Ухвала

від 18.06.2014 по справі 757/16394/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16394/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів по взаємовідносинам ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) з Держінвестпроектом (код ЄДРПОУ 37508308), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ДП «Грін Енерго» (код ЄДРПОУ 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» (код 37635024), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів (в тому числі щодо погодження укладення договорів), на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; цінних паперів (векселі, акції); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, а також: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб та інших документів, пов`язаних з діяльністю ДП«Державна інвестиційна компанія», які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000125, відомості про яке 17.03.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2012 році через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик на суму понад 320 млн. грн. під низький відсоток п`ятьом підприємствам (ТОВ «Боржава резорт» - 135 млн. грн., ТОВ «Біонік Девелопмент» - 50 млн. грн., ДП «Ел Ен Джі Термінал» - 60 млн. грн., ТОВ ТД «Борисфен» - 65,7 млн. грн., ДП «Грін Енерго» - 10 млн. грн.), діяльність яких не пов`язана з виконанням державних інвестиційних проектів, чим службові особи вказаних товариств розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму понад 320 млн. грн.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 Наказом №316/к від 09.08.2012 Держінвестпроекту був призначений на посаду заступника генерального директора ДП«Державна інвестиційна компанія», а 05.09.2012 Наказом №80 ДП«Державна інвестиційна компанія» йому було надано право першого підпису. 24.04.2013 Наказом №103/к Держінвестпроекту ОСОБА_5 був переведений на посаду генерального директора ДП«Державна інвестиційна компанія».

Згідно копій платіжних доручень ДП«Державна інвестиційна компанія», вилучених на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва в ГУ ДКСУ в м. Києві (МФО 820019) саме ОСОБА_5 підписувалися зазначені документи на перерахування коштів з рахунку державного підприємства на рахунки ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ДП «Грін Енерго» (код ЄДРПОУ 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075).

Крім того, ОСОБА_5 , всупереч положень статуту ДП«Державна інвестиційна компанія», згідно якого компанія утворена з метою забезпечення реалізації національних проектів, провадження інвестиційної діяльності, пов`язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою національних проектів, інших інвестиційних та інноваційних проектів державного, міжрегіонального та регіонального значення, організував видачу собі в якості позики коштів в сумі 300 тис. грн., згідно договору позики №23/2013-05-НП від 27.05.2013, укладеного з ДП«Державна інвестиційна компанія». Крім того, за час перебування ОСОБА_5 на керівних посадах в ДП«Державна інвестиційна компанія» ним було організовано видачу аналогічних позик ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065) та фізичній особі ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_1 ).

Таким чином, у досудового слідства є достатні підстави підозрювати на причетність до вчинення злочину по заволодінню бюджетними коштами колишнього генерального директора ДП«Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_5 .

Згідно інформації ДДСБЕЗ МВС України колишній генеральний директор ДП«Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 06.06.2014 №22705672 інформація про права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Згідно інформації з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 35493 (И-2014) від 11.06.2014 кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

Згідно довідки КП «Введенське Подільського району м.Києва» від 06.06.2014 №699 за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, проживання ОСОБА_8 за вищевказаною адресою в АДРЕСА_1 підтверджується висновком відділу юридичного забезпечення ДП«Державна інвестиційна компанія» на предмет можливості підписання договору позики з ОСОБА_5 та даними Інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС України «Армор», згідно із якими 05.10.2013 до Подільського РУ ГУМВС України з заявою про крадіжку навігатора з автомобіля звертався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС україни ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів по взаємовідносинам ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) з Держінвестпроектом (код ЄДРПОУ 37508308), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ДП «Грін Енерго» (код ЄДРПОУ 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» (код 37635024), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів (в тому числі щодо погодження укладення договорів), на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; цінних паперів (векселі, акції); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб та інших документів, пов`язаних з діяльністю ДП«Державна інвестиційна компанія», які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16394/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

18.06.2014