Постанова
від 20.01.2016 по справі 2610/3482/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/3482/2012

Провадження №1/761/21/2016

П О С Т А Н О В А

іменем України

20 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Берегове Закарпатська область, українця, гр-на України, з вищою освітою, не одруженого, неофіційно працюючого менеджером ТОВ «АРТ-Р», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, українця, гр-на України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину 2013 р.н., неофіційно працюючого майстром-приймальником ПП «Симонов», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Анжеро-Судженськ Кемеровської області Російської Федерації, росіянки, гр-ки України, з вищою освітою, не заміжньої, працюючої менеджером ДП «Укрінвестгруп», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України;

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства, ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що він, перебуваючи на посаді директора Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» (код за ЄДРПОУ 26199708) (далі по тексту КП «Київблагоустрій»), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, одним із видів діяльності якого є демонтаж самовільно розміщених об`єктів, що порушують правила благоустрою, будучи службовою особою яка постійно виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та маючи досвід роботи у сфері господарської діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві, вчинив заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих та особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повторно, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_12 відповідно до розпорядження Київського міського голови від 10.06.2009 №279 та наказу № 182к від 12.06.2009 призначений на посаду директора КП «Київблагоустрій» та у відповідності до статуту підприємства затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.02.2007 № 167, серед інших був наділений наступними повноваженнями: діяти без довіреності від імені підприємства, представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях; правом першого підпису на фінансових, банківських та інших документах; укладати угоди з усіх питань господарської діяльності, видавати накази і доручення; призначати на посади і звільняти заступників директора, головного бухгалтера та інших працівників підприємства; вирішувати інші кадрові питання.

Крім того, ОСОБА_12 ніс персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства, ефективне використання та охорону майна і коштів, що закріплене за підприємством.

КП «Київблагоустрій» (код за ЄДРПОУ 21655857) створене рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 №396/1806 та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради КМДА і діє на підставі статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.02.2007 № 167. Відповідно до вказаного статуту КП «Київблагоустрій»: - є юридичною особою, яке здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, набуває майнові та особисті не майнові права, несе відповідні обов`язки та укладає договори; - здійснює діяльність щодо демонтажу, перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, залишків будівельних матеріалів, автомобілів та ін.) та самовільно розміщених об`єктів, що порушують правила благоустрою; - має право укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законом порядку; - має право здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.

Враховуючи положення статуту КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , будучи директором вказаного підприємства, виконував організаційно-розпорядчі обов`язки щодо здійснення керівництва трудовою діяльністю підприємства, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися майном та грошовими коштами підприємства, у зв`язку з чим виконував в ньому і адміністративно-господарські обов`язки.

Так, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань та з метою незаконного особистого збагачення, визначив для себе предметом злочинного посягання грошові кошти КП «Київблагоустрій», які перебували на його розрахунковому рахунку та знаходилися в його розпорядженні як директора вказаного підприємства. Незаконне перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 запланував провести за демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва, з порядком проведення якого був досконало обізнаний, і який в дійсності не проводився.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 Про правила благоустрою та полягав у наступному: - комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить: дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу; прізвище, ім`я, по батькові та посади членів комісії; посаду, місце роботи, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд; опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень. - після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис. - демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами.

Крім того, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 з метою успішної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», у різний період часу впродовж 2009 2010 років та при різних обставинах, залучив до вчинення злочинів раніше знайомих йому керівників діючих суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: директора ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 , директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 , директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 , які для виготовлення підроблених документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з КП «Київблагоустрій» надали реквізити очолюваних ними підприємств та печатки. Разом з цим, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , для маскування злочинної діяльності та надання своїм злочинним діям законного вигляду, організував виготовлення та підписання невстановленими слідством особами підроблених документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин КП «Київблагоустрій» з ТОВ «Міський благоустрій», ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві та стали підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів (договори, додаткові угоди, податкові накладні, звіти, акти виконаних робіт, додатки до актів, рахунки) із розрахункового рахунку підприємства, для подальшого заволодіння ними.

При цьому, ОСОБА_12 з метою виправдання залучення підрядних підприємств та здійснення незаконних перерахувань грошових коштів використав протоколи засідання комісії з демонтажу самовільно розміщених елементів благоустрою Головного управління контролю за благоустроєм КМДА, якими затверджувався перелік малих архітектурних форм і тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, та які надходили до КП «Київблагоустрій» для виконання. В той же час ОСОБА_12 було достовірно відомо про те, що КП «Київблагоустрій» мало можливість провести демонтажі незаконно розміщених малих архітектурних форм і тимчасових споруд самостійно, без залучення підрядних підприємств.

Вчинивши сукупність дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому та особливо великому розмірах, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 перейшов до безпосереднього заволодіння грошовими коштами очолюваного ним підприємства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_12 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року запропонував директору ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_12 , як організатор вчинення злочину, взяв на себе функції по організації виготовлення невстановленими особами підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», які будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві, та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів для подальшого їх незаконного перерахування на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_15 , як співучасник вчинення злочину, повинна була надати реквізити та печатку очолюваного нею ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» для виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», здійснити подальший перерахунок грошових коштів, отриманих від КП «Київблагоустрій» за начебто виконані роботи на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_15 завідомо підроблені документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції по перерахунку коштів КП «Київблагоустрій» між фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами, в середині червня 2009 року, знаходячись в м. Києві, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 15.06.2009 № 16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_15 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_12 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року, при невстановлених слідством обставинах підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 завідомо неправдивий офіційний документ договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Благоустрій».

Після чого, ОСОБА_15 , як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_12 та невстановленими особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ договір від 15.06.2009 № 16 печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці червня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій» та виконуючи покладені на нього обов`язки як службова особа, яка згідно з статутом вказаного підприємства має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_15 , а також податкової накладної від 30.06.09 № 6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких було внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842774,40 грн., які в дійсності не виконувалися.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», та достовірно знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території м. Києва (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та отриманий від невстановлених слідством осіб завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842774,40 грн.

Крім того, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» та з метою конспірації злочинних дій і надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку «МАФ» у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи:

- заявку додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт.

- додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 104 об`єкта (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: заявку додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 єдиного злочинного умислу, в кінці червня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»; заявку додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»; податкову накладну від 30.06.09 № 6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_15 .

Після чого, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 , діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 у період з 01.07.2009 по 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 842774,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

ОСОБА_12 , продовжуючи злочинну діяльність, в кінці липня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього обов`язки службової особи, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_15 , а також податкової накладної від 31.07.09 № 116, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113450,40 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113450,40 грн.

- заявку додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт.

- додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 14 об`єктів (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: заявку додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 злочинного умислу, в кінці липня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»; заявку додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця».

Після чого, ОСОБА_15 , як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, підписала податкову накладну від 31.07.09 № 116, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_15 , а також посвідчила її та інші вказані вище завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», після чого при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про його злочинні наміри щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 113450,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами, в кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього функції щодо управління майном підприємства, дізнавшись, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 767150 грн., з метою надання злочинним діям законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: - акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_15 ; рахунку-фактури №СФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78000 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71200 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 527, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 528, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 529, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 530, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 531, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 532, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 533, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71200 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 534, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76000 грн.; до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 767150 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 767150 грн.

ОСОБА_12 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи: - звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»; - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», до яких вніс відомості (адреси розташування, власники) про 182 об`єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»; - звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 »; - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 »; рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78000 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71200 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 № 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76000 грн. в графі «Виписала»; податкову накладну від 29.10.09 № 526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75650 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 29.10.09 № 527, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 29.10.09 № 528, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77900 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 29.10.09 № 529, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78000 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 29.10.09 № 530, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 30.10.09 № 531, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 30.10.09 № 532, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79900 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 30.10.09 № 533, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71200 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 30.10.09 № 534, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі « ОСОБА_15 »; податкову накладну від 29.10.09 № 526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76000 грн. в графі « ОСОБА_15 ».

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_12 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним комунального підприємства «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 767150 грн., як оплата по договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 15.06.2009 № 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 767150 грн., а саме: - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1193 грошові кошти в розмірі 75650 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12608,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1195 грошові кошти в розмірі 77900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12983,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1194 грошові кошти в розмірі 77900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12983,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1197 грошові кошти в розмірі 78000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13000 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1196 грошові кошти в розмірі 79900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13316,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1220 грошові кошти в розмірі 70800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11800 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1221 грошові кошти в розмірі 71200 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11866,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1219 грошові кошти в розмірі 76000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12666,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1222 грошові кошти в розмірі 79900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13316,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1223 грошові кошти в розмірі 79900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13316,67 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 1723374,80 грн. на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядилися ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1723374,80 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 1723374,80 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини червня 2009 року по 30 жовтня 2009 року ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 1723374,80 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_12 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року запропонував директору ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_12 , як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології ХХІ століття».

ОСОБА_14 , як співучасник вчинення злочину, повинна була виготовляти завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_14 завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, на початку серпня 2009 року, знаходячись в м. Києві, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_12 , діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, в середині червня 2009 року, при невстановлених слідством обставинах підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з додатком до нього з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехнології ХХІ століття».

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття».

ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у вчиненні заздалегідь спланованого злочину, в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, знаючи, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 746060 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 ; рахунку-фактури №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 13, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 14, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 15, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 16, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 17, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 18, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 19, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 20, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 21, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 22, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн., до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 746060 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 746060 грн.

ОСОБА_12 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 132 об`єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: - акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»;- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в графі «Директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 »; рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн. в графі «Виписала»; податкову накладну від 29.10.09 №13, виписану ТОВ «БудтехнологіїХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 №14, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 №15, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 №16, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 №17, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 №18, виписану ТОВ «БудтехнологіїХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 №19, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 №20, виписану ТОВ «БудтехнологіїХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 №21, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 №22, виписану ТОВ «БудтехнологіїХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн. в графі « ОСОБА_14 ».

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_12 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 746060 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» за № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 746060 грн., а саме: - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1189 грошові кошти в розмірі 70700 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11783,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1188 грошові кошти в розмірі 75500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12583,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1192 грошові кошти в розмірі 78100 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13016,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1190 грошові кошти в розмірі 79000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13166,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1191 грошові кошти в розмірі 79800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13300 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1214 грошові кошти в розмірі 60500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 10083,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1218 грошові кошти в розмірі 70800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11800 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1215 грошові кошти в розмірі 73800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12300 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1216 грошові кошти в розмірі 78560 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13093,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1217 грошові кошти в розмірі 79300 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13216,67 грн.

ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії по заволодінню грошовими коштами у відповідності до розробленого злочинного плану, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, з`ясувавши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 72600 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів акту від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 , а також податкової накладної від 22.12.09 № 40, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72600 грн., до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 72600 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, діючи повторно, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 11.01.2010 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 72600 грн.

Невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинного умислу, в середині січня 2010 року, при невстановлених обставинах, підписала від імені директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: - акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»; - податкову накладну від 22.12.09 № 40, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72600 грн. в графі « ОСОБА_14 ».

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_12 22.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 72600 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 818660 грн. на рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 818660 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 818660 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_12 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволодів коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_12 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в кінці листопада 2009 року запропонував директору ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 , який також обіймав посаду заступника директора КП «Київблагоустрій», та невстановленим слідством особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_12 , як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Міський благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_13 , як співучасник вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, виконуючи свою роль у заздалегідь розроблено злочинному плані, з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, в кінці листопада 2009 року, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 07.12.2009 № 5-12-09 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_13 , до якого внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_12 , діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово господарських документів, та зловживаючи цим правом, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленими слідством особами завідомо неправдивий офіційний документ- договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

В подальшому, ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Міський благоустрій», будучи службовою особою, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці грудня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, діючи повторно, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 150000 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів: акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_13 , а також податкової накладної від 29.12.09 № 10, виписаної ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150000 грн., які насправді не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Міський благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150000 грн., що не відповідало дійсності.

ОСОБА_12 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об`єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документ, шляхом унесення в нього завідомо неправдивих відомостей - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, в кінці грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, діючи як директор ТОВ «Міський благоустрій», повторно підписав виготовлені невстановленою слідством особою та ОСОБА_12 завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому зазначений перелік 41 демонтованого об`єкту (МАФ); податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», в графі « ОСОБА_13 », та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих розмірах, ОСОБА_12 29.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів в розмірі 150000 грн., як оплату по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за № НОМЕР_5 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 29.12.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 150000 грн., а саме: - на підставі платіжного доручення № 1409 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.; - на підставі платіжного доручення № 1411 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.; - на підставі платіжного доручення № 1412 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 150000 грн. на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 150000 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 150000 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з кінця листопада 2009 року по 29 грудня 2009 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, унаслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 150000 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у великому розмірі.

Усього за вказаний період ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 2692035,8 гривень.

Крім того, ОСОБА_12 , будучи службовою особоюдиректором КП «Київблагоустрій», у період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_12 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 15.06.2009 № 16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_15 , до якого при невстановлених обставинах ха допомогою комп`ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_12 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово господарських документів, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений при невстановлених обставинах та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 15.06.2009 № 16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо наміру ТОВ «Міський благоустрій» виконати демонтажні роботи, які в дійсності проводитись не будуть, про що ОСОБА_12 достовірно відомо.

Також, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 842774,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи: - заявку додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт.; - додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_12 був обізнаний. Виготовивши документи: заявку додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору № 16 та додаток до акту від 30.06.2009 № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_12 підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 » та посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

ОСОБА_12 , продовжуючи діяти у відповідності до розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_15 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 113440,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

- заявку додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 14 шт.; - додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_12 був обізнаний. Виготовивши документи: заявку додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору № 16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 № ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 » та посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні вказаного підприємства, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, 30.10.2009 підписав виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 767150 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи: - звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»; - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_12 був обізнаний. Виготовивши документи: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором № 16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

В результаті службового підроблення, ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлені особи, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 1723374,80 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 1723374,80 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_12 у період з початку серпня 2009 року по початок січня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_12 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_16 , до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_12 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово господарських документів, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть.

Також, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 746060 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_12 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року за допомогою комп`ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи не виконувались, про що ОСОБА_12 був обізнаний.

Виготовивши документ додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», підписав вказаний підбілений документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 » та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

ОСОБА_12 , діючи у відповідності з розробленим злочинним планом, спільно з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року на початку січня 2010 року, підписав виготовлений при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютерної техніки та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 72600 грн., який в дійсності не проводився, та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлені особи, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 818660 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 818660 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_12 у період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_12 , будучи директором КП «Київблагоустрій», та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 07.12.2009 № 5-12-09 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_13 , до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп`ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_12 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово господарських документів, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть, після чого повернув зазначений договір невстановленій слідством особі.

Окрім того, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09, який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 150000 грн., в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_12 , будучи директором КП «Київблагоустрій» використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року, за допомогою комп`ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об`єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ - додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання вказаних демонтажних робіт ТОВ «Міський благоустрій», підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 » та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150000 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 150000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_15 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_12 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_2 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 01.07.2009 по 15.07.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 950000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ«Армідон» (код ЄДРПОУ 36186655) № НОМЕР_6 , відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: - 02.07.2009 на підставі платіжного доручення № 33 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66666,67 грн.; - 15.07.2009 на підставі платіжного доручення № 36 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66666,67 грн.; - 11.08.2009 на підставі платіжного доручення № 55 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 148500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 24750 грн.

В подальшому, ОСОБА_15 , діючи як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_2 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 766500 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ«Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № НОМЕР_7 , відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 131 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10416,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 132 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10416,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 130 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 128 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13166,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 129 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 110000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 18333,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 144 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 66000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11000 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 141 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12833,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 140 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12916,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 142 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13166,67 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 1716 500 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_12 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ«Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № НОМЕР_7 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 6-2/08 від 11.08.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 74 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 75 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 76 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 77 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 73 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 83000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13833,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 86 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10416,67 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 87 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 68000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11333,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 85 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 69000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11500 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 88 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 71000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11833,33 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 89 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 92000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 15333,33 грн.; - 23.12.2009 на підставі платіжного доручення № 148 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 74800 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12466,67 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 818660 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_12 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_5 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, 12.01.2010, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Міський благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150000 гривень, якими він заволодів спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовив електронні платіжні доручення та перерахував кошти в сумі 149000 гривень на рахунок ТОВ«Служба благоустрою» (код ЄДРПОУ 36844377) № НОМЕР_8 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 10-12-09 від 11.12.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: - на підставі платіжного доручення № 3 ТОВ«Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 49000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8166,67 грн.; - на підставі платіжного доручення № 4 ТОВ«Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8333,3 грн.; - на підставі платіжного доручення № 5 ТОВ«Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8333,3 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 149000 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що він перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» (код за ЄДРПОУ 36149880), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. С. Струтинського, 6, будучи службовою особою, умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві вчинив заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_13 , будучи засновником та директором (призначений протоколом від 20.10.2009 № 2 загальних зборів учасників) ТОВ «Міський благоустрій» у відповідності із статутом вказаного товариства серед інших був наділений наступними повноваженнями: управляти поточною діяльністю товариства; вирішувати всі питання товариства; без довіреності виконувати дії від імені товариства; представляти товариство в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будьякі угоди та інші юридичні акти в межах своєї компетенції.

Таким чином, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «Міський благоустрій», виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися майном товариства, у зв`язку з чим виконував в ньому і адміністративно-господарські функції.

Крім того, згідно наказу від 22.09.2009 № 366-к, підписаного директором ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період з 22.09.2009 по 12.05.2010 перебував на посаді заступника директора КП «Київблагоустрій», та у силу виконання покладених на нього службових обов`язків та у відповідності до наказу від 07.08.2009 «Про затвердження порядку з організації роботи КП «Київблагоустрій» між керівним складом підприємства», контролював діяльність спеціалізованого відділу з виконання робіт та надання послуг, на працівників якого покладено обов`язок проведення демонтажних робіт малих архітектурних форм і тимчасових споруд.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою» та полягав у наступному: - комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить: дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу; прізвище, ім`я, по батькові та посади членів комісії; посаду, місце роботи, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд; опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень. Після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис. Демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами, який ОСОБА_13 , як заступнику директора КП «Київблагоустрій» був достовірно відомий.

Так, ОСОБА_13 , будучи службовою особою ТОВ «Міський благоустрій» та одночасно займаючи посаду заступника директора КП «Київблагоустрій», а саме ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_12 досконально обізнаний із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора та він має право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт а також має право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в кінці листопада 2009 року погодився на пропозицію ОСОБА_12 спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом підроблення від імені ТОВ «Міський благоустрій» документів фінансово-господарської діяльності про виконання на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва.

Поряд з цим, ОСОБА_13 як співучаснику вчинення злочину, було достовірно відомо про те, що до вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами КП «Київблагоустрій», директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 було залучено невстановлених слідством осіб для виготовлення документів, що будуть містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «Міський благоустрій» на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва та стануть підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», для подальшого заволодіння ними.

З метою успішної реалізації єдиного злочинного умислу та досягнення кінцевої злочинної мети заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_13 , як співучасник вчинення злочину, повинен був надати реквізити очолюваного ним ТОВ «Міський благоустрій» для виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з КП «Київблагоустрій», підписувати та завіряти печаткою ТОВ «Міський благоустрій» виготовлені невстановленими особами завідомо підроблені документи, які стануть підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за виконані демонтажні роботи, а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою їх легалізації та переведення у готівку.

ОСОБА_12 , як організатор вчинення злочину, повинен був організувати виготовлення невстановленими слідством особами документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах КП «Київблагоустрій» з ТОВ «Міський благоустрій» по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва, зловживаючи правом першого підпису на підприємстві, підписувати та завіряти печаткою КП «Київблагоустрій» підроблені невстановленими особами документи що містять у собі завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах з ТОВ «Міський благоустрій» і стануть в подальшому підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій» за виконані роботи, контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів для подальшого їх незаконного перерахування на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій».

Невстановлені слідством особи, як співучасники вчинення злочину, повинні були виготовляти завідомо підроблені документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за начебто виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції по перерахунку коштів КП «Київблагоустрій» між фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності з метою їх легалізації та переведення у готівку.

Вчинивши сукупність спільних дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, перейшов до безпосереднього заволодіння грошовими коштами при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_13 , достовірно знаючи про те, що директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 зловживаючи своїм правом першого підпису в кінці листопада 2009 року, підписав від іменні КП «Київблагоустрій» виготовлений невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій» з метою подальшого його використання для заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», а також те, що ТОВ «Міський благоустрій» ніяких робіт по демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу фактично виконувати не буде, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, діючи як службова особа та зловживаючи своїм правом одноосібно підписувати будь які угоди та інші юридичні акти від імені ТОВ «Міський благоустрій», підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з додатком до нього, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

В подальшому, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи відповідно до узгоджених з ОСОБА_13 та невстановленими особами злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», зловживаючи правом керівника доступу до рахунків очолюваного ним підприємства, встановив що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 150000 грн. та одночасно з цим, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів: акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_13 , а також податкової накладної від 29.12.09 № 10, виписаної ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150000 грн., які насправді не виконувались.

Отримавши від невстановлених слідством осіб завідомо підроблені документи, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно та знаючи про відсутність на підприємстві передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року зловживаючи правом першого підпису підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Міський благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами та з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об`єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання вказаних демонтажних робіт ТОВ «Міський благоустрій», підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами злочинного умислу, в кінці грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, зловживаючи своїм правом одноосібно підписувати будь які угоди та інші юридичні акти від імені ТОВ «Міський благоустрій», підписав виготовлені невстановленою слідством особою та ОСОБА_12 завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому зазначений перелік 41 демонтованого об`єкту (МАФ); податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», в графі « ОСОБА_13 », та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

Підробивши всі необхідні документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій», відповідно до яких ТОВ «Міський благоустрій» начебто виконало роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150000 грн., та використовуючи їх з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими особами, 29.12.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів в розмірі 150000 грн., як оплату по договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» за № НОМЕР_5 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 07.12.2009 № 5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 29.12.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 150000 грн., а саме: - на підставі платіжного доручення № 1409 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.; - на підставі платіжного доручення № 1411 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.; на підставі платіжного доручення № 1412 грошові кошти в розмірі 50000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8333,33 грн.

Після перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 150000 грн. на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Міський благоустрій», тобто можливість розпоряджатись коштами товариства, незаконно перерахував грошові кошти в сумі 150000 грн., які належать КП «Київблагоустрій», та якими він спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами заволодів шляхом зловживання службовим становищем, з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з кінця листопада 2009 року по 29 грудня 2009 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у наслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 150000 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_13 , у кінці грудня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах, будучи директором ТОВ «Міський благоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, діючи як директор ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи передбаченим статутом підприємства правом першого підпису фінансово господарських документів, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 07.12.2009 № 5-12-09 щодо надання послуг з додатком до нього, у який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» взяло на себе зобов`язання перед КП «Київблагоустрій» надати послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві, в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій», заздалегідь знаючи, що вказані у договорі роботи підпорядкованим йому підприємством виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами, та продовжуючи вчиняти злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», зловживаючи передбаченим статутом підприємства правом першого підпису фінансово господарських документів ТОВ «Міський благоустрій» та достовірно знаючи що очолюване ним підприємство по договору № 5-12-09 від 07.12.2009 щодо надання послуг КП «Київблагоустрій» ніяких робіт не виконувало, діючи як службова особа ТОВ «Міський благоустрій», в кінці грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , підписав виготовлені невстановленими слідством особами та ОСОБА_12 підроблені офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо проведення ТОВ «Міський благоустрій» демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 150000 гривень, а саме: акт від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 № 5-12-09, згідно якого ТОВ «Міський благоустрій» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 150000 гривень, в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 29.12.2009 № 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому вказаний перелік демонтованих ТОВ «Міський благоустрій» малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 41 шт., а також відомості про адресу розташування і власників цих об`єктів; податкову накладну від 29.12.09 № 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 150000 гривень, в графі « ОСОБА_13 », та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

В результаті службового підроблення офіційних документів, відповідно до яких ТОВ «Міський благоустрій» начебто на виконання умов договору № 5-12-09 від 07.12.2009 надало КП «Київблагоустрій» послуги по проведенню демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 150000 гривень, та використання таких підроблених офіційних документів для здійснення перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів у розмірі 150000 грн., ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та невстановлені особи, в кінці грудня 2009 року, в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150000 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в кінці грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 150000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Таким чином, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 149000 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_14 обвинувачується в тому, що вона перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» (код за ЄДРПОУ 36258499), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19-а, нежиле приміщення №47-а, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, знаходячись в м. Києві, вчинила заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_14 , будучи засновником та директором (призначена протоколом від 27.03.2009 № 2 загальних зборів учасників) ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» у відповідності із статутом вказаного товариства серед інших була наділена наступними повноваженнями: без доручення вчиняти дії від імені товариства; представляти товариство у стосунках з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами; керувати господарською діяльністю товариства; розпоряджатися майном та коштами товариства; укладати договори та угоди; приймати на роботу та звільняти працівників товариства; вчиняти усі дії, що випливають з керівництва поточною діяльністю товариства. Крім того, ОСОБА_14 несла персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, ОСОБА_14 , будучи директором ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки щодо здійснення керівництва трудовою діяльністю підприємства, а також була уповноважена одноособово розпоряджатися майном товариства, у зв`язку з чим виконувала в ньому і адміністративно-господарські функції.

