Ухвала

від 04.07.2014 по справі 757/18012/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18012/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлового приміщення площею 294,2 кв.м., розташованого за адерсою: м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000152 від 25.03.2014 р. за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ«Прайм-банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України й зазначено, що упродовж 2013 р. від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) рахунки 4 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230). На замовлення перелічених підприємств службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» на міжбанківській валютній біржі придбані валютні кошти на суму понад 200 млн.доларів США, які перераховані на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів. При цьому відповідно до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» за імпортними операціями резидентів відстрочення поставки не повинно перевищувати 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується; згідно з постановою Національного банку України №136 від 24.03.1999 р. «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після отримання інформації про цю операцію в реєстрі митних декларацій. Реєстр митних декларацій, що подається Державною митною службою до Національного банку України, надсилається банку Національним банком України; відповідно до повідомлення Міністерства доходів і зборів України інформація щодо митного оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів вказаними вище підприємствами в електронній базі даних Міндоходів за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. відсутня. Про вказані факти банк не поінформував податкові органи, внаслідок чого з цих підприємств не було стягнуто пеню, передбачену Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Разом з тим, службові особи ПАТ «Прайм-Банк», не маючи інформації з Національного банку України щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації про ввезення товару на митну територію України, зняли ТОВ «Компанія «Ферітекс», ТОВ «ПТЗ «Спецпростір», ТОВ «ВТК Термосвіт», ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій. Під час розслідування встановлено, що керівник та засновник ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» ОСОБА_5 , керівник та засновник ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» ОСОБА_6 , а також засновник ТОВ «Компанія «Ферітекс» ОСОБА_7 не мають відношення до господарської діяльності зазначених товариств, а двом останнім особам взагалі не було відомо про існування цих суб`єктів підприємницької діяльності. Інформацією про місцезнаходження установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності зазначені особи не володіють. Згідно з відомостями Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві працівниками вказаних юридичних осіб в період часу з 01.01.2012 р. по 25.03.2014 р. були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення площею 294,2 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, право власності на яке зареєстроване за ЗАТ «Прайм-Банк» та використовується в своїй діяльності ПАТ«Прайм-Банк» (МФО 300669) та адвокатом ОСОБА_8 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №333 від 22.01.2002 р., яке видано Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністюТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404),ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230), банківські документи підприємств (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи, а також невраховані касою банку значні суми готівкових коштів, й у клопотанні зазначено, що офіс ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) розташований за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, згідно з інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №32013 (И-2014) від 01.04.2014 р. право власності на нежилі приміщення площею 294,2 кв. м. по вул. Богданівська, 24 у м. Києві зареєстровано за ЗАТ «Прайм-Банк», відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначивши, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, беручи до уваги, що в нежитловому приміщенні площею 294, 2 кв. м., розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, яке на праві власності належить ЗАТ «Прайм-Банк» та використовується ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) та адвокатом ОСОБА_8 , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл на обшук нежитлового приміщення площею 294, 2 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, право власності на яке зареєстроване за ЗАТ «Прайм-Банк» та використовується в своїй діяльності ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) та адвокатом ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230), банківські документи підприємств (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи, а також невраховані касою банку значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/18012/14-к

прим.2 слідчому ОСОБА_3

копії: ЗАТ «Прайм-Банк», адвокату ОСОБА_8

виконавець ОСОБА_1

4.07.2014 р.