Ухвала

від 01.02.2014 по справі 757/2322/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2322/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01.02.2014 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку нежитлового приміщення, у якому розташоване ТОВ «Твіса ЛТД» співзасновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні, яке належить ТОВ «Валерія-1999» (код ЄДРПОУ 36291871), ЗАТ «Украпромпостач» (код ЄДРПОУ 01565690), ТОВ «Фірма АВ Центр» (код ЄДРПОУ 20028822), ТОВ «Сандора» (код ЄДРПОУ 22430008) та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Аляб`єва, будинок 3, на другому поверсі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем; предметів та документів, які стосуються фактів створення, використання та розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем, а також фактів заволодіння грошовими коштами шляхом обману з подальшою їх легалізацією; інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів та майна, набутих внаслідок вчинення даних кримінальних правопорушень та інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 22012000000000063 від 11.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, у тому числі невстановлені працівники ТОВ Смарт Системс, шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами громадян США та інших країн світу у сумі 72 млн. доларів США та створили з метою розповсюдження шкідливі програмні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до протиправної діяльності пов`язаної із розповсюдженням шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих від такої незаконної діяльності та отримано інформацію, що ОСОБА_6 відомий у хакерському середовищі під Інтернет псевдонімом НОМЕР_1 та Сталін та є одним із активних учасників транснаціональних злочинних угрупувань хакерів, що діють на шкоду інформаційній безпеці держави та продовжує свою протиправну діяльність, а саме є співзасновником та утримувачем відомого хакерського Інтернет-форуму maza.la (mazafaka.cc) на якому спілкуються та організовують свою протиправну діяльність учасники транснаціонального хакерського злочинного угрупування.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 пояснив, що речі та документи, які ОСОБА_6 використовує у своїй протиправній діяльності можуть зберігатися у його довіреної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється батьком ОСОБА_8 , яка проживає з ОСОБА_6 у громадянському шлюбі. ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_5 являється засновником та співвласником TOB "ТВІСА ЛТД", яке спеціалізується на наданні послуг в поліграфічній діяльності, що надає йому змогу використовувати виробничі потужності TOB "ТВІСА ЛТД" в протиправній діяльності, пов`язаній з виготовленням підроблених банківських пластикових карток. ТОВ «ТВІСА ЛТД» зареєстроване та розташоване за адресою: м.Київ, вул. Аляб`єва, будинок 3, другий поверх.

Слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, зокрема предмети та документи, які стосуються фактів створення, використання та розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем, а також фактів заволодіння грошовими коштами шляхом обману з подальшою їх легалізацією, знаходяться за адресою ТОВ «ТВІСА ЛТД», що зареєстроване та розташоване за адресою: м.Київ, вул. Аляб`єва, будинок 3.

В ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ "Твіса ЛТД", у будинку 3, другого поверху, по вул. Аляб`єва у м.Києві, який належить на праві власності відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «Валерія-1999», ЗАТ «Укрторгпостач», ТОВ «Фірма АВ Центр», ТОВ «Сандора» та в якому згідно даних, наявних в матеріалах клопотання, а саме з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 розташоване ТОВ "Твіса ЛТД".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем знаходження ТОВ «Твіса ЛТД», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів та майна, набутих внаслідок вчинення даних кримінальних правопорушень та інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні - відмовити, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового приміщення, у якому розташоване ТОВ «Твіса ЛТД» співзасновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні, яке належить ТОВ «Валерія-1999» (код ЄДРПОУ 36291871), ЗАТ «Украпромпостач» (код ЄДРПОУ 01565690), ТОВ «Фірма АВ Центр» (код ЄДРПОУ 20028822), ТОВ «Сандора» (код ЄДРПОУ 22430008) та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Аляб`єва, будинок 3, на другому поверсі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем; предметів та документів, які стосуються фактів створення, використання та розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), комп`ютерних мереж та автоматизованих систем, а також фактів заволодіння грошовими коштами шляхом обману з подальшою їх легалізацією; інших носіїв інформації (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку та інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації та інша оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2322/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

01.02.2014