Справа № 752/963/16-к
Провадження по справі № 1-кс/752/341/16
У Х В А Л А
18.01.2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження №42015100010000341 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 205 та ч. 1 ст. 366 КК України клопотання про проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в майновому комплексі-виробничо-технологічної бази управління спеціальними машинами №2 розташованому по вул. Деревообробній, 3, в м. Києві який на праві приватної власності належить ТОВ «Проміндастріал» код ЄДРПОУ 38936820, та фактично перебуває в користуванні ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217).
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100010000341, розпочатому 26.10.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014-2015 роках службовими особами ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) будучи службовими особами підприємства та займаючись діяльністю пов`язаною з оптовою торгівлею твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами, маючи відповідні бази для зберігання палива та власні потужності, в супереч покладених на них повноважень, як службових осіб вчинили зловживання своїх службових обов`язків під час повсякденної діяльності. Так, маючи власні виробничі потужності, які розташовуються за наступними адресами: : м. Київ, пров. Деревообробний, 3 та м. Біла Церква, вул. Храначанська, 70Б, службові особи ПрАТ «Компанія Інтерлогос» всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала в тому, що на території вказаних нафтобаз з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво бензинів А-92 і А-95 та ДП, всупереч інтересам служби, не маючи відповідних дозволів передбачених Законом України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», з використанням хімічних компонентів, які не відповідають чинним на території України ДСТУ для бензинів автомобілів та дизельного пального, здійснили штучне зниження якості бензинів А-92 і А-95 та ДП, який було закуплено у офіційних імпортерів з Республіки Білорусія, шляхом змішування закупленого бензину та дизельного пального з хімічними компонентами.
В подальшому отриманий в результаті змішування закупленого бензину та дизельного пального з хімічними компонентами службові особи ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо відповідності указаної продукції вимогам ДСТУ 4839:2007 та 4840:2007 здійснювали реалізацію бензину та дизельного пального через мережу своїх АЗК, зокрема розташованих за наступними адресами: Київська обл., смт. Володарка, вул. Зарічна, 100-Б та Київська обл., смт. Володарка, вул. Миру, 215. Грошові кошти отримані від реалізації бензину та дизельного пального сумнівною якості, перераховувалися на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності за операції, що викликають сумніви у їх достовірності, зокрема до ТОВ «МК Альянс 2015» (код ЄДРПОУ 39804960), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060) та ТОВ «ІнтеграсКомпані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ФінанспромгазОйл»( код ЄДРПОУ 39166537), ТОВ «Транс-Газ Бюро»( код ЄДРПОУ 37634827) та ТОВ «НК «Народна»»(код ЄДРПОУ 38675288) при цьому службові особи ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) вносили в документи первинної фінансово господарської діяльності завідомо неправдиву інформацію, так як фактично взаємовідносин не відбувалося.
Крім того в ході проведення досудового розслідування, 02.11.2015 на адресу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшла заява громадянина України ОСОБА_4 щодо придбання бензину А-95 сумнівної якості на АЗС «Інтерлогос», розташованій за адресою: Київська обл., смт. Володарка, вул. Зарічна, 100Б, яким надано для дослідження зразок указаної продукції. Згідно висновку ТОВ «ВЦ ПММ» від 12.11.2015 № 2958 зразок бензину А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007.
Крім того, 02.11.2015 на адресу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшла заява громадянина України ОСОБА_5 щодо придбання ДП сумнівної якості на АЗС «Інтерлогос», розташованій за адресою: Київська обл., смт. Володарка, вул. Миру, 215, яким надано для дослідження зразок указаної продукції. Згідно висновку ТОВ «ВЦ ПММ» №2959 від 12.11.2015, зразок дизельного палива (ДП) не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007.
Відповідно до отриманих (сфотографованих) документів на території АЗС «Інтерлогос», розташованій за адресою: Київська обл., смт. Володарка, вул. Зарічна, 100Б, реалізація указаної продукції здійснюється на підставі сертифікатів відповідності: UA1.145.0003129-15, виданого ОАО «Мозырскийнефтеперерабатывающий завод» (Білорусь) терміном дії з 28.01.2015 до 24.01.2016 на бензин неетильований АИ-95-К5-Евро, UA1.190.0099149-14, виданого ТОВ «Техностоун» (код ЄДРПОУ 34408130, м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 18-Б, кв.9) терміном дії з 23.09.2014 до 22.09.2015 на дизельне паливо ДТ-Л-К4 (сорт С).
