Ухвала

від 22.07.2014 по справі 757/20256/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20256/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 1а, корпус 2.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що

головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000341 від 16.09.2013 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.367, ч.1 ст.205 КК України. Так, упродовж 2008-2013 рр. службовими особами ТОВ «МТІ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 з метою мінімізації податкових зобов`язань даного підприємства перед бюджетом та ухилення від сплати податків розроблено схему незаконної діяльності «центру мінімізації доходів». Крім цього, протягом 2008-2013 рр. ОСОБА_7 за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 організовано діяльність ряду підприємств з ознаками фіктивності для участі в діяльності «конвертаційного центру», незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та укладення удаваних угод із діючими суб`єктами господарювання з метою мінімізації їх податкових зобов`язань перед бюджетом. Одним із таких підприємств, які для досягнення мети мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом використовували послуги «конвертаційного центру» та підприємств з ознаками фіктивності, виявилося ТОВ «МТІ», яке являється великим платником податків і перебуває на податковому обліку в Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів Центральному офісі з обслуговування великих платників.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 1а, корпус 2, з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «МТІ» та підприємствами з ознаками фіктивності ПАТ СКТБ «Комплекс» (ЄДРПОУ 03745746), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (ЄРДПОУ 38124564), ТОВ «Леотрейдінг Нью» (ЄРДПОУ 38465810), ТОВ «Вуглестіл Трейд» (ЄДРПОУ 37054004), ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ЮГ-Контракт» (ЄДРПОУ 31841298), первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному виді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказані підприємства та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку в офісних та інших господарських приміщеннях ТОВ «МТІ» та його структурних підрозділах, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 1а, корпус 2, право власності на які зареєстровано за ТОВ «МЛП Чайка», з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «МТІ» та підприємствами з ознаками фіктивності ПАТ СКТБ «Комплекс» (ЄДРПОУ 03745746), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (ЄРДПОУ 38124564), ТОВ «Леотрейдінг Нью» (ЄРДПОУ 38465810), ТОВ «Вуглестіл Трейд» (ЄДРПОУ 37054004), ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445), ТОВ «ЮГ-Контракт» (ЄДРПОУ 31841298), первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному виді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказані підприємства та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/20256/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ТОВ «МЛП Чайка»

виконавець ОСОБА_1

22.07.2014 р.