Ухвала

від 30.05.2014 по справі 757/14012/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14012/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у житлі та інших володіннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що 9.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб. 10.04.2014 р. кримінальне провадження №42014000000000253 об`єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 6.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069. В подальшому, 8.05.2014 р. з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у житлі та інших володіннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання майна, яке було здобуте ОСОБА_6 злочинним шляхом, зокрема: підписані ОСОБА_6 протоколи Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів; заяви про розгляд інноваційних проектів; інвестиційні проекти; бізнес плани інноваційних проектів; висновки експертиз інвестиційних проектів, погоджених Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур; документи щодо одержання та подальшого використання кредитних державних грошових коштів, одержаних від ПАТ «Укрексімбанк»; документи щодо одержання ПрАТ «Завод напівпровідників» грошових коштів Стабілізаційного фонду у розмірі 200 млн.грн. та їх використання; номенклатури товарів, необхідних для виконання пріоритетного інвестиційного проекту, з обсягами їх ввезення в Україну згідно із затвердженою Комітетом формою, затверджені центральним органом виконавчої влади у відповідній галузі; обґрунтовані висновки, про те, що товари, необхідні для виконання пріоритетного інвестиційного проекту, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації із проектами документів щодо фінансування проекту, використання одержаних ПрАТ «Завод напівпровідників» державних коштів; інші документи, що стосуються вказаних фактів та можливої незаконної діяльності ОСОБА_6 на посадах Першого Віце-прем`єр-міністра України та на інших керівних посадах державних органів, установ та організацій; грошові кошти, речі, предмети та матеріальні цінності, здобуті ним злочинним шляхом; особисті записи ОСОБА_6 .

У клопотанні зазначено, що у 2007 р. відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства. У 2008 р. за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG», є родина ОСОБА_6 . Таким чином, родина ОСОБА_6 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії. Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 рр. використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_6 . У березні 2009 р. за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_6 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 млн.євро для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_6 . При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку обладнання, передане в заставу банку, було неліквідним і, відповідно, існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст.49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч.5 зазначеної статті банк при видачі кредиту зобов`язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків. Після призначення 11.03.2010 р. на посаду Першого Віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_6 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин. Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 р. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку №39 від 10.08.2010 р., на Держінвестицій (голова на той час наближений до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ) покладено обов`язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010 р. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій. Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-прем`єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із 11.03.2010 р. до 09.12.2010 р. ОСОБА_6 , працюючи на посаді Першого Віце-прем`єр-міністра України, одночасно був головою зазначеної Комісії. Протягом вересня-жовтня 2010 р. Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_6 ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_6 . Комісії. 26.10.2010 р. на засіданні вказаної вище Комісії прийнято рішення про фінансування зазначено проекту за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі понад 200 млн.грн., що перераховані на користь ПрАТ «Завод напівпровідників» у якості компенсації відсотків, сплачених вказаним підприємством за кредитом, отриманим ПрАТ «Завод напівпровідників» від ПАТ «Укрексімбанк». Таким чином, за сприяння колишнього Віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_6 кошти Стабілізаційного фонди були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_7 . Встановлено, що 94,1800 % акцій приватного акціонерного товариства «Укрпідшипник» належить австрійській компанії «Slav Handel Vertretung und Beteiligung Actiengesellshaft», яка через афілійовані структури належить родині ОСОБА_7 . Також встановлено, що керівником ПрАТ «Укрпідшипник» являється ОСОБА_8 , який одночасно являється членом правління австрійської компанії «Slav Handel Vertretung und Beteiligung Actiengesellshaft». Засновником ТОВ «Актив Девелопмент Україна» код ЄДРПОУ 34979111 являється австрійська компанія «Slav Handel Vertretung und Beteiligung Actiengesellshaft», яка через афілійовані структури належить родині ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 син ОСОБА_6 працює менеджером у ТОВ «Актив Солар». Станом на 26.10.2010 р. ОСОБА_5 перебував на посаді голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010 р. «Про комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів» ОСОБА_5 входив до складу зазначеної Комісії та був присутній на засіданні під час прийняття рішення про фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі понад 200 млн.грн. Крім того, ОСОБА_5 головував 27.10.2010 р. на засіданні конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 р. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, за результатами якої прийнято рішення про надання державної підтримки ПрАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації відсоткових ставок за користування кредитами за період 20092010 рр. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали документів, які стосуються злочинних дій ОСОБА_6 і містять відомості про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, після його звільнення з посади Першого Віце-прем`єр-міністра України були вилучені із приміщень Кабінету Міністрів України. У слідства є достатньо підстав вважати, що ці документи були вилучені самим ОСОБА_6 з метою приховання слідів вчинених ним злочинів та уникнення кримінальної відповідальності, і можуть зберігатися у житлі та інших володіннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42014000000000368 на проведення обшуку у житлі та інших володіннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання майна, яке було здобуте ОСОБА_6 злочинним шляхом, зокрема: підписані ОСОБА_6 протоколи Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів; заяви про розгляд інноваційних проектів; інвестиційні проекти; бізнес плани інноваційних проектів; висновки експертиз інвестиційних проектів, погоджених Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур; документи щодо одержання та подальшого використання кредитних державних грошових коштів, одержаних від ПАТ «Укрексімбанк»; документи щодо одержання ПрАТ «Завод напівпровідників» грошових коштів Стабілізаційного фонду у розмірі 200 млн.грн. та їх використання; номенклатури товарів, необхідних для виконання пріоритетного інвестиційного проекту, з обсягами їх ввезення в Україну згідно із затвердженою Комітетом формою, затверджені центральним органом виконавчої влади у відповідній галузі; обґрунтовані висновки, про те, що товари, необхідні для виконання пріоритетного інвестиційного проекту, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації із проектами документів щодо фінансування проекту, використання одержаних ПрАТ «Завод напівпровідників» державних коштів; інші документи, що стосуються вказаних фактів та можливої незаконної діяльності ОСОБА_6 на посадах Першого Віце-прем`єр-міністра України та на інших керівних посадах державних органів, установ та організацій; грошові кошти, речі, предмети та матеріальні цінності, здобуті ним злочинним шляхом; особисті записи ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/14012/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_10

копія ОСОБА_5

виконавець ОСОБА_1

30.05.2014 р.