Разом із тим, поставка зазначеного пального від виробників ТОВ «Техностоун» та ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (Білорусь) на адресу ПрАТ «Компанія Інтерлогос» протягом 2015 років здійснюється іншими суб`єктами господарської діяльності ТОВ «ЗНГК» (код ЄДРПОУ 33064160), ПП «Інтекс ком» (код ЄДРПОУ 33404266), ТОВ «ТД «Каоілн-Інвест» (код ЄДРПОУ 32852489) відповідно до інформації органів ДФС щодо співставлення податкових зобов`язань (додатків 5), у тому числі посиланнями на видачу копій сертифікатів відповідності ПП «Інтекс ком».
Одночасно встановлено, що зберігання вище зазначених нафтопродуктів здійснюється на території нафтобаз ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) за адресою: . Київ, пров. Деревообробний, 3 та ПрАТ «Компанія Інтерлогос» за адресою: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Храначанська, 70Б, звідки відбувається транспортування палива отриманого в результаті змішування закупленого бензину та дизельного пального з хімічними компонентами до власних АЗК, з метою подальшою їх роздрібною реалізацією.
На підставі вищевикладеного у слідства достатньо підстав вважати, що на території нафтобази ПрАТ «Компанія Інтерлогос» за адресою: м. Київ, пров. Деревообробний, 3, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-95 та ДП); документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) з ТОВ «МК Альянс 2015» (код ЄДРПОУ 39804960), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060) та ТОВ «ІнтеграсКомпані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ФінанспромгазОйл»( код ЄДРПОУ 39166537), ТОВ «Транс-Газ Бюро»( код ЄДРПОУ 37634827) та ТОВ «НК «Народна»»(код ЄДРПОУ 38675288); крім того на території нафтобази зберігаються зразки нафтопродуктів, що постачаються, зберігаються, виготовляються, транспортуються та реалізуються зазначеними суб`єктами на підставі недостовірних документів щодо їх якості, що має суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні з метою проведення судово-товарознавчих експертиз.
По результатам проведення обшуку слідству вдається призначити експертизу нафтопродуктів, провести випробування зразків нафтопродуктів, висновки яких допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та прийняти відповідне процесуальне рішення. Крім того слідству вдасться дослідитидокументи первинної - фінансово господарської діяльності , які відповідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом в кримінальному провадженні та допоможуть встановити істину.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс-виробничо-технологічна база управління спеціальних машин №2 розташованих по вул. Деревообробній, 3, в м. Києві на праві приватної власності належить ТОВ «Проміндастріал» код ЄДРПОУ 38936820, та фактично перебуває в користуванні ПрАТ «КомпаніяІнтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217).
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовільнити.
Вивчивши клопотання прокурора та заслухавши його думку, слідчий суддя приходить др висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте в результаті його вчинення.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що в майновому комплексі-виробничо-технологічної бази управління спеціальними машинами №2 розташованому по вул. Деревообробній, 3 в м. Києві можуть знаходитися речі та документи, які будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, з метою відшукання речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що такі речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні майновому комплексі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл на обшук прокурором Київської місцевої прокуратури №1 міста Києва ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим оперативним підрозділом, в майновому комплексі-виробничо-технологічної бази управління спеціальними машинами №2 розташованому по вул. Деревообробній, 3, в м. Києві, який на праві приватної власності належить ТОВ «Проміндастріал» код ЄДРПОУ 38936820, та фактично перебуває в користуванні ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) з метою виявлення та відшукання документів фінансово-господарської діяльності щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-95 та ДП); документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) з ТОВ «МК Альянс 2015» (код ЄДРПОУ 39804960), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060) та ТОВ «ІнтеграсКомпані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ФінанспромгазОйл»( код ЄДРПОУ 39166537), ТОВ «Транс-Газ Бюро»( код ЄДРПОУ 37634827) та ТОВ «НК «Народна»»(код ЄДРПОУ 38675288); та зразків світлих нафтопродуктів (бензинів А-95 та ДП), що постачаються, зберігаються, виготовляються, транспортуються та реалізуються зазначеними суб`єктами господарювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Голосіївський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 18.01.2016 |
Оприлюднено | 10.03.2023 |
Номер документу | 55082493 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Голосіївський районний суд міста Києва
Хоменко О. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні