Ухвала

від 25.09.2014 по справі 757/27252/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27252/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд),розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «Тетра Еліт Ін вест» ЄДРПОУ 33818538, на території якого фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, які мають відношення до даних кримінальних проваджень.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради проводило закупівлі робіт та послуг за державні кошти. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

У ході подальшого розслідування встановлено переможця конкурсних торгів, проведених Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, яким є ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412.

У ході досудового розслідування здійснюється перевірка фактів заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та службовими особами підприємства переможця конкурсних торгів ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412, а також фактів подальшого перерахування коштів на суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Установлено, що Державною фінансовою інспекцією в Харківській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за період з 01.10.2012 по завершений місяць 2014 року, про що складено акт від 16.07.2014 № 061-11/41.

Відповідно до вищезазначеного акту ревізії від 16.07.2014 № 061-11/41, проведеною ревізією питання достовірності наявної кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.08.2014 по роботах, виконаних підрядною організацією ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412, встановлено наступне.

ТОВ «Стальконструкція» з Управлінням було укладено наступні договори з додатковими угодами до них по об`єктам Управління, а саме:

- «Реконструкція майдану Конституції» договір про закупівлю робіт за державні кошти № 2/12-11 від 02.11.2012 на суму 62268199,20 грн. з ПДВ, додаткова угода № 1 від 29.12.2013, додаткова угода № 3 від 03.07.2013. По зазначеному об`єкту загальна сума завищення вартості робіт та будівельних матеріалів складає 169343 грн.;

- «Будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81» договір про закупівлю робіт за державні кошти № 19/2011 від 19.12.2011 на суму 21189950,40 грн. з ПДВ, додаткова угода №1 від 30.12.2011, додаткова угода № 2 від 19.03.2012, додаткова угода № 3 від 14.09.2012, додаткова угода № 4 від 29.12.2012;

- «Проведення першочергових аварійно-відбудованих робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. Слинька, 2б» договір № 30/12 від 30.11.2012 на суму 9750000,00 грн., додаткова угода № 1 від 21.12.2012, додаткова угода № 2 від 24.12.2013, додаткова угода № 3 від 30.12.2013, додаткова угода № 4 від 13.02.2014. По зазначеному об`єкту загальна сума завищення вартості робіт та будівельних матеріалів складає 11990 грн.;

- «Будівництво огорожі рекреаційної зони в районі вул. Сумської та вул. Динамівської» договір № 12/12 від 08.12.2011 на суму 13513425,60 грн. з ПДВ з низкою додаткових угод, в тому числі: додаткова угода № 5 від 29.12.2012 року, додаткова угода № 6 від 28.03.2013;

- «Переміщення пам`ятника М.Горького - будівництво» договір № 263 від 11.12.2012 на суму 17137,00 грн. з ПДВ, додаткова угода № 1 від 29.12.2012, додаткова угода № 2 від 03.09.2013, додаткова угода № 3 від 30.12.2013, додаткова угода № 4 від 12.02.2014.

Перевіркою Державною фінансовою інспекцією в Харківській області встановлено завищення вартості робіт проведених ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412 на загальну суму 181333 гривень.

Також, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412 встановлено, що зазначене підприємство для виконання вищезазначених робіт (надання послуг) мало взаємовідносини з наступними суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Енергосервіс ПМК» ЄДРПОУ 37368164, ТОВ «Світло-Дизайн» ЄДРПОУ 37398267, Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 03359182, ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, ТОВ «Стальконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 38158090, ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «УРОВЕНЬ» ЄДРПОУ 36986775, ТОВ «БІЛД ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ 38280641, ТОВ «СМІТ.КОМПЬЮТЕРИ ТА МЕРЕЖІ» ЄДРПОУ 31938528, ПП «СТРОЙСІТІ ГРУП» ЄДРПОУ 37458870, ПП «ХАПК» код ЄДРПОУ 31797972 та іншими.

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412 щодо взаємовідносин з Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, ТОВ «Енергосервіс ПМК» ЄДРПОУ 3736816, ТОВ «Світло-Дизайн» ЄДРПОУ 37398267, Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 03359182, ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, ТОВ «Стальконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 38158090, ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «УРОВЕНЬ» ЄДРПОУ 36986775, ТОВ «БІЛД ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ 38280641, ТОВ «СМІТ.КОМПЬЮТЕРИ ТА МЕРЕЖІ» ЄДРПОУ 31938528, ПП «СТРОЙСІТІ ГРУП» ЄДРПОУ 37458870 та ПП «ХАПК» код ЄДРПОУ 31797972 з приводу укладання та виконання умов договорів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, мало взаємовідношення із ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412, щодо виконання зобов`язань перед Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та у подальшому отримані грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «НІКА ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 38495117, ТОВ «АКАМ» ЄДРПОУ 34681481, ТОВ «УКРТЕХНОПРОМСТАВКА» ЄДРПОУ 36624074, ТОВ «БІЛД ІНВЕСТМЕН» ЄДРПОУ 38280641.

Згідно отриманих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, будинок 120, керівником підприємства з 2012 є ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 26810169 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ТОВ «Тетра Еліт Інвест» ЄДРПОУ 33818538 на підставі договору купівлі-продажу № 5-3884 від 30.11.2005.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук нежитлової будівлі та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), які на праві приватної власності належать ТОВ «Тетра Еліт Ін вест» ЄДРПОУ 33818538, на території якого фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «ТЕТРА- СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, розташованих за адресою: м м.Харків, вул. Плеханівська, будинок 120, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи достатність підстав вважати, що відшукуванні речі і документи можуть знаходитися у нежитлових будівлях та господарських спорудах, що належать ТОВ «Тетра Еліт Ін вест» ЄДРПОУ 33818538, приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі та господарських споруд з можливістю вилучення вказаних у клопотанні речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловій будівлі та господарських спорудах (погребах, верандах, тамбурах, нежитлових прибудовах, терасах, ганках, банях, саунах, хлівах, гаражах, літніх кухнях, господарських (присадибних) будівлях та спорудах), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, будинок 120, та належать на праві приватної власності належать ТОВ «Тетра Еліт Ін вест» ЄДРПОУ 33818538, на території якого фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , на проведення обшуку нежитлової будівлі та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «Тетра Еліт Ін вест» ЄДРПОУ 33818538, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Оригінали документів щодо укладання з ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412, а саме: договору субпідряду № 2/12-11 (СП) від 02.11.2012 по об`єкту «Реконструкція майдану Конституції» (договору та специфікацій до нього, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів);

1.2. Оригінали документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів з ТОВ «Стальконструкція» ЄДРПОУ 21191412, за період часу з 01.01.2013 по 17.09.2014;

1.3. Оригінали документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів з ТОВ «НІКА ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 38495117, за період часу з 01.01.2013 по 17.09.2014;

1.4. Оригінали документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів з ТОВ «АКАМ» ЄДРПОУ 34681481, за період часу з 01.01.2013 по 17.09.2014;

1.5. Оригінали документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів з ТОВ «УКРТЕХНОПРОМСТАВКА» ЄДРПОУ 36624074, за період часу з 01.01.2013 по 17.09.2014;

1.6. Оригінали документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів з ТОВ «БІЛД ІНВЕСТМЕН» ЄДРПОУ 38280641, за період часу з 01.01.2013 по 17.09.2014;

1.7. Оригінали наказів про прийняття на роботу та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486;

1.8. Інші предмети, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв`язку, печатки та штампи ТОВ «ТЕТРА-СТИЛЬ» ЄДРПОУ 32338486, за допомогою яких виготовлялися документи.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27252/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1