Ухвала

від 22.07.2014 по справі 757/20192/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20192/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежилих приміщень №1,2,3 (групи приміщень №204) (літ.«Г») за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 150.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12012110060000231, внесеному 14.09.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ37771609) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 р. по 04.09.2012 р. службові особи ТОВ«ТД «Тормаш», не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об`єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ«Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326). Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» перерахували безготівкові кошти в сумі 4446250грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)». У подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор», ТОВ «ВІД», ТОВ «Матісс Плюс» протягом 2013 р. ініціювали здійснення банкрутства зазначених підприємств.

Кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.190 ККУкраїни, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12014000000000239, 16.06.2014 р. було виділено з матеріалів провадження №12012110060000231 відповідно до постанови Генеральної прокуратури України та направлено для подальшого розслідування до слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві. Інформація щодо заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)» директором ТОВ «ТД «Тормаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується матеріалами кримінального провадження. В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ТД «Тормаш» змінило свою назву на ТОВ «Новітні Аграрні Технології» без зміни коду ЄДРПОУ. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) мало взаємовідносини з ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), яке є фіктивним підприємством та діяльність якого у грудні 2012 р. припинено. 02.04.2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до документів ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) з приводу взаємовідносин з ТОВ«Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578). Вказана ухвала 09.04.2014 р. була вручена ОСОБА_6 , яка є довіреною особою ПП «Алтір-АВТ». Досудовим слідством встановлено, що вказане підприємство ПП «Алтір-АВТ» знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 150. 05.05.2014 р. на адресу ГСУ МВС України надійшов рапорт о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 про те, що посадові особи ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) не надали доступ до зазначених в ухвалі документів, постійно уникають зустрічей та спілкування. Вказані дії службових осіб ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680), спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів. Вищезазначені умисні дії призвели до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва. 27.05.2014 р. ПП «Алтір-АВТ» на адресу ГСУ МВС України надіслало лист та документи з яких вбачається, що 09.04.2014 р. приватним підприємством «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) було виявлено факт нестачі документів по господарських взаємовідносинах між ПП «Алтір-АВТ» та ТОВ «Альтабор». Однак до цього часу ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) будь-яких пояснень щодо причин зникнення саме документів взаємовідносинах з ТОВ «Альтабор» до ГСУ МВС не надало, що вказує на дії посадових осіб цього підприємства як на такі, що спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів. Юридичною адресою ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) є: м. Київ, вул. ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 150, фактично офіс ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) на цей час знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 150, на документах, які надійшли до ГСУ МВС України, адресою ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) зазначено: м. Київ, вул. ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 150.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежилих приміщень №1,2,3 (групи приміщень №204) (літ.«Г») за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 150, з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному виді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) та ТОВ«Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), які фактично є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов`язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов`язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108, ст.ст.234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежилих приміщень №1,2,3 (групи приміщень №204) (літ.«Г») за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 150, що орендує ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680), відомості про право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному виді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між ПП «Алтір-АВТ» (ЄДРПОУ 36556680) та ТОВ«Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), які фактично є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов`язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов`язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/20192/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ОСОБА_8

виконавець ОСОБА_1

22.07.2014 р.