Ухвала

від 11.03.2014 по справі 757/5074/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5074/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 10, оф.411, який використовує в своїй діяльності СВК «Мол-Ресурс» (код 38434138), та який належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи внесене клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2013 р.р. послугами фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 40 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474).

Так, засновником ТОВ «Інтер-Мол» ОСОБА_6 та директором СВК «Кортеліський» ОСОБА_7 було організовано протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань під виглядом придбання сільськогосподарської (молочної) продукції.

Відповідно до розробленого механізму, керівником СВК «Кортеліський» протягом 2012-2013 років, на підставі підроблених документів щодо наявності великої рогатої худоби, щомісячно відображалось постачання молока для потреб ТОВ «Інтер-Мол» на загальну суму від 3 до 5 млн. грн. Після отримання безготівкових коштів від ТОВ «Інтер-Мол», останні безпосередньо знімалися з банківських рахунків СВК «Кортеліський», нібито для придбання сільськогосподарської продукції та, за відрахуванням 8%, віддавалися керівництву ТОВ «Інтер-Мол». Разом з тим, поряд з СВК«Кортеліський» у 2012 році для реалізації зазначеного механізму по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань керівництвом ТОВ «Інтер-Мол» зареєстровано СВК «Мол-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38434138), яке аналогічним чином використовується для укладення фіктивних угод з ТОВ «Інтер-Мол» про постачання молочної продукції.

Допитана як свідок засновник (учасник) СВК «Кортеліський» ОСОБА_8 показала, що основним видом діяльності зазначеного кооперативу згідно кодів КВЕД було вирощування сільськогосподарських культур та їх подальша реалізація, але з метою приховування слідів злочину директором кооперативу ОСОБА_7 було внесено до КВЕД і діяльність пов`язану з молочною продукцією. В послідуючому ОСОБА_7 було підроблено ряд документів, щодо наявності в СВК «Кортеліський» більш 2000 корів, хоча насправді зазначений кооператив ніколи не мав жодної корови. В послідуючому було організовано схему, згідно якої ТОВ «Інтер-Мол» перераховувало в якості оплати за молоко кошти на рахунок СВК«Кортеліський», звідки знімалися готівкою та, з відрахуванням певного відсотка, передавалися службовим особам ТОВ «Інтер-Мол». В подальшому, ОСОБА_7 було заарештовано по іншому злочину і ОСОБА_6 був змушений запросити учасників СВК «Кортеліський» на зустріч та розповів про вищевказану злочинну схему взаємовідносин між ТОВ«Інтер-Мол» та СВК«Кортеліський», з пропозицією продовжити її реалізацію. У зв`язку з відмовою учасників, ОСОБА_6 відповів, що він створить свій сільськогосподарський виробничий кооператив і вже нікому відсотки платити не буде. В подальшому ОСОБА_6 дійсно було створено СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 10, оф. 411.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 10, оф. 411 можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а тому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» http://irc.gov.ua СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138) розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 10,

оф. 411.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна № 18639889 від 05.03.2014 об`єкт нерухомого майна (розмір частки 1) за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 10, оф.411, який використовує в своїй діяльності СВК «Мол-Ресурс» (код 38434138), та який належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов`язаних з діяльністю ТОВ«Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК«Мол-Ресурс» (код 38434138), а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, що відображають транспортування, охолодження, переробку та реалізацію готової продукції суб`єктам господарювання; реєстрів надходження сировини; документів щодо наявності великої рогатої худоби на підприємствах; банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо неврахованих значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/5074/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1