Ухвала

від 04.08.2014 по справі 757/21776/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21776/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2013 року по цей час, членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва, Київської області та інших регіонів, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Велес 368» (ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «Камфод Естейт» (ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «Торглайнсенд»(ЄДРПОУ 38872406),ТОВ «Артком Трейд» (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «Ладготрейд» (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Нью Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «ТГН Торг» (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Гресленд» (ЄДРПОУ 37633760), ТОВ «Глобал-Проект» (ЄДРПОУ 38569471), ТОВ «Норфолк» (ЄДРПОУ 38568420), ТОВ «Пром-Голдінг» (ЄДРПОУ 38569602), ТОВ «Девайн Інтервест» (ЄДРПОУ 37507849), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (ЄДРПОУ 37568304), ТОВ «Биг-Прайс» (ЄДРПОУ 38569581), ТОВ «Дінвол Профіт» (ЄДРПОУ 37567392), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «Рокдейл» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Форбс Капітал» (ЄДРПОУ 37815939), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (ЄДРПОУ 35480883), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 34938583), ТОВ «Агенцiя «Ллойд`с Асистент» (ЄДРПОУ 35633397), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (ЄДРПОУ 33400984), ТОВ «Спецбудкомплект.» (ЄДРПОУ 35254729), ТОВ «Капіталінвестгруп» (ЄДРПОУ 35264433),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (ЄДРПОУ 35275398), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (ЄДРПОУ 35264428), ПП «Есперанто» (ЄДРПОУ 33391378), ПП «СТОРТІНГ І КО» (ЄДРПОУ 38239593), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37412569), ТОВ «Компанія Проммаркет» (ЄДРПОУ 38450029), ТОВ «Кремікс» (ЄДРПОУ 30748505), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Під час досудового розслідування отримано дані, що в банківській установі ПАТ«Легбанк» (МФО 300056), розташованій за адресою: м. Київ, вул.Жилянська, 27, члени організованого ОСОБА_5 злочинного угрупування отримують незаконно обготівковані грошові кошти, що здійснюється безпосередньо за сприянням керівництва ПАТ«Легбанк». Частина отриманих кредитних коштів, після низки перерахувань, в тому числі між вищевказаними фіктивними підприємствами, використовується для погашення отриманих кредитів, кредитів інших залучених до незаконної діяльності СПД, а решта коштів обготівковується під виглядом фінансової допомоги, тобто вчиняється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Вказані фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкою коштів, виданих в кредит ПАТ«Легбанк», спрямовані на приховування їх незаконного походження. Таким чином, невстановленими особами ПАТ«Легбанк» (МФО 300056) були вчинені незаконні фінансові операції, пов`язані з фіктивним підприємництвом, по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх готівку та подальшу легалізацію. Масштабність зазначеної схеми, яка здійснювалася з використанням кредитних коштів однієї банківської установи вказує на причетність до її функціонування посадових осіб зазначеного банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл на обшук в приміщеннях будинку № 27 по вул. Жилянська у м.Києві, які використовуються в своїй діяльності ПАТ «Легбанк» (МФО 300056, ЄДРПОУ 14291780), права власності на які не зареєстровано, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Велес 368» (ЄДРПОУ 38705715), ТОВ «Камфод Естейт» (ЄДРПОУ 38824242), ТОВ «Торглайнсенд»(ЄДРПОУ 38872406),ТОВ «Артком Трейд» (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ «Ладготрейд» (ЄДРПОУ 38824295), ТОВ «Нью Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ «ТГН Торг» (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ «Гресленд» (ЄДРПОУ 37633760), ТОВ «Глобал-Проект» (ЄДРПОУ 38569471), ТОВ «Норфолк» (ЄДРПОУ 38568420), ТОВ «Пром-Голдінг» (ЄДРПОУ 38569602), ТОВ «Девайн Інтервест» (ЄДРПОУ 37507849), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (ЄДРПОУ 37568304), ТОВ «Биг-Прайс» (ЄДРПОУ 38569581), ТОВ «Дінвол Профіт» (ЄДРПОУ 37567392), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «БІГФОРК» (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ «Рокдейл» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Форбс Капітал» (ЄДРПОУ 37815939), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (ЄДРПОУ 35480883), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 34938583), ТОВ «Агенцiя «Ллойд`с Асистент» (ЄДРПОУ 35633397), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (ЄДРПОУ 33400984), ТОВ «Спецбудкомплект.» (ЄДРПОУ 35254729), ТОВ «Капіталінвестгруп» (ЄДРПОУ 35264433),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (ЄДРПОУ 35275398), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (ЄДРПОУ 35264428), ПП «Есперанто» (ЄДРПОУ 33391378), ПП «СТОРТІНГ І КО» (ЄДРПОУ 38239593), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37412569), ТОВ «Компанія Проммаркет» (ЄДРПОУ 38450029), ТОВ «Кремікс» (ЄДРПОУ 30748505), ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Жилбудресурс» (ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Тенза Ліга» (ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 38750789), ТОВ «Евентис» (ЄДРПОУ 38489260), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740), ПП «Хамсін Плюс» (ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Беллатон» (ЄДРПОУ 38925735), ТОВ «ММ Компані» (ЄДРПОУ 38933615), ТОВ «Вента Груп» (ЄДРПОУ 38888966), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «Райзін Трейд» (ЄДРПОУ 38951168), ТОВ «Простір - Н» (ЄДРПОУ 36287633), ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (ЄДРПОУ 36529814), ТОВ «ТД Укрімпекс Холдінг» (ЄДРПОУ 33106142), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Юридична Компанія «Фенікс ЮА» (ЄДРПОУ 38455231), ТОВ «Рубінсон» (ЄДРПОУ 38704994), ТОВ «Карраген» (ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Маджестік Лайн» (ЄДРПОУ 38952491) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6 ) а саме:

-печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб;

-банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

-анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ«Легбанк» (МФО 300056);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ«Легбанк» (МФО 300056) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

-банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

-юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

-договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

-документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005;

-платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008;

-кредитних справ щодо видачі ПАТ«Легбанк» (МФО 300056) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітністі (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

-документів щодо формування ПАТ«Легбанк» резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

-внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

-положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ«Легбанк» (МФО 300056);

-документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2013 (в тому числі положень про кредитування);

-особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

-неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

-комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

-зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1