Ухвала

від 17.06.2014 по справі 757/16295/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16295/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ПАТ«Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО380708), в тому числі в індивідуальних депозитних скриньках, орендованих на ім`я засновників та службових осіб нищезазначених СПД та працівників ПАТ«Авант-Банк», за адресою: м. Київ, вул.Івана Клименка, будинок 23, а саме в будівлі, нежилій будівлі адміністративного корпусу, літера «А», літера «А1», площею 4296,10 кв.м., які належать на праві приватної власності ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020) та нежитловому приміщенні нежитловій прибудові до будинку (літ. А|), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (розмір частки 60/100) та ОСОБА_7 (розмір частки 40/100), з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо наступних підприємств: ТОВ «Інвестиційна компанія «Унікальна Пропозиція» (код 37813816), ТОВ «Торгово-посередницька агенція «Вектор» (код 37994588), ТОВ «Ілія» (код 37813973), ТОВ «Ефіальт Лтд» (код 37813947), ТОВ «Авалон Україна» (код 38365358), ТОВ «Агрохімзбут» (код 38260164), ТОВ «Будметал Трейд» (код 37994622), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Мінотавр» (код 38020814), ТОВ«Фiнком Капiтал» (код 34045327), ТОВ «Фiнком-Iнвест» (код 37471006), ТОВ «Лакi Фiнанс» (код 37469699), ТОВ «ФК «Октава Iнвест» (код 38095963), ТОВ«Аффiнаж» (код 37036252), ПП «Метал-Сервiс» (код 32769553), ТОВ«ГлобалАсiстанс» (код 37508711), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код 37615830), ПАТ «ЕIА «Омега» (код 32851574), ТОВ «КУА «Iнвестицiйнi Ресурси» (код 34276076), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ«Світова Правова Група» (код 38527164), ТОВ «Спецконсалт» (код 38518156), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ТОВ «Торговий Дiм «Весь Свiт» (код 37813774, ТОВ «Будiвельна Компанiя «Велика Вежа» (код 37814013), ТОВ «Металбуд-ЛТД» (код 37936547), ТОВ«Iнновацiйна Компанiя «Криптонiт» (код 38020856), ТОВ «Розвиток Цифрових Технологiй» (код 38020809), ТОВ «Квiткова Галявина» (код 35671102), ТОВ «Гестія Груп» (код 37813952), ТОВ «ТД «Вірний Вибір» (код 37814118), ТОВ «Будівельно Реставраційна Компанія «Ренесанс» (код 37994593), ТОВ «Стіл Індастріз» (код 37936568), ТОВ «Фенікс Індастріз» (код 35920210), ТОВ«Компанія «Світ Сучасних Технологій» (код 37813787), ТОВ «Соти» (код 34294865), ТОВ«Укрінтелекткапітал» (код 37813800), ТОВ «Будкомрезерв» (код 38322513), ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код 38464068), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код 38569424), ТОВ «Барс Україна» (код 38577503), ТОВ «Сервускиїв» (код 38612233), ТОВ «А І Джі Медікал» (код 38684334), ТОВ «Айвоіс» (код 38687953), ТОВ «Бск Груп» (код 38689683), ТОВ «Тариус» (код 38704271), ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент Капітал» (код 38751178), ТОВ «Ладекс» (код 38814999), ТОВ«Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «Айс Інвест» (код 38855375), ТО«³льфор» (код 38865192), ТОВ «Молгранд» (код 38865210), ТОВ «Естат» (код 38865226), ТОВ «Нікос-Лайн» (код 38886817), ТОВ «Ііт» (код 38887687), ТОВ «Технотон Енерго» (код 38893520), ТОВ «Ліга-Ком» (код 38918780), ТОВ«Лісіте» (код 38918796), ПП «ВКФ`Авента» (код 38925651), ПП «ТК «Фрейм» (код 38960429), ТОВ «Птжр» (код 38976622), ТОВ «Компроміс Буд» (код 39043832), ТОВ «Голд Девелопмент» (код 39062698), ТОВ «Бюс 1980» (код 37994614), ТОВ «Фірма «Тандем» (код 38050372), ТОВ «Сімп В» (код 38125070), ТОВ «Газімпорт» (код 38150112), ТОВ «Азов-Карго» (код 38201732), ТОВ«Будпромтех-1» (код 38212791), ТОВ «Лоєр Компані» (код 38214453), ТОВ«Геокс Україна» (код 38218458) та фізичних осіб ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4 ), а саме: печаток зазначених СПД; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів останніх, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних), а також цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді); юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб; договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб; документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008; кредитних справ щодо видачі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність (для юридичних осіб), інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника (за наявності); висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб), копії паспортів; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу; документів щодо формування ПАТ «Авант-Банк» резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб; внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій; положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708); документів (наказів, розпоряджень, протоколів) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документів, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2011 (в тому числі положень про кредитування); особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадових інструкцій, положень по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють; неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб; зіпсованих документів; чистих аркуші або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000203 від 13.05.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України та встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПАТ«Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО380708), переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій, пов`язаних з фіктивним підприємництвом, по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку. Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертацію їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами в 2011 році було створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Інвестиційна компанія «Унікальна Пропозиція», ТОВ «Торгово-посередницька агенція «Вектор», ТОВ «Ілія», ТОВ«Ефіальт Лтд» та інші. З метою виведення коштів з реального сектору економіки, останні реально діючими підприємствами перераховувалися на придбання цінних паперів в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708).

