Ухвала

від 17.09.2014 по справі 757/26325/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26325/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшо слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погодженепрокурорм другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням закорнів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що ГСУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000250 від 20.06.2014 за фактом учинення ОСОБА_7 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 р. між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір дарування корпоративних прав від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». У подальшому згідно рішення засновника ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_7 від 05.02.2007 р. №05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_9 , на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_7 . Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в т.ч. купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства). Згідно протоколу від 28.06.2007 р. №28/06/07 ПП «ФЛОРА» був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА» у зв`язку із входом нових засновників до підприємства, а саме: засновниками стали ОСОБА_7 із часткою 50 грн., що становить 50 %, ОСОБА_10 із часткою 25 грн., що становить 25 %, та ОСОБА_11 із часткою 25 грн., що становить 25 %, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА». Протоколом від 17.06.2008 р. №17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн.грн., який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_7 становила 7 499950,00 грн., частки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 становили по 3 749975,00 грн. у кожного, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції. Після цього ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 р. №1 зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_9 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_7 , про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересів підприємства, шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_12 , посвідчений 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №373, на загальну суму 2 165592,00 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того встановлено, що 07.02.2014 р. ОСОБА_7 , продовжуючи протиправні дії, звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». Судом позов був задоволений та у справі №910/2155/14 винесено рішення від 05.03.2014 р. про визнання недійсним договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «ФЛОРА». У подальшому невстановлені особи, діючі в інтересах ОСОБА_7 , надали державному реєстратору Шацького районного управління юстиції у Волинській обл. вищезазначене рішення суду від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14, на підставі якого 03.04.2014 р. державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_14 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідні зміни щодо ПП «ФЛОРА», одною з яких було зазначено, що ОСОБА_8 є керівником ПП «ФЛОРА», що не відповідає дійсності. 23.04.2014 р. у справі №910/2155/14 Київським Апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування рішення Господарського суду міста Києва від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14. Крім того, 07.04.2014 р. слідчим відділом Шацького РВ УМВС України у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014030210000045 за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_14 , за ознаками ч.1 ст.364 КК України. Також, комісією Головного управління юстиції у Волинській обл. проведено службове розслідування щодо законності дій державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_14 , які він здійснив 03.04.2014 р. відносно ПП «ФЛОРА», й за актом службового розслідування від 24.06.2014 р. усі реєстраційні дії, здійсненні 03.04.2014 р., є протиправними та такими, що суперечать вимогам законодавства України. Подальшим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, діючи в інтересах ОСОБА_7 , 04.07.2014 р. уклали договір купівлі-продажу майна з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №671. У ході розслідування встановлено, що при укладанні вищезазначеного договору приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_13 був наданий лист від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_8 про те, що ПП «ФЛОРА» не заперечує проти продажу нерухомого майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на будь-яке інше підприємство, а також зобов`язується надати можливість вільного користування даним майном новому власнику. Ураховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про те що, ОСОБА_8 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та службовими особами ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342 щодо заволодіння коштами та майном ПП «ФЛОРА», та їх дії кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України, яка відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у виді, речей і документів: оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 06.07.2013 р., а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_7 ; договору дарування корпоративних справ, укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 ; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_7 ; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_8 ; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_8 ; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_7 ; ордеру адвоката ОСОБА_17 №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_7 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному 22.12.2013 р. між адвокатом ОСОБА_17 та ОСОБА_7 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом ОСОБА_18 та ОСОБА_8 ; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_7 ; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_19 ; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_18 ; довіреності на ОСОБА_19 №15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_7 , листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_8 , також відшукання печаток ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, а також фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі документи ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325 які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 24.07.2014 р.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_20 та старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_21 , в якому фактично проживає директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у виді, речей і документів: оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 06.07.2013 р., а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_7 ; договору дарування корпоративних справ, укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 ; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_7 ; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_8 ; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_8 ; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_7 ; ордеру адвоката ОСОБА_17 №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_7 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному 22.12.2013 р. між адвокатом ОСОБА_17 та ОСОБА_7 ; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом ОСОБА_18 та ОСОБА_8 ; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_7 ; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_19 ; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_18 ; довіреності на ОСОБА_19 №15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_7 , листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_8 , також відшукання печаток ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, а також фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі документи ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325 які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 24.07.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/26325/14-к

прим.2 слідчому ОСОБА_3

копія ТОВ «ЕКЗІТОС»

виконавець ОСОБА_1

17.09.2014 р.