Так, ОСОБА_14 , будучи службовою особою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», достовірно знаючи про те, що ОСОБА_12 досконально обізнаний із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора та він має право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт а також має право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року погодилася на пропозицію ОСОБА_12 спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом підроблення від імені ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» документів фінансово-господарської діяльності про виконання на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва.

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд визначений Рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою» та полягав у наступному: комісія у складі представника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3-х примірниках, який містить: дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу; прізвище, ім`я, по батькові та посади членів комісії; посаду, місце роботи, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд; опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень. Після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис. Демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами.

Поряд з цим, ОСОБА_14 як співучаснику вчинення злочину, було достовірно відомо про те, що до вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами КП «Київблагоустрій», директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 було залучено невстановлених слідством осіб для виготовлення документів, що будуть містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на замовлення КП «Київблагоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території м. Києва та стануть підставою для перерахування належних КП «Київблагоустрій» коштів на рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», для подальшого заволодіння ними.

З метою успішної реалізації єдиного злочинного умислу та досягнення кінцевої злочинної мети заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

Вчинивши сукупність спільних дій щодо створення всіх умов для успішної реалізація єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, перейшла до безпосереднього заволодіння грошовими коштами при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_14 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_12 з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, в кінці листопада 2009 року, організував виготовлення невстановленими слідством особами підробленого договору від 10.08.2009 № 6-1/08 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знала, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_12 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій слідством особі.

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, при невстановлених обставинах посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08 печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття».

ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього обов`язки як службова особа, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 746060 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 ; рахунку-фактури №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 13, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 14, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 15, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 16, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн.; податкової накладної від 29.10.09 № 17, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 18, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 19, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 20, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 21, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 № 22, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн., до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 746060 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 746060 грн.

Виготовивши документ, що містить у собі завідомо неправдиві відомості- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій слідством особі.

Невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Виконавця»; - додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в графі «Директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 »; рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн. в графі «Виписала»; податкову накладну від 29.10.09 № 13, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75500 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 № 14, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79000 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 № 15, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 № 16, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78100 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 29.10.09 № 17, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70700 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 № 18, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 № 19, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79300 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 № 20, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78560 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 № 21, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73800 грн. в графі « ОСОБА_14 »; податкову накладну від 30.10.09 № 22, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60500 грн. в графі « ОСОБА_14 ».

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

Вживши всі необхідні дії щодо готування вчинення злочину, виготовлення завідомо підроблених документів для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, ОСОБА_12 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор вказаного підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 746060 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» за № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 746060 грн., а саме: - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1189 грошові кошти в розмірі 70700 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11783,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1188 грошові кошти в розмірі 75500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12583,33 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1192 грошові кошти в розмірі 78100 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13016,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1190 грошові кошти в розмірі 79000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13166,67 грн.; - 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1191 грошові кошти в розмірі 79800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13300 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1214 грошові кошти в розмірі 60500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 10083,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1218 грошові кошти в розмірі 70800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11800 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1215 грошові кошти в розмірі 73800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12300 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1216 грошові кошти в розмірі 78560 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13093,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 1217 грошові кошти в розмірі 79300 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13216,67 грн.

ОСОБА_12 , продовжуючи виконувати свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій» та виконуючи покладені на нього обов`язки як службова особа, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 72600 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими слідством особами завідомо неправдивих офіційних документів акту від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_14 , а також податкової накладної від 22.12.09 № 40, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72600 грн., до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 72600 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 11.01.2010 року підписав виготовлений та наданий невстановленою слідством особою завідомо неправдивий офіційний документ акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 72600 грн.

Після чого, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та при невстановлених слідством обставинах передала їх ОСОБА_12 .

Вживши всі необхідні дії щодо готування вчинення злочину, виготовлення завідомо підроблених документів для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в великих розмірах, ОСОБА_12 22.12.2009, перебуваючи в приміщенні ввіреної йому установи КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, зловживаючи своїм службовим становищем як директор вказаного підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 72600 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 № 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

Здійснивши перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 818660 грн. на рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 818660 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 818660 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_14 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, унаслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділа коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_14 , у період з початку серпня 2009 року по початок січня 2010 року, діючи за попередньою змовою з директором КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи директором ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», тобто службовою особою, вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_14 , на початку серпня 2009 року, при невстановлених обставинах посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ договір від 10.08.2009 № 6-1/08, укладений між КП «Київблагоустрій» (Замовник) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_14 , щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», достовірно знаючи, що вказані роботи підпорядкованим їй підприємством виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_14 , продовжуючи діяти як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», в кінці жовтня 2009 року, знаходячись в м. Києві, при невстановлених слідством обставинах, посвідчила печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» виготовлені ОСОБА_12 та невстановленими особами завідомо підроблені документи, а саме:

- акт від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, згідно якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 746060 гривень;

- додаток до акту від 30.10.2009 № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», в якому вказаний перелік демонтованих ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 132 шт., а також відомості про адресу розташування і власників цих об`єктів; рахунок-фактуру №СФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 75500 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79000 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79800 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78100 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70700 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70800 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79300 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78560 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 73800 грн.; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 60500 грн.; податкову накладну від 29.10.09 № 13, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 75500 грн.; податкову накладну від 29.10.09 № 14, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79000 грн.; податкову накладну від 29.10.09 № 15, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79800 грн.; податкову накладну від 29.10.09 № 16, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78100 грн.; податкову накладну від 29.10.09 № 17, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70700 грн.; податкову накладну від 30.10.09 № 18, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 70800 грн.; податкову накладну від 30.10.09 № 19, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 79300 грн.; податкову накладну від 30.10.09 № 20, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 78560 грн.; податкову накладну від 30.10.09 № 21, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 73800 грн.; податкову накладну від 30.10.09 № 22, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 60500 грн., достовірно знаючи, що внесені до вказаних документів відомості про виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажних робіт на загальну суму 746060 грн. не відповідають дійсності.

Окрім того, ОСОБА_14 , продовжуючи діяти як директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», знаходячись в м. Києві, при невстановлених слідством обставинах, посвідчила печаткою ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» завідомо підроблені документи, а саме: акт від 11.01.2010 № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 № 6-1/08, згідно якого ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» передано КП «Київблагоустрій» виконані демонтажні роботи на суму 72600 гривень; податкову накладну від 22.12.09 № 40, виписану ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» щодо оплати проведених товариством демонтажних робіт на суму 72600 грн., достовірно знаючи, що внесені до вказаних документів відомості про виконання ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» демонтажних робіт на суму 72600 грн. не відповідають дійсності.

В результаті службового підроблення офіційних документів, відповідно до яких ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» начебто на виконання умов договору від 10.08.2009 № 5-12-09 надало КП «Київблагоустрій» послуги по проведенню демонтажних робіт самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу в м. Києві на суму 818660 гривень, та використання таких підроблених офіційних документів для здійснення перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» грошових коштів у розмірі 818660 грн., ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , та невстановлені особи, у період з початку серпня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 818660 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, у період з початку серпня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 818660 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використаннням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинила їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_12 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використанння та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ«Арма Консалт» (код ЄДРПОУ 36149676) № НОМЕР_7 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору № 6-2/08 від 11.08.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 74 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 75 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.;- 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 76 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 77 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення № 73 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 83000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13833,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 86 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10416,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 87 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 68000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11333,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 85 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 69000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11500 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 88 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 71000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11833,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення № 89 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 92000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 15333,33 грн.; 23.12.2009 на підставі платіжного доручення № 148 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 74800 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12466,67 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 818660 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, органами досудового слідства ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 обвинувачуються в тому, що своїми умисним діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 обвинувачуються в тому, що своїми умисними діями, які виразились в службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учиненими в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_14 , обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинила злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_14 в стадії доповнень звернулись до суду з письмовим клопотанням про направлення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191; ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, на додаткове розслідування. Вважають, що під час досудового слідства не були досліджені всі обставини, які мають значення для повного та об`єктивного розгляду справи, досудове слідство проведено з обвинувальним ухилом, обвинувачення є неконкретним та ґрунтується на припущеннях слідчого. Так, органом досудового слідства не наведено жодних доказів щодо її участі у складі організованої групи та обізнаності щодо єдиного злочинного плану з розподілом функцій. Крім того, стверджують, що слідчим взагалі не надано доказів на підтвердження її повноважень щодо розпорядження коштами, наявності у неї умислу та корисливого мотиву. Таким чином, вважають, що органами досудового слідства не досліджено час, місце, спосіб вчинення злочинів інкримінованих ОСОБА_14 ; у чому полягали її неправомірні дії та невизначено наслідки вчинення нею злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також її причетність до розпорядження коштів, які були перераховані до інших ТОВ. Органи досудового слідства не конкретизували та не обґрунтували доказами її дії. Поза увагою органів слідства залишилися її мета і мотив у вчиненні злочинів. Вважають, що було допущено таку неправильність і неповноту досудового слідства, які не можуть бути усунуті в ході судового розгляду справи.

