Ухвала

від 04.12.2014 по справі 757/36224/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36224/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і під підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110070001250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2012 невстановлені особи зареєстрували в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, на ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» код ЄДРПОУ 38091733, яке використовувалось ОСОБА_7 та службовими особами групи компаній «Східно -європейська паливно-енергетична компанія» та ТОВ «Газ Україна 2020» для прикриття злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним ввезенням та реалізацією нафтопродуктів на території України, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань та переведенням коштів у готівку. 18.03.2014 ДПІ у Подільському районі м. Києва складено повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Гатіора» за місцем знаходження, за адресою: м. Київ, вул. Червонопільська, 5. Згідно висновку № 410/26-56-22-01-16 від 26.03.2014 за результатами зустрічної звірки ТОВ «Гатіора» встановлено відсутність фактів реалізації та придбання товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2013 по 31.01.2014. В ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Гатіора» встановлено, що одним з його контрагентів було ТОВ «Пром-Газ-Інвест», яким перераховано кошти на вказане підприємство в сумі понад 120 млн. грн. У подальшому вище вказані кошти були перераховані з ТОВ «Гатіора» на рахунки фізичних та юридичних осіб звідки зняті готівкою. Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Пром-Газ-Інвест», яке входить до групи компаній «Континіум», що здійснює реалізацією нафтопродуктів під брендом «ВОГ», можуть бути причетні до незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та з метою уникнення кримінальної відповідальності умисно не видають вище вказані документи, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні. Документи, печатки, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних юридичних осіб зберігаються в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 1-Е, в яких фактично знаходяться ТОВ «Пром-Газ-Інвест», ТОВ «Вог Трейдінг» та ТОВ «Вог Рітейл».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 28541178 від 24.10.2014 нежитлові приміщення, що розміщені за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 1-Е, зареєстровані за ТОВ «Константа Груп».

Сторона кримінального провадження вказує, що на даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 1-Е, зареєстровані за

ТОВ «Константа Груп», з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують незаконні операції з ТОВ «Гатіора», електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій зберігаються вказані документи.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 1-Е, які належать ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 35363630) та в яких знаходиться ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ «Вог Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), з метою виявлення та вилучення документів за період з 01.06.2012 по 01.12.2014, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Гатіора», ТОВ «Газ Україна 2020» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/36224/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія: ТОВ «Константа Груп», ТОВ «Вог Рітейл»,ТОВ «Вог Трейдінг», ТОВ «Пром-Газ-Інвест»

виконавець ОСОБА_1

04.12.2014 р.