Ухвала

від 18.06.2014 по справі 757/16395/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16395/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях на третьому поверсі нежилого приміщення за адресою: м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4, які на праві приватної власності належать ЗАТ«Український банк реконструкції та розвитку» з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів по взаємовідносинам ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) з Держінвестпроектом (код ЄДРПОУ 37508308), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ДП «Грін Енерго» (код ЄДРПОУ 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» (код 37635024), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів (в тому числі щодо погодження укладення договорів), на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; цінних паперів (векселі, акції); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб; документів щодо створення (внесення змін) до конкурсного комітету (комісії) ДП «Державна інвестиційна компанія», призначення їх членів; протоколів засідань зазначеного комітету (комісії); штатних розписів ДП «Державна інвестиційна компанія», наказів про призначення та посадових інструкцій працівників (генеральних директорів, їх заступників, радників, начальників відділів, членів конкурсних комісій, осіб відповідальних за станом виконання укладених договорів) ДП «Державна інвестиційна компанія»; фінансових планів ДП «Державна інвестиційна компанія», які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000125, відомості про яке 17.03.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2012 році через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик на суму понад 320 млн. грн. під низький відсоток п`ятьом підприємствам (ТОВ «Боржава резорт» - 135 млн. грн., ТОВ «Біонік Девелопмент» - 50 млн. грн., ДП «Ел Ен Джі Термінал» - 60 млн. грн., ТОВ ТД «Борисфен» - 65,7 млн. грн., ДП «Грін Енерго» - 10 млн. грн.), діяльність яких не пов`язана з виконанням державних інвестиційних проектів, чим службові особи вказаних товариств розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму понад 320 млн. грн.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4.

Згідно протоколу допиту в якості свідка головного бухгалтера ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) ОСОБА_7 зазначене підприємство займає нежилі приміщення, розташовані на третьому поверсі за адресою: м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4. Разом з тим, вказані приміщення підприємством орендуються в ЗАТ «Український банк реконструкції та розвитку».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 24.04.2014 №20925451 наявна лише інформація щодо власників квартир, розміщених за вказаною адресою, а інформація про власників нежилих приміщень відсутня.

Згідно інформації з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 35495 (И-2014) від 11.06.2014 по нежитловому фонду за адресою: вул. Терьохіна, 4 в м. Києві, то нежилі приміщення пл.1477,6кв.м. на праві власності зареєстровані за ЗАТ «Український банк реконструкції та розвитку», на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.06.2007 року.

Крім того, під час досудового слідства установлено інші підприємства та фізичні особи, на рахунки яких ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) перераховувалися бюджетні кошти в якості позик чи на поповнення статутного капіталу, а саме: ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП«Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» (код 37635024), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС україни ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях на третьому поверсі нежилого приміщення за адресою: м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4, які на праві приватної власності належать ЗАТ«Український банк реконструкції та розвитку» з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів по взаємовідносинам ДП«Державна інвестиційна компанія» (код 37176130) з Держінвестпроектом (код ЄДРПОУ 37508308), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ДП «Грін Енерго» (код ЄДРПОУ 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» (код 37635024), ДП«Нацпроект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП«Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів (в тому числі щодо погодження укладення договорів), на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; цінних паперів (векселі, акції); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб; документів щодо створення (внесення змін) до конкурсного комітету (комісії) ДП «Державна інвестиційна компанія», призначення їх членів; протоколів засідань зазначеного комітету (комісії); штатних розписів ДП «Державна інвестиційна компанія», наказів про призначення та посадових інструкцій працівників (генеральних директорів, їх заступників, радників, начальників відділів, членів конкурсних комісій, осіб відповідальних за станом виконання укладених договорів) ДП «Державна інвестиційна компанія»; фінансових планів ДП «Державна інвестиційна компанія», які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16395/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

18.06.2014