Захисник ОСОБА_8 підтримав клопотання про направлення на додаткове розслідування вказаної кримінальної справи, а також доповнив, що досудове слідство було проведено неповно, в порушення вимог закону не з`ясовані всі обставини, які мають значення для встановлення істини у справі, зокрема не встановлені зазначені у обвинувальному висновку твердження про наявність попередньої змови між підсудними; крім того, взагалі не перевірені контрагенти, не перевірено відношення ОСОБА_12 до подальшого руху коштів після перерахування їх контрагентам, наявні неточності щодо сум, заволодіння якими інкримінується підсудним. Вказані обставини свідчать про неправильність та неповноту досудового слідства, яка не може бути усунена в судовому засіданні.

Захисник ОСОБА_11 підтримав заявлені клопотання та додатково зазначив, що пред`явлене обвинувачення є неконкретним, зокрема щодо суми, заволодіння якої інкримінується підсудному ОСОБА_13 містить суперечності згідно наявних у матеріалах справи документах; слідством не були встановлені організації, куди перераховувались кошти та не перевірено рух коштів; також під час слідства взагалі не перевірено чи мав доступ ОСОБА_13 до системи клієнт-банк, в той же час вказані обставини ставляться у вину останньому. В сукупності вказані недоліки слідства не можуть бути усунуті в судовому засіданні, в зв`язку з чим кримінальна справа підлягає поверненню на додаткове розслідування.

Підсудні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтримали клопотання захисників, вважають за необхідне повернути кримінальну справу за їх обвинуваченням на додаткове розслідування.

Прокурор заперечує проти направлення кримінальної справи для проведення додаткового розслідування, оскільки вважає, що суд може самостійно усунути всі недоліки досудового слідства, на які посилається сторона захисту.

Вислухавши показання підсудних, свідків, доводи прокурора та захисту, дослідивши письмові матеріали справи, судом встановлене наступне.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 свою вину згідно пред`явленого обвинувачення категорично не визнали та зазначили, що законодавство не порушували, обвинувачення, яке пред`явлене ним органами досудового слідства ґрунтується лише на припущеннях, слідство проведено неповно та не об`єктивно, з обвинувальним ухилом.

