Ухвала

від 12.08.2014 по справі 757/22990/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22990/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються підприємством ТОВ «Медіапрінт» і знаходяться в будівлях, розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 67.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000083 від 10.04.2014 року за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 - 2014 років громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293), ТОВ «Лікор Інвестмент» (код ЄДРПОУ 38572259), ТОВ «БігМаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), ТОВ «Арт Фенікс» (код ЄДРПОУ 33607124), ПП «Ажур - К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420) та ТОВ «Аленгрос» (код ЄДРПОУ 38930834), засновниками та службовими особами яких рахуються громадяни: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Медіапрінт» (код ЄДРПОУ 35251911), що перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києва, в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг.

Так, службові особи ТОВ «Медіапрінт» (код ЄДРПОУ 35251911) впродовж 2013 - 2014 років, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими, використовуючи первинні документи ТОВ «Укроптпром», ТОВ «Біг-Маркет Консалт», ПП «Ажур - К», ТОВ «Росс-Сталь», та ТОВ «Десна Консалтинг» (код ЄДРПОУ 24841299), які містять завідомо неправдиві відомості, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

Згідно службової записки № 3217/26-55-07-03 від 29 липня 2014 року, яка надійшла від ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, стало відомо, що офіси підприємства в яких зберігаються бухгалтерські документи та договори ТОВ «Медіапрінт» (код ЄДРПОУ 35251911) знаходяться за адресою: пр-т. Перемоги, буд. 67, м. Київ.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 67, зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи ТОВ «Медіапрінт» (код ЄДРПОУ 35251911), які переховуються службовими особами та містять відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій вказаного підприємства із ПП «Ажур - К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420), ТОВ «Біг-Маркет Консалт» (код ЄДРПОУ 38572243), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293), ТОВ «Десна Консалтинг» (код ЄДРПОУ 24841299), ПП «Побут-1» (код ЄДРПОУ 24212043).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються підприємством ТОВ «Медіапрінт» і знаходяться в будівлях, розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 67, у корпусі «G» та «I» та на праві власності належать: побутові приміщення інструментального цеху №115 (літ. 1П) заг. пл. 29,6 кв. м. за ТОВ "Енергетик"; прибудова до цеху №17 (літ. 1Р) заг. пл. 906,1 кв.м. за ТОВ "Енергетик"; склад спецодягу (літ. 1С) заг. пл. 1831,6 кв.м. за ТОВ "Енергетик"; ремонтно-механічний корпус (літ.ІЕ) пл. 3578,60 кв.м. за ТОВ "Енергетик"; будівля термічного цеху (літ.ІИ) пл. 2939,60 кв.м. за ТОВ "Енергетик"; прохідна і медпункт (літ.13) пл. 1332,80 кв.м. за ТОВ "Енергетик"; будівля МПУ-17 (літ. 15 (цифра) заг. пл. 1165,5 кв.м. за ТОВ "Інструментальний завод"; будівля механічного корпусу (літ. 3) заг. пл. 20000,9 кв.м. за ТОВ "Інструментальний завод", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, договорів, угод, рахунків, довіреностей, наказів, банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій), які містять відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Медіапрінт» (код ЄДРПОУ 35251911) із ПП «Ажур - К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420), ТОВ «Біг-Маркет Консалт» (код ЄДРПОУ 38572243), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293), ТОВ «Десна Консалтинг» (код ЄДРПОУ 24841299), ПП «Побут-1» (код ЄДРПОУ 24212043), а також печаток, чорнових записів, бланків з відбитками печаток.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22990/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.08.2014