Ухвала

від 23.04.2014 по справі 757/9913/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9913/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12014000000000034 від 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджено із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034, відомості про яке 28.01.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) та ТОВ «Космополіт менеджмент» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня до кінця грудня 2011 року службові особи Держінвестпроект (код ЄДРПОУ 37508308) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Космополіт менеджмент» ( код ЄДРПОУ 35254870) та ТОВ «Акрополь-К» (код ЄДРПОУ 33498244) шляхом укладення договорів про надання послуг вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем на суму 3 817362, 54 грн., чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно з договором про закупівлю послуг за межами України від 13.10.2011 № 13/-11/1, укладеним між Держінвестпроект та ТОВ «Космополіт менеджмент», останнє надавало послуги в галузі реклами. У подальшому за надані послуги Держінвестпроект перерахувало на рахунок ТОВ «Космополіт менеджмент» грошові кошти в сумі 3817362, 54 грн. на підставі актів прийому-передачі виконаних робіт.

Як вбачається з акту ревізії фінансового-господарської діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 27.06.2012 № 06-21/49, проведеної Державною фінансової інспекцією України, після укладення вище зазначеного договору від 13.10.2011 № 13/-11/1 ТОВ «Космополіт менеджмент» уклало три договори субпідряду про надання рекламних послуг із ТОВ «Акрополь-К» від 01.11.2011 №№ 01-11/1; 01-11/2; 01-11/3. У подальшому за надані послуги на рахунок ТОВ «Акрополь-К» перераховано грошові кошти в сумі 3702830, 00 грн., у підтвердження чого складено 3 акти приймання-передачі наданих послуг відповідно від 21.12.2011 № 1, від 26.12.2011 №№ 1/1 та 1/1.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Космполіт менеджмент» і ТОВ «Акрополь-К» не подавали звітну документацію у відповідні інстанції, не мали працівників для здійснення підприємницької діяльності, мають ознаки фіктивності, тому що фактично не здійснювали господарську діяльність. Отже, послуги з розміщення реклами про інвестиційні можливості України у світових ЗМІ відповідно до договору із Держінвестпроект про закупівлю послуг за межами України від 13.10.2013 № 13/-11/1, укладеного між Держінвестпроект та ТОВ «Космополіт менеджмент», не надавалися та грошові кошти, які виділені з Державного бюджету України Держівестпроекту для підняття іміджу України на міжнародній арені використані не за призначенням та перераховані суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що під час проведення конкурсних торгів у 2011 році, перемогу на яких отримало ТОВ «Космополіт менеджмент», відповідальним за роботи та послуги, які закуплялись Держінвестпроектом за бюджетні кошти пов`язані з виконанням договірних зобов`язань у галузі реклами був Голова Держінвестпроекту ОСОБА_6 . Також встановлено причетність до вчинення вказаних злочинів близького помічника ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи у довірливих та дружніх стосунках із ОСОБА_6 , забезпечував участь у конкурсних торгах підконтрольних структур, однією із яких було ТОВ «Космополіт менеджмент», контролював документальне оформлення фінансово-звітної документації, на підставі якої здійснювалися видатки бюджетних коштів за договорам, укладеними між Держінвестпроектом та ТОВ «Космополіт менеджмент». Встановлено інформацію, що свідчить про факти отримання ОСОБА_5 грошових коштів від комерційних структур, в тому числі ТОВ «Космополіт менеджмент», за участь у реалізації фіктивних фінансово-господарських зобов`язань та виконання робіт і послуг за завищеною вартістю із Держінвестпроектом.

Слідчий зазначає, що у будинку, в якому проживає ОСОБА_5 , може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС України в м. Києві (вих. від 07.042014 № 1104) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідкою форми № 3 від 14.04.2014 № 637, виданою Шпитьківською сільської радою Києво-Святошинського району Київської області, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення службовими особами Держінвестпроект, ТОВ «Космополіт менеджмент», ТОВ «Акрополь-К» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, відшукання бухгалтерських документів, податкової звітності та технічної документації щодо діяльності вказаних підприємств, відшукання документації, що підтверджує фінансового-господарські взаємовідносини між підприємствами, а також документації щодо фінансового-господарських взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності для встановлення ознак фіктивності зазначених підприємств, електронних носіїв інформації, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшук у будинку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки відшукані речі та документи, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12014000000000034 від 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , та який на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Космополіт менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35254870), ТОВ «Акрополь-К» (код ЄДРПОУ 33498244) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, печаток, штампів, документів указаних юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/9913/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1