Ухвала

від 20.06.2014 по справі 757/16649/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16649/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А»), які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ЄДРПОУ 32306737) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409), ПП «Нікодім» (код за ЄДРПОУ 30744191) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, журналів обліку вхідної та вихідної документації, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, неврахованих касою товариства значних сум готівкових коштів.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитаний в якості свідка директор ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрував підприємство ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Під час досудового слідства встановлено, що з підприємствами з ознаками фіктивності СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409) у 2012-2013 роках мали фінансово-господарські взаємовідносини підприємства ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265) на загальну суму близько 140 млн. грн.

Крім того, встановлено, що за однією адресою, а саме: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2, одними і тими ж засновниками, а саме: ТОВ «Кепітал інвестмент груп», зареєстровано два підприємства з однаковою назвою ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265). Директором обох підприємств до 28.01.2014 був ОСОБА_7 . Обидва підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходженням юридичних осіб ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265) є м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2. За цією ж адресою підприємства знаходиться і фактично.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22769538 від 10.06.2014 відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно довідки Київського міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2 нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А») зареєстровано за ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» - яке є єдиним засновником обох підприємств ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265).

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що зберігання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) здійснюється в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3\2 , які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ЄДРПОУ 32306737) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265) . Крім того є підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходиться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265), що підтверджують реальне походження продукції, начебто придбаної у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб`єктів господарювання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3\2 , які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ЄДРПОУ 32306737) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за вищевказаною адресою, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування неврахованих касою товариства значних сум готівкових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А»), які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ЄДРПОУ 32306737) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 37883265), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409), ПП «Нікодім» (код за ЄДРПОУ 30744191) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, журналів обліку вхідної та вихідної документації, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16649/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.06.2014