Ухвала

від 12.02.2014 по справі 757/3113/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3113/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12013000000000546, внесеного 26.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 123 кв.м., поз. 402-409, 419, 420, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 та фактично використовуються ОСОБА_6 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом першого півріччя 2013 року діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також установлена ймовірна причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення ймовірно злочину шляхом проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 123 кв.м., поз. 402-409, 419, 420, розташованих за адресою:

АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 та фактично використовуються ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що офісне приміщення, де здійснюється зберігання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, печатки, штампи, реєстраційні та установчі документи вказаних суб`єктів господарювання, значні суми грошових коштів, знятих з рахунків згаданих юридичних осіб знаходяться в приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., вул. Благоєва, 31-ж, 4 поверх.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №17007909 від 29.01.2014 та інформації КП «Дніпропетровське міжміське БТІ» Дніпропетровської обласної ради за №13274 від 14.11.2103 р. нежитлове приміщення, поз.402-409, 419, 420, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , яка являється матір`ю ОСОБА_6 .

Зазначений факт підтверджується копією довідки за формою №1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зі змісту фабули витягу з кримінального правопорушення та матеріалів клопотання, ймовірним співорганізатором «конвертаційного» центру являється ОСОБА_6 , а тому в офісному приміщенні, яким він фактичного користується можуть знаходитись відомості про обставини чинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а тому проведення обшуку в даному приміщенні необхідно для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення ймовірного правопорушення.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Разом з тим, доводи клопотання щодо виявлення і вилучення у вказаних приміщеннях «інших предметів, речей, документів і цінностей, пов`язаних із протиправною діяльністю» носять загальний характер, належним чином не конкретизовані з огляду на фактичні обставини, встановлені органом досудового розслідування, а тому задоволенню не підлягають.

З огляду на вищевикладене, в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12013000000000546, внесеного 26.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 123 кв.м., поз. 402-409, 419, 420, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 та фактично використовуються ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «НВФ «Технокредо» (код за ЄДРПОУ 23074283), ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), ТОВ «ПФ «Свіфт» (код за ЄДРПОУ 31236617), ТОВ «Тандем 2002» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 32081777), ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код за ЄДРПОУ 32495368), ТОВ «Садін Плюс» (код за ЄДРПОУ 35288465), ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607), ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Садін» (код за ЄДРПОУ 35901821), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211), ТОВ «Аркадабуд»(код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Атріум сервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 38361091), ТОВ «Будбізнеспром Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ТОВ «Г.Н.Т. ЛТД Груп» (код за ЄДРПОУ 38464157), ТОВ «Галеас» (код за ЄДРПОУ 23021387), ТОВ «Діалінт консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499), ТОВ «Енергоера» (код за ЄДРПОУ 38604388), ТОВ «Завод «Спеціальне енергетичне машинобудування» (код за ЄДРПОУ 31820613)

ТОВ «Інвест-кераміка» (код за ЄДРПОУ 37006500), ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Інформікс Трейд» (код за ЄДРПОУ 36440511),ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Размус» (код за ЄДРПОУ 37505988), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ «Сорос Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30958014), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ТОВ «Палант Сістем» (код за ЄДРПОУ 37924505), ТОВ «КАВ Груп» (код за ЄДРПОУ 37717541), ТОВ «ПВП «Форест» (код за ЄДРПОУ 25158848), ПП «Алькон» (код за ЄДРПОУ 33338656), ПП «АФ Приват Агро» (код за ЄДРПОУ 38432303), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Авіс Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Астер-М» (код за ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012»(код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Град-строй» (код за ЄДРПОУ 34681167), ТОВ «Будконструкція 12» (код за ЄДРПОУ 38239950), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Днепрспеціндустрія ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33563386), ТОВ «Дорсет» (код за ЄДРПОУ 38664103), ТОВ «Еколайт Інтернешнл» (код за ЄДРПОУ 30036104), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Кофекс» (код за ЄДРПОУ 37373813), ТОВ «Ларсенс» (код за ЄДРПОУ 35863027), ТОВ «НВФ «Юса-ІнтерСтройСервіс» (код за ЄДРПОУ 33857907), ТОВ «Новобуд- Світ» (код за ЄДРПОУ 38291920), ТОВ «ОСК» (код за ЄДРПОУ 36810039), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія СофТранс» (код за ЄДРПОУ 34734344), ТОВ «Максі Груп» (код за ЄДРПОУ 38113636), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093), ТОВ «Агрофармхім» (код за ЄДРПОУ 24984320), ТОВ «Фундамент» (код за ЄДРПОУ 19130159), ТОВ «СПК Укрторгстрой» (код за ЄДРПОУ 34366798), ТОВ «Твін Таун» (код за ЄДРПОУ 36906621), ТОВ «Трейдпром-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38420209), ТОВ «Фірма Практік» (код за ЄДРПОУ 38532808), ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Капромторг» (код за ЄДРПОУ 38322435), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3113/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1