Ухвала

від 06.08.2015 по справі 216/5875/15-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/5875/15-к

1-кс/216/2053/15

У Х В А Л А

про проведення обшуку

06.08.2015 року.

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні, винесене у кримінальному провадженні

№ 12015040230000142 від 18.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 погодженого із прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12015040230000142 від 18.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене із прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Житлосервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38334911), ТОВ «Уют-2011» (код ЄДРПОУ 37861681) та ТОВ «Сітісервіс-КР» (код ЄДРПОУ 38788964) є постійно діючими підприємствами зі своїми потужностями, які було створено на базі ліквідованих комунальних підприємств, які здійснювали утримання житлових будинків міста, для подальшого виконання їх функцій. Вищевказані підприємства фактично перебувають у власності та підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , який дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо ведення їх фінансово-господарської діяльності.

Так, в 2013-2014 роках ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР» стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу.

В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів.

В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_5 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, до актів вноситься штучно завищена ціна на будівельні матеріали, які використовуються в ході проведення робіт, а також застосовуються завищені кошторисні норми та коефіцієнти. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_5 , а саме: ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ПП «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 35747459), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Кривбасбудлюкс» (код ЄДРПОУ 38333848), ТОВ «Сантехлад» (код ЄДРПОУ 390306339), ТОВ «Перевізник-КР» (код ЄДРПОУ 39036045), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379), ТОВ «Джерело Послуг» (код ЄДРПОУ 39309404), з кінцевим виведенням грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності.

Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: ТОВ «САНДІЛ» (код ЄДРПОУ 38747577), ТОВ «ПАРКОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837293), ТОВ «ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 38837314), ТОВ «ЕСТРОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38837321), ТОВ «ЕКОЛАЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38837597), ТОВ «МАТАДОР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39161350), ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39199300), ТОВ «АДЕЛА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39250068), ТОВ «СКАЙГРУПП» (код ЄДРПОУ 39252531), ТОВ «ФІРМА"МІНОЛ"» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА "РІВЕКС"» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «УКРРЕГІОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 39379602), ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38866586), ТОВ «ЛЕНСІНГ» (код ЄДРПОУ 39071896), ТОВ «ФОРВАРД РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39128313), ТОВ «КОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38160644), ТОВ «ТІАРІС ГОЛД» (код ЄДРПОУ 38385725), ТОВ «ЕКОМАШ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38677898), ТОВ «ЕКСІМ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38856117), ТОВ «АВІКОРС» (код ЄДРПОУ 38866565), ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38903512), ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38966525), ТОВ «ПРОМБУДІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39001514), ТОВ «МЕДІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39118072), ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39127751), ТОВ «НЮВЕНЧУР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39195180), ТОВ «ТІАРІС ГОЛД» (код ЄДРПОУ 38385725), ТОВ «ІНКОМ ДОТ» (код ЄДРПОУ 39066378), ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39379686), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39344826), ТОВ «БІ СІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39379356), ТОВ «ТК ГРАНДІС» (код ЄДРПОУ 39412969), ТОВ «АТІКА БУД» (код ЄДРПОУ 39449737), ТОВ «ТЕАНА» (код ЄДРПОУ 39460572), ТОВ «НАДАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39499264), ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582), ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «ЕМІАС» (код ЄДРПОУ 39467960), ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39344826), ТОВ «СЕЛІН-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39344779), ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ремтекс» (код ЄДРПОУ 31735738) є постійно діючим підприємством зі своїми потужностями, яке здійснює виконання робіт на об`єктах, в тому числі фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти. З метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт за бюджетні кошти, посадові особи ТОВ «Ремтекс» переводять грошові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобов`язань. Представники підприємств з ознаками фіктивності здійснюють «доставку» незаконно конвертованої готівки посадовим особам ТОВ «Ремтекс», а також здійснюють виготовлення і передачу фіктивної первинної бухгалтерської та податкової документації для придання правомірності таким фінансовим операціям, без проведення реальних товарних операцій.

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Ремтекс» знаходяться за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ-го Партз`їзду, буд. 31, прим. 60, 61, 62.

