Ухвала

від 07.11.2014 по справі 757/32562/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32562/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

07.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000429 за фактом зловживання владою службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою Київської митниці Міндоходів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з начальником митниці ОСОБА_6 , начальником відділу персоналу митниці ОСОБА_7 у період з жовтня 2013 року по серпень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будьякої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів на користь суб`єктів підприємницької діяльностіюридичних осіб ТОВ «ЗАФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ПП «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШЕН», ПП «ФЛЕШ», ПП «ПЕРЕМОГАТРЕЙД», ПП «СОКРАТМ», ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» та інших підприємств безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4000000грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку службових осіб Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, зберігання первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності використовують житлове приміщення приватного будинку розташованого за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Кушвіда 7. В даній квартирі зберігаються документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність службових осіб Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ПІКАДІЛЛІ» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ФОЗЗІФУД» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУТ» (код ЄДРПОУ 38964643), ТОВ «ЗАФЕР» (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39157234), ПП «ФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 19365595), ПП «ПЕРЕМОГАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33440296), ПП «СОКРАТМ» (код ЄДРПОУ 33403189), ТОВ «ІСТВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39065856), ТОВ «ЕЛЛАДА 2013» (код ЄДРПОУ 38857367), ТОВ «СВІТ ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 36566966), ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШИН» (код ЄДРПОУ 38238799) та інші підприємства; документи «тіньового» бухгалтерського, які відображають фактичні обставини отримання неправомірної вигоди та здійснення злочинної діяльності; міжнародні контракти; інвойси; вантажно-митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів; документи, щодо визначення митної вартості; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; інші експортні та імпортні документи; реєстраційні, установчі та звітні документи; первинні документи бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів підприємницької діяльності задіяних в злочинній схемі; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають придбання товарів у підприємств нерезидентів з пільговим оподаткуванням, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, на яких здійснюється визначення митної вартості товарів ввезених на митну територію України, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав власності на нерухоме майно № 28964678 від 04.11.2014, відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо житлового приміщення приватного будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно листа № 680 від 22.10.2014 року отриманого з Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" м. Красноармійська, житлове приміщення приватний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ МВС України: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на проведення обшуку житлового приміщення приватного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, зокрема:

-документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ПІКАДІЛЛІ» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ФОЗЗІФУД» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУТ» (код ЄДРПОУ 38964643), ТОВ «ЗАФЕР» (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39157234), ПП «ФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 19365595), ПП «ПЕРЕМОГАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33440296), ПП «СОКРАТМ» (код ЄДРПОУ 33403189), ТОВ «ІСТВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39065856), ТОВ «ЕЛЛАДА 2013» (код ЄДРПОУ 38857367), ТОВ «СВІТ ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 36566966), ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШИН» (код ЄДРПОУ 38238799) та інші підприємства; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які відображають фактичні обставини отримання неправомірної вигоди та здійснення злочинної діяльності; міжнародні контракти; інвойси; вантажно-митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів; документи, щодо визначення митної вартості; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; інші експортні та імпортні документи; реєстраційні, установчі та звітні документи; первинні бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів підприємницької діяльності задіяних в злочинній схемі; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають придбання товарів по товарів у підприємств нерезидентів з пільговим оподаткуванням, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; паперові носії інформації з черновими записами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, на яких здійснюється визначення митної вартості товарів ввезених на митну територію України, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених удаваних фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом

-готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування суб`єктами підприємницької діяльності;

-знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 матеріали судового провадження № 757/32562/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1