Ухвала

від 17.06.2014 по справі 757/16343/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16343/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей, документів, грошей, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності перелічених підприємств, їх банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів у печатному вигляді, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), засобів зв`язку, значних сум готівкових коштів, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), наказів та посадових інструкцій працівників вказаної банківської установи.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що протягом 2013 року в ПАТ«Прайм-Банк» (МФО 300669) відкрито рахунки 4 суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ«ТФІнтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230). На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження. В подальшому, службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) на замовлення перелічених підприємств на міжбанківській валютній біржі купувались валютні кошти, які перераховувались на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

В ході досудового розслідування, отримано достатні відомості про те, що службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ«Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ«ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка згідно інформації Київського МБТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за №32013 (И-2014) від 01.04.2014 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , проживає ОСОБА_6 і в якій можуть знаходитись вказані речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_6 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування значних сум готівкових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності перелічених підприємств, їх банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів у печатному вигляді, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски), засобів зв`язку, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), наказів та посадових інструкцій працівників вказаної банківської установи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16343/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.06.2014