Ухвала

від 14.04.2014 по справі 757/8920/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8920/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014160020000076 від 24.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та іншого володіння особи, яке на праві власності належить директорові ТОВ«Цикловаст» (код38674635) ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

Крім того, встановлено, що підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП«Фірма «Армада-Плюс», ТОВ«Цикловаст», ТОВ«Зовнітрансгаз», ДП«Петрол» ПМП«Петрол-Форвардінг», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Для прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувались підприємства ТОВ «Торговий Дім ВЕТЕК», ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» разом з ТОВ «СЄПЕК.», ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК Газ», ТОВ «ВЕТЕК Нафтопродукт», ТОВ «ВЕТЕК Україна», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Газ Україна 2009», ТОВ «Газ Україна 2020», ТОВ «Крокус К», ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс», ТОВ «Айдар-Ліга», ДП «Петрол», ДП ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004», ТОВ «Композит», ТОВ «Облагротехсервіс», ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Одеський НПЗ», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «СТ», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Інжерінг», «EMINENT energy» (Кіпр), «KSANDRO ENTERPRISE» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), компанія «ВЕТЕК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Нікосія, Кіпр), компанія «Ервін Кепітал Лімітед» Нікосія, Кіпр, які документально відображались як постачальники нафтопродуктів, що в дійсності були імпортовані на територію України через вищевказані підприємства. У зв`язку з цим 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, директором ТОВ«Цикловаст» (код38674635) є ОСОБА_7 , яка можливо причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру нерухомого майна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 разом із земельною ділянкою та запису про право власності від 13.11.2013, за № 3354041, кадастровий номер 6323785500:11:000:0018, яка також розташована за адресою: Харківська обл., Куп`янський р-н, с/рада Петропавлівська, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що за місцем проживання у ОСОБА_7 можуть знаходитись документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного зв`язку, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, або можуть підтвердити факти незаконного ввезення, зберігання та розповсюдження на територію України нафтопродуктів.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014160020000076 від 24.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та іншого володіння особи, яке на праві власності належить директорові ТОВ«Цикловаст» (код38674635) ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: печаток, документів, чорнових записів, записних книжок, електронних носіїв, комп`ютерної техніки на яких є інформація, яка має доказове значення щодо шахрайського заволодіння майном ТОВ «Нафта Регіон Сервіс» та ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», а також документів щодо незаконного ввезення, зберігання та розповсюдження на територію України нафтопродуктів, в тому числі документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім ВЕТЕК», ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» разом з ТОВ «СЄПЕК.», ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК Газ», ТОВ «ВЕТЕК Нафтопродукт», ТОВ «ВЕТЕК Україна», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Газ Україна 2009», ТОВ «Газ Україна 2020», ТОВ «Крокус К», ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс», ТОВ «Айдар-Ліга», ДП «Петрол», ДП ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004», ТОВ «Композит», ТОВ «Облагротехсервіс», ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Одеський НПЗ», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «СТ», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Інжерінг», «EMINENT energy» (Кіпр), «KSANDRO ENTERPRISE» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), компанія «ВЕТЕК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Нікосія, Кіпр), компанія «Ервін Кепітал Лімітед» Нікосія, Кіпр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8920/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1