Ухвала

від 27.05.2014 по справі 757/13492/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13492/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000259 від 15.05.2013 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Що фактично ОСОБА_5 організувала незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію грошових коштів, що фактично сприяє несплаті податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, що належить на праві власності ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», з метою відшукання документів, які підтверджують декларування проведення господарських операцій між ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» та наступними СГД, а саме: ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класік Трейд» (ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас» (ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес» (ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (ЄДРПОУ 38148297), в тому числі фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, карток зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки перелічених підприємств, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених підприємств в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації, на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому, та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі, а також предмети, документи та речі, що містяться в банківських скриньках за №134 та №136, й зазначено, що відповідно до інформаційної довідки Реєсарційної служби Головного управління юстиції м. Києва №22017353 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5 зареєстровано за ВАТ «Комерційний Банк «Глобус».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, що належить на праві власності ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», з метою відшукання документів, які підтверджують декларування проведення господарських операцій між ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» та наступними СГД, а саме: ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класік Трейд» (ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас» (ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес» (ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (ЄДРПОУ 38148297), в тому числі фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, карток зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки перелічених підприємств, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених підприємств в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації, на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому, та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі, а також предмети, документи та речі, що містяться в банківських скриньках за №134 та №136.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/13492/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ВАТ «Комерційний Банк «Глобус»

виконавець ОСОБА_1

27.05.2014 р.