Ухвала

від 12.11.2014 по справі 757/33294/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33294/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку жилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001230 від 06.11.2014 р. за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Центренерго» державними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні закупівлі кам`яного вугілля з Південно-Африканської республіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «Центренерго», маючи умисел на незаконне заволодіння державними коштами з використанням низки суб`єктів господарювання, шляхом завищення закупівельних цін на вугілля з Південно-Африканської Республіки, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах. Так, між ПАТ «Центренерго» та ДПЗД «Укрінтеренерго» 16.10.2014 р. укладено договір поставки №44/1-96, відповідно до якого ДПЗД «Укрінтеренерго» зобов`язується передати ПАТ «Центренерго» імпортне кам`яне вугілля у кількості 250 тис.тон. Відповідно до п.6.5.4 вказаного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування покупцем (ПАТ «Центренерго») грошових коштів на поточний рахунок постачальника (ДПЗД «Укрінтеренерго»). Також встановлено, що між ДПЗД «Укрінтеренерго» та компанією «Steel Mont Traiding Ltd» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), через яку у 2013-2014 рр. здійснювалися непрямі експортні поставки вугілля українським підприємствам ПАТ «Ясинівський коксохімзавод» (група Донецьксталь), ПрАТ «ДЕМЗ» (група Мечел), ПАТ «Алчевськкокс» (група ІСД), ПрАТ «ЄМЗ» (група Метінвест), укладено угоду на постачання 1 млн.тонн вугілля антрацитової групи. При цьому, ціна імпортованого з ПАР вугілля складає 86 доларів США за тонну, без вивантаження, не є фіксованою для всього законтрактованого обсягу та формується щомісячно. Водночас, вищезазначений товар оформлено за ціною 109 доларів США за тонну (вага нетто 50000 тонн, митна вартість 70689976,74 грн. відповідно до МД від 28.10.2014 р. №5000404075) за кодом УКТ ЗЕД 2701 19 00 00 (вугілля інше). Зовнішньоекономічний договір є непрямим, торгуючою країною виступає Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а країною відправлення Південно-Африканська Республіка. Крім цього, ПАТ «Центренерго» укладено контракт з компанією «Neocar Contracts Ltd» (Республіка Кіпр) про постачання 15 тис.метричних тонн вугілля марки «Т» за базовою ціною 80 доларів США за тонну. Водночас із цим встановлено, що за період з січня по вересень 2014 р. ТОВ «Краснолиманське» та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» експортовано вугілля із схожими характеристиками в об`ємі 13 тис. тонн за ціною від 58 до 66 доларів США. Також, згідно з вибіркою Державної фіскальної служби України, встановлено, що протягом січня-жовтня 2014 р. ввезення вугілля кам`яного антрацитової групи фракцією 0-100 мм. здійснювалося за ціною 69 доларів США за тонну. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ «Центренерго» ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_7 , заступником директора з інвестпроектів та капітальних інвестицій ПАТ «Центренерго» ОСОБА_8 та приватним підприємцем ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, запровадив стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури в ході проведення ПАТ «Центренерго» та її структурними підрозділами (Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС) закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами. Зокрема, з травня 2014 року по теперішній час ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, шляхом схилення підлеглих до протиправних діянь, штучно створюються умови, за яких переможцями конкурсних торгів визначаються виключно підконтрольні їм комерційні структури (зокрема ТОВ «Спеценергомонтаж» код ЄДРПОУ 30346867, ТОВ «Востокэнергоремонт» код ЄДРПОУ 31438136, ТОВ «Промекс 21» ЄДРПОУкод 35589385, ТОВ «Прайд» ЄДРПОУ код 38696010, ТОВ «Донмашгруп» ЄДРПОУ код 38164036, ТОВ «Каскад Енерго» код ЄДРПОУ 36815262, ТОВ «Востокспецремонт» ЄДРПОУ код 38311208), які згідно наявної інформації, причетні до незаконної мінімізації податкових платежів та мають ознаки фіктивності. Так, для реалізації протиправних намірів, у травні 2014 р. ОСОБА_6 була надана вказівка ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сприяти у визначенні підприємства ТОВ «Востокэнергоремонт» переможцем на відкритих конкурсних торгах, проведених Зміївською ТЕС із закупівлі робіт «Капітальний та поточний ремонт енергетичного обладнання блоків № 2, 4, 7, 8, 10 Зміївської ТЕС», за завищеною в двічі ціною 47627474, 85 грн. Виконуючи протиправну вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом здійснення впливу на членів тендерного комітету Зміївської ТЕС, при розкритті пропозицій конкурсних торгів забезпечили незаконне відхилення за формальними ознаками пропозиції ТОВ «Втеріс» (код ЄДРПОУ 34333673) в розмірі 27429011, 34 грн. та акцептування завищеної пропозиції ТОВ «Востокэнергоремонт» в розмірі 47627474, 85 грн. У подальшому, 15.07.2014 р. Зміївською ТЕС був укладений договір №16/375 з ТОВ «Востокэнергоремонт» на суму 47627474, 85 грн. Згідно протиправних домовленостей між задіяними у злочинному механізмі особами, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , володіючи відповідними на це повноваженнями, забезпечують підготовку і підписання платіжних документів, а також систематичну виплату грошових коштів незаконному переможцю торгів. При цьому, ОСОБА_9 через підконтрольні комерційні структури з ознаками фіктивності забезпечує одержання від ТОВ «Востокэнергоремонт» коштів в розмірі 20% від кожного платежу, здійсненого в адрес останнього ПАТ «Центренерго». Діючи таким чином, вищезазначені особи до кінця листопада 2014 р. планують заволодіти 20% від всієї перерахованої на адресу ТОВ «Востокэнергоремонт» суми (47627474, 85 грн.), тобто коштами в розмірі 9525494 грн. Разом з тим, з`ясовано, що ОСОБА_6 використовуючи надані йому владні повноваження, протиправно уповноважив ОСОБА_9 здійснювати «тіньову» координацію та управління проведення ПАТ «Центренерго» та підконтрольними їй ТЕС закупівель товарів, робіт та послуг, а також одержувати від переможців торгів неправомірну вигоду в розмірі 15-20% від вартості профінансованих договорів (близько 5 млн.грн. щомісяця), у зв`язку з чим, ОСОБА_9 надає прямі вказівки відповідним посадовим особам держпідприємства щодо визначення майбутніх переможців торгів та здійснення фінансування за укладеними договорами.

У клопотанні зазначено, що у слідства є достатні дані, які вказують на те, що оригінали документів (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів, одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, тощо) та речі (комп`ютери, на яких розміщені файли документів з приводу поставок на ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами ТМЦ, носії інформації, печатки фіктивних фірм, які використовуються для переведення в готівку коштів, тощо) можуть знаходитися у квартирі, належній ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відшукання та вилучення зазначених предметів, речей, документів та відомостей є необхідним, оскільки вони можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Центренерго», зазначено, що відповідно до інформації СБУ за адресою: м. Харків, пр-кт Перемоги, 48, кв.78, розміщено ТОВ «Укртранссервіс-2Г» (ЄДРПОУ 35474183), ТОВ «Ів-Гранд» (ЄДРПОУ 36223581), ТОВ «Укрпромсталь-1» (ЄДРПОУ 36033858) та ТОВ «Енергія Литво» (ЄДРПОУ 36988620), які є фіктивними підприємствами ОСОБА_9 , рахунки яких використовуються для одержання «відкатів» та переведення в готівку коштів отриманих злочинним шляхом, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108, ст.ст.234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_4 та заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 на обшук жилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, тощо) та речі (комп`ютери, на яких розміщені файли документів з приводу поставок неякісного вугілля за завищеними цінами з РФ, проведення ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами закупівель ТМЦ, носії інформації, печатки фіктивних фірм, які використовуються для переведення в готівку коштів, тощо), інші предмети, речі та документи, які можуть містити відомості та сліди підготовки і вчинення кримінального правопорушення, а відповідно можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/33294/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

виконавець ОСОБА_1

12.11.2014 р.