Відповідно інформаційної довідки з Реєстру права власності на нерухоме майно реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції, приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, буд. 31, прим. 60 на праві колективної власності належить ТОВ «Гофера»; приміщення розташоване за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, буд. 31, прим. 61 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_6 ; приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Кривого Рогу.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що документація, яка відображає виконання робіт ТОВ «Ремтекс» за бюджетні кошти, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації; кошториси; акти виконаних робіт; бухгалтерські рахунки; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення; документація, яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ «Ремтекс» та підприємствами з ознаками фіктивності, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації, супровідні документи постачаємої продукції; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; кошториси; акти приймання-передачі виконаних робіт; рахунки на оплату товару, платіжні доручення; реєстраційні документи, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення; особиста комп`ютерна оргтехніка, сервери або така, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п.; чернетки з записами про розрахунки з контрагентами, чеки, квитанції; грошові кошти; банківські картки; печатки та штампи; мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем фактичного розташування офісів ТОВ «Ремтекс» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ-го Партз`їзду, буд. 31, прим. 60, 61, 62, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних речей і документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати що зазначені документи, комп`ютерна техніка, за допомогою якої підготовлено вказані документи, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, а також існування реальної загрози зміни або знищення речей, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного розташування офісів ТОВ «Ремтекс» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ-го Партз`їзду, буд. 31, прим. 60, 61, 62.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040230000142 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 234 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Надати слідчому СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню

№ 12015040230000142, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісів ТОВ «Ремтекс» (код ЄДРПОУ 31735738) за адресою: м. Кривий Ріг,

вул. ХХІІ-го Партз`їзду, буд. 31, прим. 60, 61, 62, а також в інших приміщеннях, які можуть використовуватись підприємствами та особами, зазначеними в клопотанні, що знаходяться в будівлі та господарських спорудах за адресою: м. Кривий Ріг,

вул. ХХІІ-го Партз`їзду, буд. 31, з метою відшукання і вилучення наступного:

документація, яка відображає виконання робіт ТОВ «Ремтекс» за бюджетні кошти, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації; кошториси; акти виконаних робіт; бухгалтерські рахунки; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

документація, яка відображає господарські взаємовідносини між

ТОВ «Ремтекс» та ТОВ «САНДІЛ», ТОВ «ПАРКОС ТРЕЙД», ТОВ «ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН», ТОВ «ЕСТРОМ ПЛЮС», ТОВ «ЕКОЛАЙТ-СЕРВІС»,

ТОВ «МАТАДОР ГРУПП», ТОВ «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП», ТОВ «АДЕЛА-ПРОМ», ТОВ «СКАЙГРУПП», ТОВ «ФІРМА"МІНОЛ"», ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ»,

ТОВ «ФІРМА "РІВЕКС"», ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц», ТОВ «УКРРЕГІОНТОРГ»,

ТОВ «ШАНСІ ТОРГ», ТОВ «ЛЕНСІНГ», ТОВ «ФОРВАРД РІТЕЙЛ», ТОВ «КОРТ ПЛЮС», ТОВ «ТІАРІС ГОЛД», ТОВ «ЕКОМАШ СІСТЕМ», ТОВ «ЕКСІМ-ПРОМ»,

ТОВ «АВІКОРС», ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ТОРРОС УКРАЇНА», ТОВ «ПРОМБУДІНВЕСТ КОМПАНІ», ТОВ «МЕДІСОН ГРУП», ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД», ТОВ «НЮВЕНЧУР КАПІТАЛ», ТОВ «ТІАРІС ГОЛД», ТОВ «ІНКОМ ДОТ», ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РЕСУРСИ АСТ», ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ», ТОВ «БІ СІ ІНВЕСТ», ТОВ «ТК ГРАНДІС», ТОВ «АТІКА БУД», ТОВ «ТЕАНА»,

ТОВ «НАДАЛ ГРУП», ТОВ «УКРТРАНС-ГРУП ЛТД», ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ»,

ТОВ «ЕМІАС», ТОВ «КАМЕКС-ПРОМ», ТОВ «СЕЛІН-ГРУПП», ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ», а також інша документація, щодо взаємовідносин цих підприємств з іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, до якої відносяться відповідні договори з додатками; специфікації, супровідні документи постачаємої продукції; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; кошториси; акти приймання-передачі виконаних робіт; рахунки на оплату товару, платіжні доручення; реєстраційні документи, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

особиста комп`ютерна оргтехніка, сервери або така, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п.;

чернетки з записами про розрахунки з контрагентами, чеки, квитанції; грошові кошти; банківські картки; печатки та штампи; мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1