Ухвала

від 13.11.2014 по справі 757/33392/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33392/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 26 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПАТ «Фінансова ініціатива» протягом 2010-2014 років отримали рефінансування НБУ в розмірі 5,9 млрд. грн. та не здійснюють своєчасного повернення згідно встановленого плану погашення. При цьому, заставне майно банку в якості застави рефінансування змінювалось декілька разів на неліквідне, шляхом підроблення документів щодо його вартості та фактичного існування.

Також встановлено, що власники ПАТ «Фінансова ініціатива» в 2012 році придбали ПАТ «ВіЕйБі Банк», який в 2014 році також отримав кошти рефінансування в розмірі 2,4 млрд. грн.

фактичні власники ПАТ «Банк «Фінансова Ініціатива» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , контролюючи діяльність вказаних банківських установ, у змові з їх посадовими та службовими особами, здійснили видачу кредитних коштів афілійованим та підконтрольним підприємствам, з метою підтримання власного бізнесу, виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки для задоволення власних потреб.

Також, під виглядом необхідності підтримання ліквідності банківських установ, вказаними особами, через корупційні зв`язки в НБУ та органах влади, пролобійовано отримання з державного бюджету кредитних коштів рефінансування на загальну суму понад 10 млрд. грн., які спрямовані не на виконання зобов`язань перед вкладниками банків, а знову на кредитування підконтрольних комерційних структур.

Оцінкою майна, яке надано в заставу банківським установам та в подальшому до НБУ, займалось підприємство ТОВ «Бізнес-Центр «Експертиза», фактично підконтрольне ОСОБА_5 та його близькому оточенню, що дозволило завищити вартість вказаного майна та призвело до надвидатків як з державного бюджету, так і коштів банківських установ, а також не зможе повністю відшкодувати понесені державою збитки у разі невиконання договірних зобов`язань.

