Ухвала

від 21.07.2014 по справі 757/20154/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20154/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторонни кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21.07.2014 слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрованого на праві власності ВАТ «Акціонерна компанія «Сатер», з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Картал Голд» (ЄДРПОУ 37972852);ТОВ «Оніс ФСБ» (ЄДРПОУ 36469237);ТОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660);ТОВ «Евентіс» (ЄДРПОУ 38489260); ТОВ «Аленгрос» (ЄДРПОУ 38930834); ТОВ «Меганом Україна» (ЄДРПОУ (36856796); ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968);ТОВ «Моріенто» (ЄДРПОУ 38106147); ТОВ «Інкасо Торг» (ЄДРПОУ 39089552); ТОВ «Скайсіті-груп» (ЄДРПОУ 38913185); ТОВ «Цикломен-Н» (ЄДРПОУ 38150285);ПП «АК-74» (ЄДРПОУ 33050954);ТОВ «Регіональне охоронне агентство «Стаф» (ЄДРПОУ 37046213); ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277); ТОВ «Сістемс Сервіс» (ЄДРПОУ 38470904); ТОВ «Юрай» (ЄДРПОУ 22886866);ТОВ «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584); ТОВ «Рамбутан» (ЄДРПОУ 39059402); ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (ЄДРПОУ 36529814); ТОВ «Рейнарз ЛТД» (ЄДРПОУ 37815719); ТОВ «Арттревел 2012» (ЄДРПОУ 38545859); ТОВ «Атрікс груп» (ЄДРПОУ 38977783); ТОВ «Спрінфудс Торг» (ЄДРПОУ 37771792); ТОВ «ПАК Плюс 2012» (ЄДРПОУ 38346293); ДП «Просканінвест-Україна» (ЄДРПОУ 31245684); ПП «Стандарт Безпеки» (ЄДРПОУ 32724690); ТОВ «Фієрія-Люкс» (ЄДРПОУ 36149173); ТОВ «Лідер Логістік» (ЄДРПОУ 37039049); ТОВ «Джулинський елеватор» (ЄДРПОУ 36833831); ТОВ «Миколаївське зерносховище» (ЄДРПОУ 36328597); ТОВ «Жмеринський елеватор» (ЄДРПОУ 38328468); ТОВ «Служба безпеки «Троя» (ЄДРПОУ 38866303); ТОВ «Асторг центр» (ЄДРПОУ 39133339; ТОВ «АгрікольФінансІнжинірінг» (ЄДРПОУ 35134894); ТОВ «АльтісТрейд» (ЄДРПОУ 38977139); ТОВ «Астратек» (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ «Атлас 3000» (ЄДРПОУ 33519798); ПП ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342); ТОВ «Ентер Шоп» (ЄДРПОУ 36203188); ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765); ТОВ «Астратек-М» (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» (ЄДРПОУ 38455231); ТОВ «Ріконоптіма» (ЄДРПОУ 38544221); ТОВ «Ластмікс» (ЄДРПОУ 38948752); ТОВ «Голден Люкс» (ЄДРПОУ 38968653); ТОВ «Регістан ЛТД (ЄДРПОУ 38979445); ТОВ «Тарма ГРУП» (ЄДРПОУ 39184734) печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, отримано дані про те, що невстановлені особи, організували незаконну схему, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скреч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємств, уклали фіктивні договори з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «ДрімБілдінг» (ЄДРПОУ 38913080), рахунки яких відкриті в ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669.

За оперативними даними, невстановлені особи, які організували вказану незаконну схему реалізації телефонних карток, спільно із громадянином України ОСОБА_6 , можливо через ПАТ «Прайм-банк», взяли під контроль низку підприємств, які задіяні в економічному механізмі мінімізації доходів суб`єктів господарювання, одержаних шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

В ході проведення перевірочних заходів, оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності, використовуються вищевказаними невстановленими особами та ОСОБА_6 .

За оперативними даними, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ) спільно з невстановленими особами, які оперували реквізитами ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «ДрімБілдінг» (ЄДРПОУ 38913080), організовував та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб`єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надають допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вищевказаній незаконній діяльності.

Так, ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), згідно розподілу ролей ведуть бухгалтерський та податковий облік діяльності підприємств задіяних у вказаній незаконній схемі.

В свою чергу, ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) є керівниками підприємств, що задіяні у вказаній схемі незаконної діяльності.

Крім того, з метою організації незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 . ОСОБА_11 використовує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12 . Так, за вказаними адресами: зберігаються фінансово-господарська документація та печатки підприємств задіяних у зазначеній схемі.

