Ухвала

від 07.08.2014 по справі 757/22316/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22316/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013 р., за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровська та м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу. При цьому незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим.25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру. Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами реальними суб`єктами економіки через рахунки вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн.грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано факт вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та підконтрольними їм особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, на даний час. Для вчинення незаконних дій останніми використовуються придбані та зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нельсон Трейд» (ЄДРПОУ 39160556), ТОВ «Астраком Груп» (ЄДРПОУ 39156906), ТОВ «Ліла Груп» (ЄДРПОУ 39126824), ТОВ «Вейлер» (ЄДРПОУ 39123844), ТОВ «Маролл» (ЄДРПОУ 39147226),ТОВ «Гардіс-Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Карлена» (ЄДРПОУ 39143085), ТОВ «Інкест Торг» (ЄДРПОУ 39145559), ТОВ «Аурумспецторг» (ЄДРПОУ 39124240), ТОВ «Олбі-Тайм» (ЄДРПОУ 38745061),ТОВ «Амстор Плюс» (ЄДРПОУ 38745082), ТОВ «Посередник 03» (ЄДРПОУ 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (ЄДРПОУ 38968873), ТОВ «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), ТОВ «Копі Систем» (ЄДРПОУ 30859105), ТОВ «МЕК» (ЄДРПОУ 33612003), ТОВ «ТПК-Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ Дніпро Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Євротраст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775004), ТОВ «Інтер-Метал» (ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «БК «Білдінг-Строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «Ксіті» (ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «Ягуар Груп» (ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «Лакі Прайм» (ЄДРПОУ 38952580) та інші. Відповідно до наявних даних для виготовлення та зберігання документів, зберігання штампів та печаток підприємств з ознаками фіктивності, легалізованих через відділення банку ПАТ «КБ «Аксіома» готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та підконтрольними їм особами використовується житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності рахується за ОСОБА_13 (особа померла).

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 дозвіл на обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , та в якому проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Нельсон Трейд» (ЄДРПОУ 39160556), ТОВ «Астраком Груп» (ЄДРПОУ 39156906), ТОВ «Ліла Груп» (ЄДРПОУ 39126824), ТОВ «Вейлер» (ЄДРПОУ 39123844),ТОВ «Маролл» (ЄДРПОУ 39147226), ТОВ «Гардіс-Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Карлена» (ЄДРПОУ 39143085), ТОВ «Інкест Торг» (ЄДРПОУ 39145559), ТОВ «Аурумспецторг» (ЄДРПОУ 39124240),ТОВ «Олбі-Тайм» (ЄДРПОУ 38745061), ТОВ «Амстор Плюс» (ЄДРПОУ 38745082), ТОВ «Посередник 03» (ЄДРПОУ 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (ЄДРПОУ 38968873), ТОВ «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), ТОВ «Копі Систем» (ЄДРПОУ 30859105), ТОВ «МЕК» (ЄДРПОУ 33612003), ТОВ «ТПК-Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ Дніпро Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412),ТОВ «Євротраст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775004), ТОВ «Інтер-Метал» (ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «БК «Білдінг-Строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «Ксіті» (ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «Ягуар Груп» (ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «Лакі Прайм» (ЄДРПОУ 38952580), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , посадових осіб ТОВ «БКП «МАТЕМАТИКА» (ЄДРПОУ 38530444), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та посадових осіб ТОВ «БКП «МАТЕМАТИКА» (ЄДРПОУ 38530444), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), а також документально непідтверджені значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/22316/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ОСОБА_9

виконавець ОСОБА_1

7.08.2014 р.