Так, підсудний ОСОБА_12 свою вину згідно пред`явленого обвинувачення не визнав та пояснив, що до 2010 року працював на посаді директора КП «Київблагоустрій», до цього працював в різних підрозділах КМДА на різних посадах. На посаду директора КП «Київблагоустрій» був призначений розпорядженням Київського міського голови і діяльність даного комунального підприємства була передбачена його статутом. До його функцій в даному комунальному підприємстві відносилось загальне керівництво підприємством, звітування вищестоящому керівництву та інші завдання передбачені статутом. Окрім того, він приймав участь в різних нарадах, де йому ставились завдання від керівництва, та на той час була дуже проблемною і серйозною ситуація з незаконним встановленням МАФів. КП «Київблагоустрій» підпорядковувалось Головному управлінню контролю за благоустроєм та мало виконувати його доручення та доручення голови КМДА, окрім того на них покладалось багато другорядних функцій, наприклад, постійне інспектування щодо порушень за незаконну забудову, виявлення незаконних стоянок, незаконне встановлення МАФів та інше. Коли він прийшов на посаду директора в КП «Київблагоустрій» в ньому працювало близько 30 осіб, цього було замало для виконання завдань міської влади, та було передбачено фінансування в розмірі близько 300000 гривень на рік, які йшли по КВЕДу на оплату заробітної плати працівникам, а інші кошти підприємство повинно було заробляти самостійно. Під час його діяльності на посаді директора КП «Київблагоустрій», ним була збільшена кількість послуг, які надавало КП «Київблагоустрій» та був збільшений штат робітників для виконання функцій підприємства. Під час його роботи на підприємстві, ним було укладено близько 1000 договорів на виконання робіт для КП «Київблагоустрій», частково підрядних робіт для демонтажу, однак чому слідство вилучило саме ці договори, які наявні в матеріалах справи, він не знає. Тендерів на виконання відповідних робіт не потрібно було проводити, оскільки відповідні кошти, на які укладались договори, не відносились до бюджетних, що підтверджується інформацією з акту ревізії КРУ та актом ревізії та аудиту КМДА. Також зазначив стосовно порядку демонтажу МАФів, що відповідний порядок стосується тільки оператора, яким визначалось КП Київблагоустрій», яке повинно було його дотримуватись при виконанні відповідних робіт з демонтажу для того, щоб можливо було визначити фактичну кількість годин, які працювали працівники, кількість потраченого пального, оскільки на основі відповідних даних їм виплачувалась заробітна плата і згідно відповідних правил, об`єкти демонтажу мали реєструватись в журналі та перевозитись на штраф-майданчики, щоб повертати платежі основані на цих актах, де зазначався витрачений час, кількість пального, тому ці дані стосувались внутрішнього порядку на проведення робіт КП «Київблагоустрій», окрім того була можливість залучення комерційних організацій, всі доручення яким було надані комісією головного управління контролю. Повідомив, що ніяких зговорів не проводив ні з ОСОБА_13 , ні з ОСОБА_14 , не вживав дій та ніяких коштів від укладення відповідних договорі він не отримував, про що свідчить відсутність в справі жодного офіційного доказу. Крім того, повідомив суду, що більшість показів свідків ніякого відношення до даної кримінальної справи не мала, однак їх пояснення чомусь були долучені до справи. Окрім того, всі компанії надавали звіти та кошториси та все це було офіційно через бухгалтерію КП «Київблагоустрій» та складались відповідні документи. Він ніякої підробки документів не вчиняв та змови не було, всі документи були підписані ним. Стосовно легалізації грошових коштів, то він нічого не може сказати з приводу даних обставин, до його компетенції не входило перерахування коштів іншим підприємствам, тому він не розуміє як йому могли висунути такі серйозні обвинувачення без жодного доказу у справі. Згідно показів нового головного бухгалтера КП «Київблагоустрій», то всі договори були виконані і відповідні податки були сплачені, крім того при його директорстві, капітал комунального підприємства було збільшено втричі, було збільшено також кількість техніки, тому він стверджує, що обвинувачення базується на домислах слідчого, який робив такі висновки з незрозумілих причин.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_13 свою вину згідно пред`явленого обвинувачення не визнав та зазначив, що до КП «Київблагоустрій» його запросив ОСОБА_12 , тому що на той час він звільнився з попередньої роботи. Він був влаштований начальником відділу по виконанню робіт КП «Київблагоустрій», як йому сказали на співбесіді, його завданням було виконувати демонтаж Мафів. Демонтажна робота проводилась до листопада 2009р. В листопаді 2009 року один з начальників Головного управління благоустрою викликав його і сказав, що будуть відбуватись реформи на підприємстві і так як не було змоги за державні кошти закуповувати техніку і підрядні органи, запитав чи не хотів би він очолити відповідне товариство, на що він погодився, оскільки заробітну плату пропонували більше і були перспективи росту. З того моменту він звільнився з КП «Київблагоустрій» і почав працювати на ТОВ «Міський Благоустрій». На той момент він займався офісом, закупкою відповідної техніки та йому сказали, що з ним зв`яжеться представник інвестора, а саме дівчина, яку звали ОСОБА_18 . Дана дівчина виконувала обов`язки бухгалтера на підприємстві та здійснювала весь документообіг, а в її обов`язки входила організація роботи товариства по закупівлі техніки. В грудні 2010 р. техніки в його товаристві не було, тому вони підписували угоди про виконання робіт та залучали субпідрядників. У нього був 41 об`єкт по демонтажу, це були самі складні об`єкти КП «Київблагоустрій», які у даного комунального підприємства демонтувати не вдалось, бо на той період часу власниками Мафів та іншими особами створювались всілякі перешкоди під час демонтажу /стріляли, різали троси/, що було відображено у СМІ. Після цього приблизно через 5 місяців робота закінчилась, була закуплена техніка, але організаційні питання з приводу роботи не вирішувались і він зрозумів, що подальшого майбутнього в даному товаристві у нього немає і попросив звільнитись, але так як він був оформлений власником товариства і директором, то він переписав компанію на другу людину. Крім того, повідомив, що коли він приймав ТОВ «Міський Благоустрій», то статутний капітал складав 51000 гривень, а коли передавав компанію, то на рахунку містилось приблизно 1100000 гривень. Жодних протиправних дій він не вчиняв, працював відповідно до вимог чинного на той час законодавства, вважає, що у справі жодного доказу його винуватості не міститься.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_14 надала показання про те, щосвою вину в скоєнні інкримінованих їй злочинів не визнає. В кримінальній справі не має доказів, об`єктивних даних і фактів, які б вказували про скоєння нею у змові з ОСОБА_12 або кимось іншим даних злочинів. Вважає, що всі твердження про наявність змови у неї з ОСОБА_12 базуються виключно на припущеннях, та матеріали справи слугують тому підтвердженням, оскільки ані свідки, ані документальні докази чи інші джерела доказів не свідчать ніяким чином про злочинні домовленості ОСОБА_12 з нею, як і не свідчать про розробку і реалізацію деяких злочинних планів по розкраданню майна КП. Також немає ніяких доказів того, що фінансово-господарські відносини між їхніми підприємствами фактично не проводились, їхні договірні відносини ніким з того часу не оспорені, не встановлено якихось порушень по даним договірним відносинам. Наскільки їй відомо, гроші, якими з нею розраховувалось КП «Київблагоустрій» були господарсько-розрахунковими, тобто зароблені самостійно, і які не належать до бюджетних коштів. Цими коштами КП мало змогу вільно розпоряджатись, звідси і формування умов їхніх договірних відносин. Ій інкримінується легалізація отриманих її підприємством грошей, вчинена разом з ОСОБА_12 , шляхом перерахування нею цих грошей на інший суб`єкт господарювання, при цьому ні директор, ні власник, ні який-небудь представник її субпідрядника не були встановлені та допитані. Дана субпідрядна операція також ніким ніколи оспорена не була, які-небудь порушення цієї угоди відсутні. А нести відповідальність за дії в частині подальших перерахувань чужими суб`єктами господарювання в її компетенцію не входить. Відносно підробки документів, нібито скоєних нею і ОСОБА_12 для здійснення розкрадання слідство вказує, що вона підробила ці документи, проте яким чином вона могла це зробити, слідство не конкретизує, при цьому у вилучених в КП документах по співробітництву с ТОВ «Будтехнології 21 сторіччя» стоять не її підписи. Нарешті, слідство намагається довести такий ряд злочинів, проте доводить його тільки первинними документами, вилученими в КП, на інших підприємствах документи не були вилучені. При цьому, її показання на стадії досудового слідства ніхто не перевіряв, тобто відношення було необ`єктивним. Тобто позиція слідства і держаного обвинувачення будується на припущеннях, без реальних фактів. Стосовно суті їх договірних відносин з КП «Київблагоустрій», підтверджує дані нею раніше на досудовому слідстві показання, вона їх не змінювала, і свою позицію довела до органів слідства відразу же на першому допиті. Між її підприємством та КП дійсно були договірні відносини, як і з іншими підприємствами, в тому числі із іншими КП. При цьому, з керівництвом в особі ОСОБА_12 допускає, що могла спілкуватись на початку їх договірних відносин, як і з іншими керівниками контрагентів, проте обставин їхньої зустрічі і перемовин не пам`ятає. В основному зі сторони КП вона спілкувалась з представником на ім`я ОСОБА_19 , чи був він там працевлаштований їй не відомо. Суть їхніх договірних правовідносин зводилась до наступного: враховуючи, що вона працювала не з одним КП, то специфіку робіт вона знала, постановка задач зі сторони КП постійно змінювалась, все необхідно було терміново і дуже терміново. Наскільки вона пам`ятає, між ними був укладений договір на демонтаж незаконно встановлених МАФів, але потім задача глобалізувалась і змінилась, на скільки вона пам`ятає це було оформлено додатковою угодою, а можливо договір перероблювався в зв`язку із зміною задачі перед їхнім підприємством. Її підприємство також виконувало послуги по демонтажу незаконно встановлених МАФів, які вона виконувала силами субпідрядника, тому обставин цієї частини робіт вона не конкретизує, а більш глобальні задачі, які ставились пізніше перед нею КП з подачі КМДА це була велика аналітична робота по благоустрою столиці, вона включала в себе дуже багато аналітичних напрямків, з ціллю оптимізації і благоустрою столиці. Суть зводилась до того, що вона робила частину самостійно, частину - з людьми за трудовими угодами, частину - при купівлі на конференціях спецлітератури і документально оформлених порівняльних даних. При цьому, все документальне підтвердження виконаних робіт постійно передавалось в КП, а КП передавало ці альбоми, буклети і систематизовану інформацію далі в КМДА, а там вже все це використовувалось по різним управлінням за вимогами. Тому вона допускає, що всі додатки і доповнення по роботам і не були вилучені в КП. Собі вона нічого не залишала, з нею розраховувались в повному обсязі, заборгованостей не було. З приводу вилучених в КП документів, де стоять не її підписи, але стоїть її печатка, пояснила, що допускає, що це може бути чернеткою первинного пакету договірних відносин, який обговорювався та передавався ще без підписів, підписи на них чиї не знає, припускає тільки, що це комплект документів не остаточної редакції. Допускає, що в постійному робочому процесі могли поставити печатку в її відсутність - доступ до неї був достатньо вільним, секретарі змінювались, вона не постійно знаходилась у себе в офісі. До речі, представник КП також мав доступ до неї в офіс. В такій обстановці ці документи з її печатками могли опинитись у КП. Але стверджувати конкретні обставини вона не може, це лише припущення з її сторони. При виїмці документів вона не була присутня, виїмка оформлювалась, як вона бачить по актам не по кожному документу конкретно, а по папкам і тому подібному. Її екземпляри для порівняння та перевірки слідство не шукало. Зазначає, що ті документи, які вона підписувала особисто, вона обов`язково читала. Факт наявності печатки і відсутність її підписів в документах ніяк не може підтверджувати перелік тяжких злочинів, які їй інкримінуються. Допускає, що в її діях може бути халатність в частині неналежної організації зберігання печатки, яка фактично дискредитувала репутацію її підприємства. Стверджує, що не скоювала жодного з тих злочинів, у яких обвинувачується, в зв`язку з чим хоче звернути увагу суду на той факт, що жодне її слово не було спростовано в ході розслідування даної справи, оскільки все сказане нею є правдою і повністю відповідає дійсності.

Як на докази вини підсудних органи досудового слідства посилаються на показання підсудних, дані ними під час досудового слідства, показання свідків, письмові та речові докази.

Відповідно до положень ст.22 КПК України 1960р. - прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують його відповідальність.

Відповідно до вимог ст.64 КПК України 1960р., при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: 1) подія злочину /час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину/; 2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину; 3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом`якшують та обтяжують покарання; 4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров`я та стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння, що відповідно до положень ст.ст. 132, 232 КПК України 1960 року має бути відображено у постанові про притягнення особи в якості обвинуваченого та обвинувальному висновку.

Виходячи з вказаних норм процесуального закону, під повнотою дослідження слід розуміти правильне визначення предмету доказування, тобто з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, системну оцінку всіх допустимих і належних доказів в сукупності, що є основою прийняття законного і обґрунтованого рішення у справі.

Пред`явлене особі обвинувачення, згідно зі ст.132 КПК України 1960 року, має бути конкретним і містити дані про час, місце та інші обставини вчинення злочину, оскільки особа має право знати, в чому саме вона обвинувачується і захищається від пред`явленого їй обвинувачення. Дані положення випливають і з п.(а) ч.3 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 липня 1997 року, згідно якого кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, має право бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього.

У випадку пред`явлення неконкретного обвинувачення, що є порушенням права на захист, справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з підстав істотного порушення закону.

