27.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка отримує від суб`єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності, ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5 , який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Крім цього встановлено, що реквізити юридичних осіб для перерахування безготівкових коштів за фіктивними угодами та готівкові грошові кошти ОСОБА_4 надає організатор злочинного угруповання по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку на території Дніпропетровського регіону громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, для здійснення своєї протиправної діяльності останній залучив громадянина України ОСОБА_7 , який виконує функції по підшукуванню та залученню громадян на посади фіктивних директорів. Встановлено, що ОСОБА_7 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області №44190399 від 21.09.2015, нерухоме майно за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.10, зареєстровано за ТОВ «АНАУТ-Т» (код ЄДРПОУ 35043336) та ТОВ «ІБЕРИС» (код ЄДРПОУ 33806941).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.10, з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287), ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775), ДПВШ «Укрводшлях», ТОВ «Гільдія Будівельників», ТОВ «КарнейУкраїна», ТОВ «ЄН-Груп» та ТОВ «Гласско», записників, печаток та штампів зазначених підприємств, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв`язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 15 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1