Зокрема, з метою реалізації вищевказаної злочинної схеми ПАТ «Авант-Банк» з ТОВ «Інвестиційна компанія «Унікальна Пропозиція», ТОВ «Торгово-посередницька агенція «Вектор», ТОВ «Ілія», ТОВ «Ефіальт Лтд» в період серпня 2011 по березень 2013 року, укладено 7 кредитних договорів та видано кредитні кошти у загальній сумі 305,09 млн. грн.

Крім того, згідно зазначеного узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу №0774/2013/ДСК від 18.12.2013, інформації ГУ БКОЗ СБ України та допиту в якості свідка ОСОБА_12 встановлені наступні підприємства (далі - СПД), які фактично виступали замовниками протиправних дій по конвертації коштів у готівку з використанням вищевказаної схеми та підприємства, які поруч з ТОВ«Інвестиційна компанія «Унікальна Пропозиція», ТОВ «Торгово-посередницька агенція «Вектор», ТОВ «Ілія», ТОВ «Ефіальт Лтд», використовувалися для реалізації зазначеної протиправної схеми (шляхом отримання кредитів та безпроцентних позик), а саме: ТОВ «Авалон Україна» (код 38365358), ТОВ «Агрохімзбут» (код 38260164), ТОВ «Будметал Трейд» (код 37994622), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Мінотавр» (код 38020814), ТОВ«Фiнком Капiтал» (код 34045327), ТОВ «Фiнком-Iнвест» (код 37471006), ТОВ «Лакi Фiнанс» (код 37469699), ТОВ «ФК «Октава Iнвест» (код 38095963), ТОВ«Аффiнаж» (код 37036252), ПП «Метал-Сервiс» (код 32769553), ТОВ«ГлобалАсiстанс» (код 37508711), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код 37615830), ПАТ «ЕIА «Омега» (код 32851574), ТОВ «КУА «Iнвестицiйнi Ресурси» (код 34276076), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ«Світова Правова Група» (код 38527164), ТОВ «Спецконсалт» (код 38518156), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ТОВ «Торговий Дiм «Весь Свiт» (код 37813774, ТОВ «Будiвельна Компанiя «Велика Вежа» (код 37814013), ТОВ «Металбуд-ЛТД» (код 37936547), ТОВ«Iнновацiйна Компанiя «Криптонiт» (код 38020856), ТОВ «Розвиток Цифрових Технологiй» (код 38020809), ТОВ «Квiткова Галявина» (код 35671102), ТОВ «Гестія Груп» (код 37813952), ТОВ «ТД «Вірний Вибір» (код 37814118), ТОВ «Будівельно Реставраційна Компанія «Ренесанс» (код 37994593), ТОВ «Стіл Індастріз» (код 37936568), ТОВ «Фенікс Індастріз» (код 35920210), ТОВ«Компанія «Світ Сучасних Технологій» (код 37813787), ТОВ «Соти» (код 34294865), ТОВ«Укрінтелекткапітал» (код 37813800), ТОВ «Будкомрезерв» (код 38322513), ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код 38464068), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код 38569424), ТОВ «Барс Україна» (код 38577503), ТОВ «Сервускиїв» (код 38612233), ТОВ «А І Джі Медікал» (код 38684334), ТОВ «Айвоіс» (код 38687953), ТОВ «Бск Груп» (код 38689683), ТОВ «Тариус» (код 38704271), ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент Капітал» (код 38751178), ТОВ «Ладекс» (код 38814999), ТОВ«Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «Айс Інвест» (код 38855375), ТО«³льфор» (код 38865192), ТОВ «Молгранд» (код 38865210), ТОВ «Естат» (код 38865226), ТОВ «Нікос-Лайн» (код 38886817), ТОВ «Ііт» (код 38887687), ТОВ «Технотон Енерго» (код 38893520), ТОВ «Ліга-Ком» (код 38918780), ТОВ«Лісіте» (код 38918796), ПП «ВКФ`Авента» (код 38925651), ПП «ТК «Фрейм» (код 38960429), ТОВ «Птжр» (код 38976622), ТОВ «Компроміс Буд» (код 39043832), ТОВ «Голд Девелопмент» (код 39062698), ТОВ «Бюс 1980» (код 37994614), ТОВ «Фірма «Тандем» (код 38050372), ТОВ «Сімп В» (код 38125070), ТОВ «Газімпорт» (код 38150112), ТОВ «Азов-Карго» (код 38201732), ТОВ«Будпромтех-1» (код 38212791), ТОВ «Лоєр Компані» (код 38214453), ТОВ«Геокс Україна» (код 38218458).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися в приміщеннях ПАТ «Авант-Банк», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальних депозитних скриньках, орендованих на ім`я засновників та службових осіб нищезазначених СПД та працівників ПАТ«Авант-Банк», за адресою: м. Київ, вул.Івана Клименка, 23, з метою встановлення і вилучення вищевказаних предметів, речей та документів щодо вищевказаних підприємств та відшукування особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадових інструкцій, положень по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють; неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльностізначних сум готівкових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщеннях ПАТ«Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО380708) за адресою: м. Київ, вул.Івана Клименка, будинок 23, а саме в будівлі, нежилій будівлі адміністративного корпусу, літера «А», літера «А1», площею 4296,10 кв.