Ухвала

від 26.03.2014 по справі 757/7039/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7039/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України С.Кізь, про проведення обшуку в приміщенні банківської установи ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, у тому числі в індивідуальних банківських сейфах, з метою відшукання предметів та документів, які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, серверів, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, та на яких могла виготовлятися та зберігатися первинна документація фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Компанії з управління активами «АРБ Інвестменс», код ЄДРПОУ 38716601, ЗНДВПІФ «Інвест Кепітел», реєстраційний код ЄДРІСІ 23300240, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» код ЄДРПОУ 35757121, та міститься можлива переписка із службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, задіяних у незаконному заволодінні державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, переписка із службовими особами інших, причетних до вчинення правопорушення, суб`єктів підприємницької діяльності; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; цінних паперів; печаток; штампів; кліше; установчих та реєстраційних документів; договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків; документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації перелічених суб`єктів господарювання; бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та мати важливе доказове значення для досудового розслідування та можливість їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб платників податків, зокрема: ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК», які за сприяння вищого керівництва держави ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) здійснювали заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання), за попередньою змовою групою осіб, коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу була створена банківська установа ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768 працівники якої можуть бути причетні до оформлення та зберігання документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, зняттю готівкових коштів.

Також, враховуючи наявність відкритих рахунків в одній банківській установі, особи, які безпосередньо керували діяльністю даною банківською установою та вказаних товариств отримували змогу безперешкодно та в будь який час, контролювати перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший в межах однієї банківської установи та інших підконтрольних банківських установ, в тому числі можливого виводу грошових коштів за межі України.

Таким чином, досудове слідство вважає, що у офісних та інших приміщеннях ПАТ «Укрбізнесбанк», що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, а також в індивідуальних банківських сейфах установи банку знаходяться предмети, та документи які є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: засоби мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, сервера, відео- та фототехніка, магнітні, оптичні та інші носії зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, та на яких могла виготовлятися первинна документація фінансово-господарської діяльності: ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Девелоперська компанія «АВК» код ЄДРПОУ 35757121, та міститься можлива переписка із службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, задіяних у незаконному заволодінні державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, переписка із службовими особами інших, причетних до вчинення правопорушення, суб`єктів підприємницької діяльності; чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності; електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі; податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; цінних паперів; печаток; штампів; кліше; установчих та реєстраційних документів; договорів оренди; банківських карток; договорів про банківське обслуговування; довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків; документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації перелічених суб`єктів господарювання; бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню є достатньо підстав вважати, що предмети, печатки, штампи, чорнові записи, комп`ютерна оргтехніка, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи (інформація яка зберігається на них у електронному вигляді), є доказами вчинення кримінальних правопорушень, знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125 та можуть бути знищенні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 19.03.2014 № 19221796 наданої Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, власником на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 є громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ТОВ «Астеліт», код ЄДРПОУ 22859846.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не надано достатніх даних про викладені в клопотанні обставини щодо створення банківської установи ПАТ «Укрбізнесбанк» з метою вчинення кримінального правопорушення, що розглядається у даному кримінальному провадженні, а також даних про наявність в індивідуальних банківських сейфах вказаного банку даних, які можуть бути використання як докази у даному кримінальному провадженні.

Відтак, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи які містяться в приміщенні банківської установи ПАТ «Укрбізнесбанк», мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42014000000000069, а також того, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1