Ухвала

від 12.11.2014 по справі 757/33195/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33195/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житлового будинку та господарських поруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , в якій мешкає ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 р. у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_6 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 р. між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 був укладений договір дарування корпоративних прав на приватне підприємство «ФЛОРА». У подальшому згідно рішення засновника приватного підприємства (далі ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_6 від 05.02.2007 р. №05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_8 , на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_6 . Згідно протоколу від 28.06.2007 р. №28/06/07 ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА», у зв`язку із входом нових засновників до підприємства, а саме засновниками стали ОСОБА_6 із часткою 50 грн., що становить 50 відсотків, ОСОБА_9 із часткою 25 грн., що становить 25 відсотків та ОСОБА_10 із часткою 25 грн., що становить 25 відсотків. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА». Протоколом від 17.06.2008 р. №17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн. грн., який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_6 становила 7 млн. 499 тис. 950 грн., частки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 становили по 3 млн. 749 тис. 975 грн. у кожного. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції. Після цього ОСОБА_6 , маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 , з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 р. №1 зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_8 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_6 , про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, ОСОБА_6 виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», уклав договір купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень з ТОВ «Футбольний клуб «ВОЛИНЬ» (далі «ФК «ВОЛИНЬ») ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_11 , посвідчений 31.10.2011 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_12 під реєстровим №1080, на загальну суму 5 млн. 200 тис. грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Також ОСОБА_6 , продовжуючи свої незаконні дії, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933, 08.05.2012 р. уклав договір №1 купівлі-продажу майна між ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» та ПП «ФЛОРА» в особі представника ОСОБА_13 , що діє підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 08.05.2012 р. за реєстраційним номером 353, на загальну суму 378 тис. 883 грн. 64 коп. Крім того, ОСОБА_6 шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , посвідчений 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №373, на загальну суму 2 млн.165 тис. 592 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Також ОСОБА_6 продовжуючи свої незаконні дії, з метою заволодіння коштами, уклав 03.06.2013 р. договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей згідно накладних, з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , на загальну суму 8 млн. 641 тис. 057 грн. 54 коп. Крім того встановлено, що 07.02.2014 р. ОСОБА_6 , продовжуючи протиправні дії, звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання недійсним пункту 3 договору дарування корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». Судом позов був задоволений та винесено рішення у справі №910/2155/14 від 05.03.2014 р. про визнання недійсним договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «ФЛОРА». У подальшому невстановлені особи, діючи в інтересах ОСОБА_6 , надали державному реєстратору Шацького районного управління юстиції у Волинській області вищезазначене рішення суду у справі №910/2155/14 від 05.03.2014 р., на підставі якого 03.04.2014 р. державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_16 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідні зміни щодо ПП «ФЛОРА», одною з яких було зазначено, що ОСОБА_7 є керівником ПП «ФЛОРА», що не відповідає дійсності. 23.04.2014 р. у справі №910/2155/14 Київським Апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування рішення Господарського суду міста Києва у справі №910/2155/14 від 05.03.2014 р.. Злочинні дії ОСОБА_6 та інших осіб кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України, яка відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 24.07.2014 р., а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним пункту 3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_6 ; договору дарування корпоративних справ укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_6 ; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_7 ; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_17 ; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_6 ; ордеру адвоката ОСОБА_18 №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_6 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному 22.12.2013 р. між адвокатом ОСОБА_18 та ОСОБА_6 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом ОСОБА_19 та ОСОБА_17 ; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_6 ; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_20 ; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_21 ; довіреності на ОСОБА_20 №15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_6 ; листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_7 , також відшуканні договору купівлі-продажу майна, що розташоване за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень, складений між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_11 , посвідчений 31.10.2011 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1080, акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору, а також оригіналів інших фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «Волинь» ЄДРПОУ 37204659 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання вищезазначеного договору купівлі-продажу, також договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , посвідченого 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №373, акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору, а також договір від 03.06.2013 р. купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей згідно накладних, з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , на загальну суму 8 млн. 641 тис. 057 грн. 54 коп., акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору. У клопотання зазначено, що вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини та у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до ОСОБА_6 такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108, ст.ст.234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_22 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_24 , які постановою заступника Міністра внутрішніх справ України начальника Головного слідчого управління включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні №12014000000000250, на обшук житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , в якій мешкає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у виді речей і документів, а саме:

оригінал договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень, складений між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_11 , посвідчений 31.10.2011 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1080, та додатки до нього.

оригінал акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011 р., складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_11 .

оригінал попереднього договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень № 19/10 від 19.10.2011 р., складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659.

оригінал попереднього договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень від 20.10.2011 р., складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659.

оригінали листів ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 до ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 за вих.№21/10 від 21.10.2011 р., за вих. №20/10 від 20.10.2011 р.

оригінал видаткової накладної №ЛНА-000001 від 20.10.2011 р.

оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 31.10.2011 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , посвідченого 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №373, на загальну суму 2 млн. 655 тис. 592 грн., та оригінал акту приймання-передачі до нього;

оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 11.05.2012 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

оригінал договору від 03.06.2013 р. купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_15 , на загальну суму 8 млн. 641 тис. 57 грн. 54 коп., згідно накладних, а саме: згідно видаткової накладної №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р. наступне майно: теплиця №1 1 шт., теплиця №2 - 1 шт., борона дискова 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., на загальну суму 1 млн. 98 тис. 743 грн. 53 коп; згідно видаткової накладної №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р. наступне майно: косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з`єднувальний 32/50 - 1 шт., на загальну суму 204 тис. 394 грн. 84 коп.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000003 від 25.06.2013р. наступне майно: забор -1 шт., на загальну суму 1 млн. 837 тис. 119 грн. 17 коп.; згідно видаткової накладної №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р. наступне майно: кущі смородини 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої 60000 шт., на загальну суму 5 млн. 500 тис. 800 грн.

оригінали видаткових накладних №ЛНА-000001 від 24.06.2013 р., №ЛНА-000002 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000003 від 25.06.2013 р., №ЛНА-000004 від 26.06.2013 р.

оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 03.06.2013 р., а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

оригінал договору без номеру від 11.04.2012 р. про надання фінансової допомоги на зворотній основі, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, на підставі якого 03.05.2012 р. з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 було перераховано 985 тис.грн.

оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 06.07.2013 р.,

оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним пункту З договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_25 та ОСОБА_6 , а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_6 ; договору дарування корпоративних справ укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_25 та ОСОБА_6 ; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_6 ; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_7 ; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_7 ; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_6 ; ордеру адвоката ОСОБА_18 №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_6 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному 22.12.2013 р. між адвокатом ОСОБА_18 та ОСОБА_6 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом ОСОБА_21 та ОСОБА_7 ; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_6 ; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_20 ; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 ОСОБА_21 ; довіреності на ОСОБА_20 №15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_6 , листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_7 , також відшукання печаток ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/33195/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ОСОБА_6

виконавець ОСОБА_1

12.11.2014 р.