Відповідно до статті 281 КПК України 1960 р. повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства 1960р., досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам ст.ст. 22, 64 КПК України 1960 року не були досліджені або поверхово чи однобоко досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи, не витребувані та не досліджені документи, речові докази та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин, не були з достатньою повнотою з`ясовані дані про особу обвинуваченого тощо). Неправильним досудове слідство визначається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону, і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Обвинувальний висновок повинен бути чітким, логічним, переконливим та мотивованим, у ньому відбиваються тільки конкретні, достовірно встановлені факти і обставини справи з посиланням на зібрані й перевірені при розслідуванні справи докази. У ньому недопустимо наводити здогади і припущення, а також джерела доказів без викладення й аналізу фактичних даних (відомостей про факти), що містяться в них.

В описовій частині обвинувального висновку викладається подія злочину, а якщо вчинено декілька злочинів, вони викладаються один за одним в хронологічному порядку чи від більш значного до менш значного. Якщо обвинуваченому інкримінується декілька злочинів або в справі притягнуто декілька обвинувачених, докази наводяться з посиланням на аркуші справи, аналізуються щодо кожного злочину і кожного з обвинувачених.

Резолютивна частина обвинувального висновку повинна відповідати змісту його описової частини. Формулювання обвинувачення повинно повністю відповідати тому обвинуваченню, яке містить постанова про притягнення як обвинуваченого.

Як вбачається з матеріалів справи, зазначені вимоги КПК України 1960 року органами досудового слідства належним чином не виконані. Слідчі органи по вказаній кримінальній справі допустили таку неповноту досудового слідства та суттєві порушення кримінально-процесуального закону, які неможливо доповнити та усунути у судовому засіданні при розгляді справи по суті.

Так, як вбачається з постанови про притягнення як обвинуваченого та з обвинувального висновку, органами досудового слідства в порушення вимог ст.64 КПК України 1960р. обвинувачення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 щодо вчинення інкримінованих злочинів не конкретизоване, а саме: щодо їх конкретної ролі у вчиненні інкримінованих злочинів, не вказано як, коли, де, за яких обставин виникла попередня змова. ОСОБА_12 інкримінується співучасть у вчиненні злочинів як організатора, при цьому у обвинуваченні як ОСОБА_14 , так і ОСОБА_13 зазначено про те, що вони є співучасниками без конкретизації їх безпосередньої ролі.

Отже, органом досудового слідства суть обвинувачення у виникненні попередньої змови обвинувачених обмежена загальними формулюваннями.

Щодо епізоду обвинувачення ОСОБА_12 у заволодінні чужим майном грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в сумі 1723374,80 грн.

Так, у вказаному епізоді обвинувачення ОСОБА_12 інкримінується заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в сумі 1723374,80 грн., вчиненому за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами. При цьому, в обвинуваченні, викладеному органом досудового слідства, зміст якого наведено вище також не відображено: коли, де та за яких обставин виникла попередня змова між вказаними особами та конкретна роль останніх у вчиненні злочину, у організації якого обвинувачується ОСОБА_12 .

Крім того, згідно обвинувачення, злочин вчинено за співучасті з ОСОБА_15 . Разом з тим, враховуючи принцип презумпції невинуватості, в порушення положень ст.62 Конституції України та ст.15 КПК України 1960р., згідно яких особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, слідчим без уточнення у обвинувальному висновку процесуального статусу ОСОБА_15 , вказано її прізвище як співучасника вчинення злочину.

Також, за даним епізодом згідно обвинувального висновку « ОСОБА_12 , перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 1723374,80 грн. на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та невстановлена слідством особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядилися ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1723374,80 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 1723374,80 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності».

В той же час, в обвинувачені не наведено, заволодіння якою саме сумою за даним епізодом інкримінується зокрема ОСОБА_12 , не наведено доказів на підтвердження обвинувачення підсудного щодо даного епізоду злочину та аналіз фактичних даних, що містяться в них. Так, з наведеного вище обвинувачення не зрозуміло та не конкретизовано: які саме дії, коли та за яких обставин були вчинені конкретно ОСОБА_12 щодо розпорядження грошовими коштами в сумі 1723374,80 грн. після їх перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій», як і не вказано, які дії були вчинені безпосередньо ОСОБА_12 щодо здійснення подальшого переказу грошових коштів в розмірі 1723374,80 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Також не вказано в обвинуваченні, які саме операції проводились підприємствами, а лише обмежено загальними посиланнями на незаконність фінансово-господарських операцій.

З пред`явленого обвинувачення також не вбачається, на якій підставі орган досудового слідства дійшов висновку про фіктивність суб`єктів підприємницької діяльності, на користь яких здійснювався зазначений переказ грошових коштів.

Тобто, орган досудового слідства не зазначив конкретні обставини здійснення даного злочину підсудним ОСОБА_12 . Така неконкретність та суперечливість пред`явленого обвинувачення порушує право на захист підсудного, та не може бути усунена в судовому засіданні.

Щодо епізоду обвинувачення ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у заволодінні чужим майном грошовими коштами КП «Київблагоустрій» в сумі 818660 грн.

За вказаним епізодом у обвинуваченні, викладеному органом досудового слідства, зміст якого наведено вище, також не відображено: коли, де та за яких обставин виникла попередня змова між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та невстановленими особами, не конкретизовано роль ОСОБА_14 як співучасника даного злочину.

Крім того, у обвинувальному висновку лише вибірково зазначено дату, час, місце вчинення злочину ОСОБА_12 , як і не зазначено, що встановити ці обставини неможливо.

Також, згідно обвинувального висновку ОСОБА_14 інкримінується те, що вона, являючись службовою особою ТОВ «Будтехнології-ХХІ століття», була достовірно обізнана про те, що ОСОБА_12 досконально обізнаний із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій». Разом з тим, яким чином під час досудового слідства були встановлені вказані обставини з обвинувального висновку незрозуміло, як і не вбачається про те, яким чином ОСОБА_14 була обізнана щодо залучення ОСОБА_12 невстановлених осіб для вчинення злочинів.

Також, в обвинувачені не наведено, заволодіння якою саме сумою за даним епізодом інкримінується зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , не наведено доказів на підтвердження обвинувачення підсудних щодо цього та аналіз фактичних даних, що містяться в них. Так, з наведеного вище обвинувачення не зрозуміло та не конкретизовано: які саме дії, коли та за яких обставин були вчинені конкретно ОСОБА_12 та ОСОБА_14 щодо розпорядження грошовими коштами в сумі 818660 грн. після їх перерахування з рахунку КП «Київблагоустрій», як і не вказано, які дії були вчинені безпосередньо підсудними щодо здійснення подальшого переказу грошових коштів в розмірі 818660 грн. на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Також не вказано в обвинуваченні за даним епізодом, які саме операції проводились підприємствами, а лише обмежено загальними посиланнями на незаконність фінансово-господарських операцій. З пред`явленого обвинувачення також не вбачається, на якій підставі орган досудового слідства дійшов висновку про фіктивність суб`єктів підприємницької діяльності, на користь яких здійснювався зазначений переказ грошових коштів.

Крім того, згідно обвинувального висновку ОСОБА_14 інкримінується посвідчення завідомо неправдивих документів, які були виготовлені невстановленими особами, печаткою ТОВ «Будтехнології-ХХІ століття». Так, у обвинуваченні зазначено, що в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_14 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, унаслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділа коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн. При цьому, у формулюванні обвинувачення ОСОБА_14 вказано, що остання своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Тобто, у обвинувальному висновку наявні суттєві протиріччя щодо дій ОСОБА_14 за даним епізодом обвинувачення. Також не зазначено у обвинуваченні дату, час та місце посвідчення ОСОБА_14 завідомо неправдивих документів, як і не вказано про неможливість встановити ці обставини.

Крім того, інкримінуючи вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, органом досудового слідства юридичне формулювання даного злочину кожному з підсудних викладено також ідентично своїми умисними діями, що виразилися у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України.

Разом з тим, відповідальність за статтею 209 КК України в редакції Закону, який діяв на 23.12.2009 р. передбачена за: вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

При цьому, в обвинувальному висновку міститься суттєве протиріччя щодо фактичних обставин справи за даним епізодом обвинувачення та формулюванням обвинувачення, де вказано лише одну кваліфікуючу ознаку кожному з підсудних, що також свідчить про неконкретність та суперечливість обвинувачення і порушує право на захист підсудних.

З`ясування та встановлення цих обставин є істотним, впливає на підставність, обґрунтованість та законність пред`явленого підсудним обвинувачення у вчиненні інкримінованого злочину.

Крім того, за епізодом обвинувачення ОСОБА_14 та ОСОБА_12 за ч.2 ст.209 КК України наявні суперечності щодо суми коштів, які були перераховані останніми.