м., які належать на праві приватної власності ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020) та нежитловому приміщенні нежитловій прибудові до будинку (літ. А|), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (розмір частки 60/100) та ОСОБА_7 (розмір частки 40/100), з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо наступних підприємств: ТОВ «Інвестиційна компанія «Унікальна Пропозиція» (код 37813816), ТОВ «Торгово-посередницька агенція «Вектор» (код 37994588), ТОВ «Ілія» (код 37813973), ТОВ «Ефіальт Лтд» (код 37813947), ТОВ «Авалон Україна» (код 38365358), ТОВ «Агрохімзбут» (код 38260164), ТОВ «Будметал Трейд» (код 37994622), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Мінотавр» (код 38020814), ТОВ«Фiнком Капiтал» (код 34045327), ТОВ «Фiнком-Iнвест» (код 37471006), ТОВ «Лакi Фiнанс» (код 37469699), ТОВ «ФК «Октава Iнвест» (код 38095963), ТОВ«Аффiнаж» (код 37036252), ПП «Метал-Сервiс» (код 32769553), ТОВ«ГлобалАсiстанс» (код 37508711), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код 37615830), ПАТ «ЕIА «Омега» (код 32851574), ТОВ «КУА «Iнвестицiйнi Ресурси» (код 34276076), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ«Світова Правова Група» (код 38527164), ТОВ «Спецконсалт» (код 38518156), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ТОВ «Торговий Дiм «Весь Свiт» (код 37813774, ТОВ «Будiвельна Компанiя «Велика Вежа» (код 37814013), ТОВ «Металбуд-ЛТД» (код 37936547), ТОВ«Iнновацiйна Компанiя «Криптонiт» (код 38020856), ТОВ «Розвиток Цифрових Технологiй» (код 38020809), ТОВ «Квiткова Галявина» (код 35671102), ТОВ «Гестія Груп» (код 37813952), ТОВ «ТД «Вірний Вибір» (код 37814118), ТОВ «Будівельно Реставраційна Компанія «Ренесанс» (код 37994593), ТОВ «Стіл Індастріз» (код 37936568), ТОВ «Фенікс Індастріз» (код 35920210), ТОВ«Компанія «Світ Сучасних Технологій» (код 37813787), ТОВ «Соти» (код 34294865), ТОВ«Укрінтелекткапітал» (код 37813800), ТОВ «Будкомрезерв» (код 38322513), ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код 38464068), ПП «Трейд-Інвест» (код 38543998), ПП «Роялті-Торг» (код 38544719), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код 38569424), ТОВ «Барс Україна» (код 38577503), ТОВ «Сервускиїв» (код 38612233), ТОВ «А І Джі Медікал» (код 38684334), ТОВ «Айвоіс» (код 38687953), ТОВ «Бск Груп» (код 38689683), ТОВ «Тариус» (код 38704271), ПАТ «ЗНВКІФ «Девелопмент Капітал» (код 38751178), ТОВ «Ладекс» (код 38814999), ТОВ«Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «Айс Інвест» (код 38855375), ТО«³льфор» (код 38865192), ТОВ «Молгранд» (код 38865210), ТОВ «Естат» (код 38865226), ТОВ «Нікос-Лайн» (код 38886817), ТОВ «Ііт» (код 38887687), ТОВ «Технотон Енерго» (код 38893520), ТОВ «Ліга-Ком» (код 38918780), ТОВ«Лісіте» (код 38918796), ПП «ВКФ`Авента» (код 38925651), ПП «ТК «Фрейм» (код 38960429), ТОВ «Птжр» (код 38976622), ТОВ «Компроміс Буд» (код 39043832), ТОВ «Голд Девелопмент» (код 39062698), ТОВ «Бюс 1980» (код 37994614), ТОВ «Фірма «Тандем» (код 38050372), ТОВ «Сімп В» (код 38125070), ТОВ «Газімпорт» (код 38150112), ТОВ «Азов-Карго» (код 38201732), ТОВ«Будпромтех-1» (код 38212791), ТОВ «Лоєр Компані» (код 38214453), ТОВ«Геокс Україна» (код 38218458) та фізичних осіб ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4 ), а саме: печаток зазначених СПД; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів останніх, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних), а також цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді); юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб; договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб; документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005; платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008; кредитних справ щодо видачі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність (для юридичних осіб), інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника (за наявності); висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб), копії паспортів; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу; документів щодо формування ПАТ «Авант-Банк» резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб; внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій; положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708); документів (наказів, розпоряджень, протоколів) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документів, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2011 (в тому числі положень про кредитування); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб; зіпсованих документів; чистих аркуші або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16295/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

17.06.2014