Ухвала

від 29.01.2014 по справі 757/2100/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2100/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку нежитлових приміщень,-

В С Т А Н О В И В :

29.01.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує та орендує ТОВ «Голдер Електронікс Україна» (код ЄДРПОУ 33633023) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 20 Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: усіх документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Голдер Електронікс Україна» (код ЄДРПОУ 33633023) та ТОВ «МК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36147490), ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «Донована-Плюс» (код ЄДРПОУ 37033932), ТОВ «ЕУ Рубін» (код ЄДРПОУ 36500601), ТОВ «Нолдор» (код ЄДРПОУ 38173318), ТОВ «Валрус Ексім» (код ЄДРПОУ 37189924), ТОВ «Транс-Мотів ТК» (код ЄДРПОУ 37867055), ПП «Спецбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 36476375) та з усіма іншими підприємствами з ознаками фіктивності, установчих документів, печаток і штампів ТОВ «Голдер Електронікс Україна», електронних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також усіх інших предметів та документів, які можуть містити на собі сліди злочину або були знаряддям вчинення кримінально протиправних дій.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801), вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36147490), вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», з метою реалізації свого злочинного наміру щодо розтрати бюджетних коштів, на підставі проведеного тендеру уклали договори між ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», за якими ТОВ «МК Інжиніринг» зобов`язалося поставити комп`ютерну техніку та виконати роботи з її установки й обладнання для ДК «Укртрансгаз» на загальну суму грошових коштів понад 560 млн. грн. На виконання вказаних договорів, у період з березня 2011 року по листопад 2012 року, ДК «Укртрансгаз» перераховано зазначені грошові кошти в сумі понад 560 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ «МК Інжиніринг». При цьому, згідно умов договорів, для закупівлі самої комп`ютерної техніки перераховано близько 250 млн. грн.

В подальшому, з метою розтрати бюджетних грошових коштів, на виконання зазначених вище договорів ТОВ «МК Інжиніринг» поставило комп`ютерну техніку для ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», яку попередньо нібито було закуплено у ТОВ «Голдер Електронікс Україна» (код ЄДРПОУ 33633023), ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та ТОВ «ІТ-Кур`єр» (код ЄДРПОУ 35731852), на загальну суму близько 250 млн. грн. Іншу частину грошових коштів в сумі близько 210 млн. грн., також виділених для закупівлі вказаної комп`ютерної техніки та послуг з її установки, службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг», вирішили розтратити шляхом перерахування їх на рахунки транзитних та фіктивних підприємств.

З цією метою, на виконання злочинного наміру, вказані службові особи ТОВ «МК Інжиніринг» перерахували на банківські рахунки транзитних та фіктивних підприємств ТОВ «Донована-Плюс» (код ЄДРПОУ 37033932), ТОВ «ЕУ Рубін» (код ЄДРПОУ 36500601), ТОВ «Нолдор» (код ЄДРПОУ 38173318), ТОВ «Валрус Ексім» (код ЄДРПОУ 37189924), ТОВ «Транс-Мотів ТК» (код ЄДРПОУ 37867055), ПП «Спецбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 36476375) грошові кошти на загальну суму близько 210 млн. грн., уклавши фіктивні договори із такими підприємствами.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг» вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на суму 170 млн. грн., тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12013110040007431, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зважаючи на те, що службові особи ТОВ «Голдер Електронікс України» можуть бути причетними до вчинення розтрати бюджетних грошових коштів, матеріали кримінального провадження № 12013110040007431 дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «Голдер Електронікс Україна» (код ЄДРПОУ 33633023).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 10354233 від 07.10.2013, у ТОВ «Голдер Електронікс Україна» будь-які права на нерухоме майно відсутні. Водночас, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 10330864, нежилий будинок за місцем реєстрації ТОВ «Голдер Електронікс Україна», а саме за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34 Б, знаходиться у власності ТОВ «Аква Хаус» (код ЄДРПОУ 36520675).

Разом з тим, згідно з відомостями, отриманими в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій № 51/12-7037 від 22.10.2013, а також допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що офісні приміщення, які використовує ТОВ «Голдер Електронікс Україна», фактично розташовуються за адресою: м. Київ, Московський проспект 20 - Б. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 10617875 від 10.10.2013, зазначені офісні приміщення знаходяться в будівлях, які належать на праві власності ПП «БЕСТМЕНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35981797) та ТОВ «ДАРНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21489360).

В ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні обшуку нежитлових приміщень, які використовує та орендує ТОВ «Голдер Електронікс Україна», за адресою: м. Київ, Московський проспект 20- Б, зазначені офісні приміщення знаходяться в будівлях, які належать на праві власності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 10617875 від 10.10.2013 ПП «БЕСТМЕНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35981797) та ТОВ «ДАРНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21489360) та в якому згідно даних, наявних в матеріалах клопотання, а саме з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 знаходяться офісні приміщення ТОВ «Голдер-Електронікс Україна».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися в офісному приміщенні за місцем фактичного знаходження ТОВ «Голдер-Електронікс Україна», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування усіх інших предметів та документів, які можуть містити на собі сліди злочину або були знаряддям вчинення кримінального протиправних дій відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує та орендує ТОВ «Голдер-Електронікс України» за адресою: м. Київ, проспект Московський, 20 Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: усіх документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Голдер Електронікс Україна» (код ЄДРПОУ 33633023) та ТОВ «МК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36147490), ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «Донована-Плюс» (код ЄДРПОУ 37033932), ТОВ «ЕУ Рубін» (код ЄДРПОУ 36500601), ТОВ «Нолдор» (код ЄДРПОУ 38173318), ТОВ «Валрус Ексім» (код ЄДРПОУ 37189924), ТОВ «Транс-Мотів ТК» (код ЄДРПОУ 37867055), ПП «Спецбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 36476375) та з усіма іншими підприємствами з ознаками фіктивності, установчих документів, печаток і штампів ТОВ «Голдер Електронікс Україна», електронних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2100/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

29.01.2014