Так, зокрема, згідно обвинувального висновку - ОСОБА_14 з ОСОБА_12 та невстановленими особами, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_12 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818660 гривень на рахунок ТОВ«Арма Консалт».

Крім того, відповідно до обвинувачення за даним епізодом також наявні протиріччя щодо суми коштів при відображенні конкретних операцій, проведених в період з 29.10.2009 по 23.12.2009 р. на підставі відповідних платіжних доручень, оскільки сума коштів після складання зазначених сум, різниться з сумою коштів 818660 грн., вчинення фінансових операцій з якою інкримінується підсудним.

Вказані обставини також свідчать про суперечливість та неконкретність обвинувачення, що не може бути усунено в судовому засіданні.

Також суд вважає слушними доводи підсудного ОСОБА_13 , який стверджує, що органами досудового слідства належним чином не перевірені всі обставини інкримінованих злочинів. Так, згідно обвинувачення ОСОБА_13 інкримінується заволодіння чужим майном, зокрема шляхом перерахування через систему «Клієнт-банк» грошових коштів в сумі 150000 грн. Разом з тим, в судовому засіданні ОСОБА_13 повідомив, що не мав доступу до системи «Клієнт-банк», про що повідомляв слідчого, при цьому його доводи взагалі не перевірялись, а обвинувачення ґрунтується на припущеннях.

Крім того, відповідно до положень ст.275 КПК України /1960р./ розгляд справи проводиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред`явленого їм обвинувачення. В разі необхідності доповнити чи змінити пред`явлене обвинувачення або порушити кримінальну справу по новому обвинуваченню чи щодо нових осіб суд додержується правил, установлених в статтях 276-278 цього Кодексу.

В той же час, як протягом судового розгляду, так і в стадії доповнень відповідно до положень ст.317 КПК України 1960р., прокурор своїм правом відповідно до вимог ст.277 КПК України 1960 р. не скористався. Також, суд звертає увагу, що редакція ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України з дати події злочину, вчинення якого інкримінується підсудним, неодноразово змінювалась. В той же час, стороною обвинувачення в ході судового розгляду не ставилось питання про зміну обвинувачення щодо його уточнення в частині редакції Закону про кримінальну відповідальність, який підлягає застосуванню. Вказана обставина, на думку суду, також свідчить про неконкретність пред`явленого обвинувачення.

Європейський суд з прав людини /Суд/ у справі «Абрамян проти Росії» від 09.10.2008 р. зазначив, що у тексті пп. «а» п.3 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод вказано на необхідність приділяти особливу увагу роз`ясненню «обвинувачення» особі, стосовно якої порушено кримінальну справу. Деталі вчинення злочину можуть відігравати вирішальну роль під час розгляду кримінальної справи, оскільки саме з моменту доведення їх до відома підозрюваного він вважається офіційно письмово повідомленим про фактичні та юридичні підстави пред`явленого йому обвинувачення /рішення від 19.12.1989р. у справі «Камасінскі проти Австрії, №9783/82, п.79/». Крім того, Суд нагадує, що положення підпункту «а» п.3 ст.6 Конвенції необхідно аналізувати у світлі більш загальної норми про право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 цієї статті. У кримінальній справі надання повної, детальної інформації щодо пред`явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою забезпечення справедливого судового розгляду /рішення від 25.03.1999р. у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції (ВП), №25444/94, п.52; рішення від 25.07.2000р. у справі «Матточіа проти Італії», №23969/94, п.58; рішення від 20.04.2006р. у справі «І.Н. та інші проти Австрії», №42780/98, п.34/.

Справедливість під час провадження у справі необхідно оцінювати, беручи до уваги розгляд справи в цілому /рішення від 01.03.2001р. у справі «Даллос проти Угорщини», №29082/95, п.47/. Крім того, право бути поінформованим про характер і причини обвинувачення потрібно розглядати у світлі права обвинуваченого мати можливість підготуватись до захисту, гарантованого підпунктом «b» п.3 ст.6 Конвенції /зазначені рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції», п.54, а також «Даллос проти Угорщини», п.47/.

Отже, наявність у обвинувальному висновку формулювання конкретного обвинувачення особи у вчиненні злочину є важливою гарантією забезпечення реалізації особою права на захист та справедливий судовий розгляд.

Проте, орган досудового слідства, інкримінуючи підсудним вчинення злочинів, в порушення вимог ст.64 КПК України 1960р. не встановив обставин, що підлягають доказуванню та пред`явив обвинувачення, яке є неконкретним, ґрунтується на припущеннях та здогадках слідчого, що є неприпустимим.

Таким чином, пред`явлене підсудним обвинувачення, на переконання суду, свідчить про те, що слідством фактичні обставини справи і наявність складу злочинів по справі належним чином не з`ясовано, допущено неконкретність пред`явленого обвинувачення, про що зазначено вище, тобто допущено порушення вимог ст.43 КПК України 1960р., що є істотним порушенням кримінально-процесуального закону органом досудового слідства, яке не може бути усунуте в судовому засіданні, оскільки тягне за собою порушення права на захист підсудних на стадії пред`явлення обвинувачення, як було зазначено вище та унеможливлює прийняття судом рішення по справі.

Крім того, з огляду на наведене, суд приходить до висновку, що в порушення вимог ст.223 КПК України (1960 року) орган досудового слідства не навів належного обґрунтування в обвинувальному висновку доводів підсудних, висунутих на свій захист, при викладенні змісту документів, а при наведенні їх як доказів на підтвердження обвинувачення не виклав аналізу фактичних даних, що містяться в них.

Також, під час дослідження матеріалів даної кримінальної справи було виявлено ряд істотних процесуальних порушень. Зокрема, матеріали справи містять значну кількість документів, виконаних в неякісних копіях, джерело походження яких з матеріалів справи встановити не можливо, а також належним чином не завірені ксерокопії документів.

З урахуванням викладеного, а також того, що процесуальні можливості органів досудового слідства для встановлення вищенаведених та передбачених у статті 64 КПК України 1960р. обставин не вичерпані, проте вони відсутні у суду, виходячи із завдань судової влади, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підлягає направленню на додаткове розслідування, під час якого слідчим органам на підставі повного, всебічного дослідження зібраних по справі доказів, слід встановити наявність чи відсутність конкретного діяння в діях кожного з підсудних: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , винуватість даних осіб чи відсутність їх вини, роль кожного з них у вчиненні інкримінованих їм злочинів та при наявності підстав пред`явити обвинувачення підсудним з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону, давши правильну юридичну оцінку їх діям, перевірити доводи, висунуті на їх захист, склавши обвинувальний акт відповідно до вимог КПК України

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчі органи допустили істотну неправильність та неповноту досудового слідства, які виразились у пред`явленні підсудним неконкретного обвинувачення, що потягло порушення права на захист осіб, які притягувались до кримінальної відповідальності, однобічності досудового слідства, що підлягає усуненню при проведенні додаткового розслідування, оскільки це питання пов`язано з обсягом пред`явленого обвинувачення, та реалізацією права на захист, які неможливо усунути в межах судового розгляду шляхом більш ретельного допиту підсудних, свідків, допиту нових свідків, проведення експертиз, витребування документів, дачі судових доручень в порядку ст. 315-1 КПК України 1960 року, так як потребує організації та проведення значного обсягу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів.

Враховуючи наведене, оскільки під час досудового слідства не були досліджені всі обставини, що підлягають доказуванню органами досудового слідства та стороною обвинувачення в суді, які мають значення для повного та об`єктивного розгляду справи; були допущені істотні порушення кримінально-процесуального закону під час проведення досудового слідства, а вказані недоліки не можуть бути усунуті в судовому засіданні в силу своєї диспозитивності, процесуальних можливостей та покладення зазначеного обов`язку на органи досудового слідства та прокурора, справа підлягає поверненню для проведення додаткового розслідування.

При цьому, з урахуванням п.12 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, обсяг та конкретний перелік необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій направлених на усунення допущеної неправильності та неповноти досудового слідства, має визначатись органом досудового слідства.

Керуючись ст.281 КПК України 1960 р., п.11 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, повернути на додаткове розслідування.

Запобіжний захід: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

На постанову протягом 7 діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	20.01.2016
Оприлюднено	10.03.2023
Номер документу	55142595
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —2610/3482/2012

Постанова від 20.01.2016

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Овсеп"ян Т. В.

Постанова від 19.06.2013

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Бугіль В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 20.01.2016 по справі 2610/3482/2012ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —2610/3482/2012

Постанова від 20.01.2016

Постанова від 19.06.2013

Постанова
від 20.01.2016 по справі 2610/3482/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА