Ухвала

від 18.01.2016 по справі 757/1708/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1708/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем розташування офісів ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), а саме у житлових та нежитлових приміщеннях, інших спорудах та будівлях, прилеглій території (земельній ділянці), за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- зброї та набоїв до зброї, вибухових пристроїв, інших предметів, що мають будь-які ознаки зброї, набоїв до зброї, вибухових пристроїв тощо;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень та інших цінностей та речей;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток підприємств тощо; зокрема первинно фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні незаконні операції ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805) та інших підприємств через які відмиваються незаконно отриманні грошові кошти;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних з вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100060000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

Досудовим слідством встановлено, що у даному кримінальному провадженні розслідується епізод внесений 21.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень службовими особами ГУМВС України в Харківській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУМВС України в Харківській області (на теперішній час Управління Національної поліції України в Харківській області) та службові особи ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зокрема діючий начальник Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та інші залучені для цього особи, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період 2014 2015 років, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи свої владні повноваження, організували утворення та подальшу незаконну діяльність на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей ряду підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Враховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ст.ст. 364, 365, 209 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими працівниками правоохоронних органів вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: зброї, набоїв до зброї, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцемрозташування тіньових офісів ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Бєдного Дем`яна, буд. 11.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, задоволенню не підлягає, оскільки воно є не конкретизованим та суперечить положенням ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за фактичним місцем розташування офісів ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), а саме у житлових та нежитлових приміщеннях, інших спорудах та будівлях, прилеглій території (земельній ділянці), за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- зброї та набоїв до зброї, вибухових пристроїв, інших предметів, що мають будь-які ознаки зброї, набоїв до зброї, вибухових пристроїв тощо;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень та інших цінностей та речей;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток підприємств тощо; зокрема первинно фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні незаконні операції ТОВ «ДартСистем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805) та інших підприємств через які відмиваються незаконно отриманні грошові кошти;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних з вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1