Ухвала

від 17.12.2014 по справі 757/37812/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37812/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 20122014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Запорозької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської областях та інших невстановлених досудовим слідством місцях ряд суб`єктів господарської діяльності.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи)ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС», ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ», ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ», ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ», ТОВ «КСІТІ», ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕОНМАШ», ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ», ТОВ «САПСАНЮГ», ТОВ «БОБА2013», ТОВ «ЕЛАМОЙЛ», ПП «НВП «ПЛИН», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ», ПП «ІДЛЕР- БУД», ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС», ТОВ «РУДІНВЕСТ», ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ», ТОВ «БІЗНЕСОСК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСССК» та інші були придбані (створені) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС», ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ», ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ», ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ», ТОВ «КСІТІ», ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕОНМАШ», ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ», ТОВ «САПСАНЮГ», ТОВ «БОБА2013», ТОВ «ЕЛАМОЙЛ», ПП «НВП «ПЛИН», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ», ПП «ІДЛЕР- БУД», ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС», ТОВ «РУДІНВЕСТ», ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ», ТОВ «БІЗНЕСОСК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСССК» та інші здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені особи у своїй злочинній діяльності використовують транспортний засібавтомобіль марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державними номерами НОМЕР_1 , який на праві власності рахується за ТОВ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» (код ЄДРПОУ 38987655), а фактично використовується ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, та в якому знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС», ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ», ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ», ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ», ТОВ «КСІТІ», ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕОНМАШ», ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ», ТОВ «САПСАНЮГ», ТОВ «БОБА2013», ТОВ «ЕЛАМОЙЛ», ПП «НВП «ПЛИН», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ», ПП «ІДЛЕР- БУД», ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС», ТОВ «РУДІНВЕСТ», ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ», ТОВ «БІЗНЕСОСК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСССК» та інші підприємства, первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12014000000000060 на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY» з державними номерами НОМЕР_1 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38902367), ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38726164), ТОВ «ЛЕОНМАШ» (код ЄДРПОУ 38546496), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «САПСАНЮГ» (код ЄДРПОУ 34059455), ТОВ «БОБА2013» (код ЄДРПОУ 38657501), ТОВ «ЕЛАМОЙЛ» (код ЄДРПОУ 37219047), ПП «НВП «ПЛИН» (код ЄДРПОУ 33943096), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38854937), ПП «ІДЛЕР- БУД» (код ЄДРПОУ 38441920), ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38746945), ТОВ «РУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38567139), ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 34896140), ТОВ «БІЗНЕСОСК» (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ» (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ «ПРОГРЕСССК» (код ЄДРПОУ 38587003) та предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», всіх первинних бухгалтерських, фінансово-господарських документів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37812/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1