При цьому, перевірку заставного майна працівниками НБУ здійснено вибірково, що ставить під сумнів фактичну його наявність, а особливо в зоні проведення АТО в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) фактично здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5-А, щодо якого не зареєстровано жодного права власності, згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 42340 (и-2014) від 20.10.2014 та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 28307314 від 20.10.2014.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи досудового розслідування кримінального провадження № 22014101110000174 на проведення обшуку в офісних приміщеннях діяльності ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5-А, з метою відшукання документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ПП «Газпостач» (код ЄДРПОУ 36527581), ТОВ «Сяйво Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35894448), ТОВ «Колоспродінвест» (код ЄДРПОУ 35894427), ТОВ «Мульті Фінанс» (код ЄДРПОУ 35849856), ТОВ «Ледер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35755695), ТОВ «М`ясопродінвест» (код ЄДРПОУ 35755680), ТОВ «Укрхлібпродукт» (код ЄДРПОУ 35755674), ТОВ «Тар Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35436499), ТОВ «Фінансова група «Галтекс» (код ЄДРПОУ 35436483), ТОВ «Прайм Цукор» (код ЄДРПОУ 35436478), ТОВ «Укрпродзерно» (код ЄДРПОУ 35428996), ТОВ «Західний м`ясний альянс» (код ЄДРПОУ 35369564), ТОВ «Рафінад» (код ЄДРПОУ 35369543), ТОВ «Агро.Центр» (код ЄДРПОУ 35114930), ТОВ «Продбізнесгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 34998747), ТОВ «Інвестагрогруп» (код ЄДРПОУ 34998731), ТОВ «Кіровський ЛТД» (код ЄДРПОУ 34956492), ТОВ «ПФ Перше Травня» (код ЄДРПОУ 34625081), ТОВ «Едель Бау» (код ЄДРПОУ 34396655), ТОВ «Агроуніверсал ЛТД» (код ЄДРПОУ 34152273), ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 33731096), ТОВ «Агродім-4» (код ЄДРПОУ 33707812), ПП «Петрос-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33252667), ПАТ «Агромаш-ІФ» (код ЄДРПОУ 32873954), ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ 32873692), ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 32873378), ТОВ «Захід Агро» (код ЄДРПОУ 32843893), ТОВ «Європа-транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 32605152), ТОВ «Сільгосппідприємство «Нива» (код ЄДРПОУ 32404621), ТОВ «Магніт» (код ЄДРПОУ 32270732), ПрАТ «Елком і К» (код ЄДРПОУ 23924861), ТОВ «Арніка» (код ЄДРПОУ 19401138), ТОВ «Світанок» (код ЄДРПОУ 14272357), ТОВ «Хвиля» (код ЄДРПОУ 14263750), ПАТ «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201), ПАТ «Ритм» (код ЄДРПОУ 5507152), СБК «Україна»(код ЄДРПОУ 3772097), ПАТ «Тростянецький м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 443128), ТОВ «Старовірівський птахокомплекс» (код ЄДРПОУ 31127574), ТОВ «Інвестиційна компанія «Агросоюз-РП» (код ЄДРПОУ 35013940), ТОВ «ТД «Валінор» (код ЄДРПОУ 37855699, 27 млн. грн.), ТОВ «Валінор Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37615249), ТОВ «Агро-Віта 2000 (код ЄДРПОУ 35601700), ТОВ «Егрес Агро» (код ЄДРПОУ 35493502), ТОВ «Продбізнесгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 34998747), ТОВ «Інвестиційна компанія «Агроцентр» (код ЄДРПОУ 34481399), ТОВ «Українська газова ФКГ» (код ЄДРПОУ 33593672), ПрАТ «Райз-Максимко» (код ЄДРПОУ 30382533), Приватна агрофірма «Долинське» (код ЄДРПОУ 30298520), ТОВ «Агрофірма «Олімпекс» (код ЄДРПОУ 30195842), СП «Айдар-Ан-М`ясо» (код ЄДРПОУ 2176016), ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Драгон Інвестментс» (код ЄДРПОУ 38036269), ТОВ «Стар-Майстер» (код ЄДРПОУ 37097839), ТОВ «Зорі Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 35129580), ТОВ «Агро-ІВ» (код ЄДРПОУ 34161691), ДП ВАТ «Івано-франківський м`ясокомбінат» «Івано-Франківські ковбаси» (код ЄДРПОУ 32605718), Приватне СГ підприємство «Чернишевське» (код ЄДРПОУ 31680841), ТОВ «ТМ «Фаворит» (код ЄДРПОУ 31524633), ТОВ «ЮрОк Плюс» (код ЄДРПОУ 30994872), СГ ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 30889014), ПП «Паром-Люкс» (код ЄДРПОУ 22395513), ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківський цемент» (код ЄДРПОУ 20539936), ПрАТ «Сумихімпром» (код ЄДРПОУ 5766356), СГ «Зоря» (код ЄДРПОУ 5267506), ПрАТ «Залізничник» (код ЄДРПОУ 1101424), ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 1051258), ПуАТ «Октябрь» (код ЄДРПОУ 414552), ПуАТ «Браїлівське» (код ЄДРПОУ 385661), ПуАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» (код ЄДРПОУ 307891), ВАТ «Хутрофірма Тисмениця» (код ЄДРПОУ 300015), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх коди ЄРДПОУ та ідентифікаційні коди) у банківських установах ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2011 по 10.11.2014, юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення вищевказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами із ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків вищевказаних суб`єктів господарювання, SWIFT-повідомлень по розрахунках вищевказаних суб`єктів господарювання та фізичних осбі, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта зазначених вище суб`єктів господарювання та фізичних осіб у системі клієнт-банк ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності вищевказаними підприємствами та фізичними особами (договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями зазначеними вище підприємствами та фізичними особами, виписки з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за проведеними вищевказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами операціями із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999, документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій проведеними вищевказаними підприємствами та фізичними особами по контрактам з нерезидентами, договори-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки вищевказаних підприємств та фізичних осіб (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти), кредитні справи вищевказаних підприємств та фізичних осіб у період з 2012 по 2014 роки (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, документів, які відображають щоденну видачу готівку із каси банку протягом останнього місяця, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 матеріали судового провадження № 757/33392/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1