Ухвала

від 03.10.2014 по справі 757/28338/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28338/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , за місцем розташування робочого місця ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 року за № 12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як вбачається з поданого клопотання, до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровськ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , періодично відвідує помешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_1 , де обладнала робоче місце та виконує покладені на неї функції, що підтверджується рапортом УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Згідно інформаційної довідки з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації » Дніпропетровської області №10640 від 25.09.2014 р.право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 01.08.1998, посвідченого Першою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою, за реєстром №3-2173, зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДОР» та записане в реєстрову книгу №442п за реєстровим №551-293.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , за місцем розташування робочого місця ОСОБА_6 , з метою відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей (їх копій) про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим. 1 - справа № 757/28338/14-к

прим. 2 - слідчому ОСОБА_3

копія: ОСОБА_5 , ОСОБА_6

виконавець ОСОБА_1

03.10.2014 р.