Фінансово-господарська документація та печатки підприємств, задіяних у вказаній незаконній схемі, знаходяться за місцем проживання зазначених осіб, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_8 .

Водночас оперативним шляхом встановлено зв`язки осіб причетних до вказаної протиправної діяльності: ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_15 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 ), які з метою організації незаконної діяльності, використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , в яких зберігаються фінансово-господарські документи та печатки підприємств задіяних у схемі протиправної діяльності.

У ході подальшої перевірки з`ясовано, що з метою пересування по місту та перевезення ф-2 документації, грошових коштів отриманих від можливої протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує автомобілі МЕРСЕДЕС державний номер НОМЕР_1 (зареєстрований за ОСОБА_15 21.06.1980 ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОЙОТА, державний номер НОМЕР_2 ( ОСОБА_16 , 1981 р.н.), ОСОБА_10 , використовує автомобіль СУБАРУ, державний номер НОМЕР_3 (зареєстрований за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_11 , використовує автомобіль ЗАЗ, державний номер НОМЕР_4 (зареєстрований за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_9 використовує автомобіль Рено Меган, державний номер НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та автомобіль Хюндай, державний номер НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Так в рамках виконання вищевказаного доручення було встановлено, що для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_11 використовує приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014101110000041, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування інших договорів, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ Украни у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрованого на праві власності ВАТ «Акціонерна компанія «Сатер», з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «КарталГолд» (ЄДРПОУ 37972852);ТОВ «Оніс ФСБ» (ЄДРПОУ 36469237);ТОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660);ТОВ «Евентіс» (ЄДРПОУ 38489260); ТОВ «Аленгрос» (ЄДРПОУ 38930834); ТОВ «Меганом Україна» (ЄДРПОУ (36856796); ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968);ТОВ «Моріенто» (ЄДРПОУ 38106147); ТОВ «Інкасо Торг» (ЄДРПОУ 39089552); ТОВ «Скайсіті-груп» (ЄДРПОУ 38913185); ТОВ «Цикломен-Н» (ЄДРПОУ 38150285);ПП «АК-74» (ЄДРПОУ 33050954);ТОВ «Регіональне охоронне агентство «Стаф» (ЄДРПОУ 37046213); ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277); ТОВ «Сістемс Сервіс» (ЄДРПОУ 38470904); ТОВ «Юрай» (ЄДРПОУ 22886866);ТОВ «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584); ТОВ «Рамбутан» (ЄДРПОУ 39059402); ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (ЄДРПОУ 36529814); ТОВ «Рейнарз ЛТД» (ЄДРПОУ 37815719); ТОВ «Арттревел 2012» (ЄДРПОУ 38545859); ТОВ «Атрікс груп» (ЄДРПОУ 38977783); ТОВ «Спрінфудс Торг» (ЄДРПОУ 37771792); ТОВ «ПАК Плюс 2012» (ЄДРПОУ 38346293); ДП «Просканінвест-Україна» (ЄДРПОУ 31245684); ПП «Стандарт Безпеки» (ЄДРПОУ 32724690); ТОВ «Фієрія-Люкс» (ЄДРПОУ 36149173); ТОВ «Лідер Логістік» (ЄДРПОУ 37039049); ТОВ «Джулинський елеватор» (ЄДРПОУ 36833831); ТОВ «Миколаївське зерносховище» (ЄДРПОУ 36328597); ТОВ «Жмеринський елеватор» (ЄДРПОУ 38328468); ТОВ «Служба безпеки «Троя» (ЄДРПОУ 38866303); ТОВ «Асторг центр» (ЄДРПОУ 39133339; ТОВ «АгрікольФінансІнжинірінг» (ЄДРПОУ 35134894); ТОВ «АльтісТрейд» (ЄДРПОУ 38977139); ТОВ «Астратек» (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ «Атлас 3000» (ЄДРПОУ 33519798); ПП ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342); ТОВ «Ентер Шоп» (ЄДРПОУ 36203188); ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765); ТОВ «Астратек-М» (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» (ЄДРПОУ 38455231); ТОВ «Ріконоптіма» (ЄДРПОУ 38544221); ТОВ «Ластмікс» (ЄДРПОУ 38948752); ТОВ «Голден Люкс» (ЄДРПОУ 38968653); ТОВ «Регістан ЛТД (ЄДРПОУ 38979445); ТОВ «Тарма ГРУП» (ЄДРПОУ 39184734) печаток вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20154/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.07.2014